Amerykański handlowiec Bitcoin obciążony operacją nielicencjonowanej transmisji pieniędzy

Więzienie

Federalne jury oskarżyło Williama Greena, mieszkańca New Jersey, za prowadzenie niezarejestrowanego przedsiębiorstwa przekazującego pieniądze za pośrednictwem bitcoin wbrew prawu federalnemu.

Według informacja prasowa przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) w środę (25 lipca 2017 r.) William Green prowadził witrynę internetową, z której pozwany korzystał, aby przekształcić fiat klienta w bitcoin. Chociaż sprawa jest nadal w toku, Green może zapłacić wysoką grzywnę i zostać uwięziony, jeśli zostanie uznany za winnego.

Więzienie

American zadokowany za prowadzenie nielegalnej wymiany bitcoinów

Na podstawie wspólnych wysiłków śledczych przeprowadzonych przez agentów specjalnych Urzędu Skarbowego (IRS) IRS oraz agentów specjalnych US Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigations, William Green został uznany za prowadzącego nielicencjonowane przedsięwzięcie bitcoinowe, ze stroną internetową znaną jako „ Destination Bitcoin ”.

46-letni handlarz bitcoinami z hrabstwa Monmouth w stanie New Jersey prowadził interes, który stanowił naruszenie prawa federalnego. Zgodnie z prawem federalnym operatorzy usług przekazu pieniężnego są upoważnieni do zarejestrowania działalności u Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Przed aktem oskarżenia Green, za pośrednictwem strony internetowej, otrzymał pieniądze od klientów, zdeponował je na swoich kontach, a następnie przekształcił fiat w bitcoin zgodnie z dyrektywą klienta.

Chociaż w komunikacie nie podano dokładnego okresu, w którym Green rozpoczął działalność polegającą na przekazywaniu pieniędzy bez licencji, właściciel firmy pomógł za opłatą zamienić ponad 2 miliony dolarów w gotówce na bitcoiny.

Green jest obecnie obciążony jednym naliczeniem za prowadzenie nielicencjonowanego przedsięwzięcia polegającego na przekazywaniu pieniędzy. Pozwany ma stawić się w sądzie w późniejszym terminie.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Jednak Green nie jest przestępcą po raz pierwszy, ponieważ handlarz bitcoinami został oskarżony o prowadzenie nielegalnej działalności związanej z przesyłaniem pieniędzy w lutym 2019 r..

Sytuacja może się pogorszyć, jeśli Green zostanie uznany za winnego, ponieważ prowadzenie nielicencjonowanego przedsięwzięcia polegającego na przekazywaniu pieniędzy wiąże się z maksymalną karą 5 lat więzienia i wysoką grzywną w wysokości 250 000 USD.

Green nie jest pierwszym sprzedawcą bitcoinów, który prowadzi nielegalną działalność w zakresie transmisji pieniędzy.

Według raportu Blockonomi z maja 2019 r., Trader LocalBitcoins prowadził nielegalne i oszukańcze działania, poza tym, że nie prowadził nielicencjonowanej działalności w zakresie przesyłania pieniędzy. Handlarz został później skazany na 21 miesięcy więzienia federalnego i nakazał przekazanie zysków za nielegalną działalność.

W 2018 roku inny sprzedawca LocalBitcoins w Stanach Zjednoczonych również prowadził nielegalne przedsięwzięcie polegające na przekazywaniu pieniędzy. W momencie zgłoszenia przedsiębiorca przyznał się do winy i prawdopodobnie grozi mu kara pięciu lat pozbawienia wolności.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Przepisy dotyczące przesyłania pieniędzy w USA

W Stanach Zjednoczonych nie ma jednolitych przepisów dotyczących kryptowalut. W związku z tym różne stany uciekają się do opracowywania własnych przepisów dotyczących kryptowalut i blockchain. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych panuje niespójność prawna, startupy z wirtualną walutą muszą przestrzegać zasad właściwych dla każdego stanu.

Próba ustalenia, czy handel kryptowalutami powinien podlegać przepisom dotyczącym transmisji pieniędzy, czy też nie, jest w tej chwili całkowicie niemożliwa, nie ma konsensusu między stanami i głównymi organami regulacyjnymi w USA..

Dwóch kongresmenów ze Stanów Zjednoczonych w styczniu 2019 roku sponsorowało ustawę, która miała na celu wyłączenie usług opartych na kryptowalutach, które nie podlegają prawom dotyczącym przesyłania pieniędzy. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), wprowadziła również nowe wytyczne dotyczące kryptowalut, które zwalniają portfele nie-powiernicze, twórców dApps i DEX z przepisów dotyczących przesyłania pieniędzy.

W marcu 2019 roku Daniel Hemmert z Senatu Utah sponsorował projekt rachunek znany jako „Ustawa o technologii Blockchain”. Projekt proponował wyłączenie blockchain i kryptowalut z przepisów dotyczących przesyłania pieniędzy w Utah.

Ponadto Departament Bankowości i Papierów Wartościowych Pensylwanii (DoBS) wydany jego „Wytyczne do ustawy o przekazach pieniężnych dla firm zajmujących się walutami wirtualnymi”. Pensylwania za „pieniądze” uznaje tylko walutę fiducjarną lub walutę emitowaną przez rząd Stanów Zjednoczonych, podczas gdy kryptowaluta nie jest uznawana za pieniądze zgodnie z ustawą Money Transmitter Act (MAT).

Jednak jurysdykcje takie jak Nowy Jork postrzegają firmy kryptowalutowe jako podmioty przekazujące pieniądze i wymagają, aby platformy wirtualnych walut uzyskały licencję BitLicense do działania w tym stanie.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map