Oszustwa kryptowalutowe stanowią ogromny problem: 3 mężczyzn obciążonych kosztem 722 mln USD

Oszustwo

Chociaż kryptowaluty to tylko niewielki spadek w stawie globalnych finansów, władze tylko zwiększyły swoją kontrolę nad tą rodzącą się branżą w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Na przykład władze USA ujawniły we wtorek, że oskarżyły trzech mężczyzn za udział w oszustwie kryptowalutowym o wartości 722 milionów dolarów, które było równoznaczne z „zaawansowanym technologicznie schematem Ponziego”.

Oszustwo

Runnerzy sieci BitClub aresztowani

Według raportu od AFP w tej sprawie, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił we wtorek, że trzech mężczyzn prowadzących „BitClub Network”, który był schematem Ponzi do wydobywania bitcoinów / kryptowalut, który płacił uczestnikom za rekrutację innych w klasycznym piramidzie, zostało oskarżonych o prowadzenie „oszukańczego schematu na całym świecie”.

Schemat funkcjonował od kwietnia 2014 r. Do grudnia 2019 r., Czytamy w oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości. Oświadczenie władz brzmiało:

„Pozwani rzekomo zarobili setki milionów dolarów, kontynuując rekrutację nowych inwestorów przez kilka lat i hojnie wydając pieniądze ofiar”.

Dwóch oskarżonych pozostaje na wolności.

Nie tylko oszustwo związane z kryptowalutami na dużą skalę

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

BitClub Network to najnowsze oszustwo kryptowalutowe na dużą skalę, które było przedmiotem kontroli władz.

Istnieje PlusToken, oszustwo kryptowalutowe koncentrujące się na rynku azjatyckim, które według Dovey Wan z Primitive Ventures ukradło ofiarom około 200 000 Bitcoinów, 800 000 Ethereum i masę innych kryptowalut.

Oszustwo było „portfelem”, który obiecywał zwrot depozytów, co jest oczywiście zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Wcześniej w tym roku aresztowano wielu przywódców operacji na Vanuatu, choć kilka osób pozostaje zaginionych za granicą, chociaż są one prawdopodobnie ścigane przez światowe władze ze względu na rozmiar skradzionego łupu.

TYLKO W

jak na pana @loomdart Na prośbę, ten wątek dotyczy trwających wyprzedaży dokonywanych przez PLUS Token, największy chiński PONZI, który oszukał ~ 70 000 $ BTC + ~ 800K $ ETH

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Wspomniałem o tym krótko w moim ostatnim wydaniu Coindesk, ale warte dodatkowej uwagi, ponieważ może to spowodować dalsze sprzedaże pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey 以德服人 Wan &# 128477; &# 129430; (@DoveyWan) 14 sierpnia 2019 r

Jest też OneCoin, schemat Ponzi, który jest bardzo podobny do PlusToken. Władze obecnie ścigają założycieli systemu, o którym analitycy twierdzą również, że zdołali oszukać milionowych członków branży kryptowalut.

Oszustwa związane z bitcoinami obniżają ceny, wynika z analizy

Oszustwa związane z kryptowalutami nie tylko wpływają na ofiary, ale także na cały rynek aktywów cyfrowych.

Analityk sieciowy z białym kapeluszem i pseudonimowy pseudonim na Twitterze Ergo niedawno opublikował szereg tweetów pod hasłem: „To dało mi do myślenia… czy sprzedaż przez oszustów PlusToken mogła mieć nienormalny wpływ na ten cykl rynkowy?”

Według ponad 15-częściowy wątek na Twitterze, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostali operatorzy systemu PlusToken likwidują i tasują ponad 187 000 monet – obecnie wycenianych na 1,4 miliarda dolarów. Dodał, że PlusToken prawdopodobnie sprzedaje „nieco ponad 1100 BTC dziennie”, co stanowi około 60% dziennych nagród blokowych wydawanych przez sieć Bitcoin i było tak przez co najmniej ostatnie cztery miesiące.

Jeśli moje liczby są poprawne, szacunki 200 000 BTC zgłoszone na początku tego roku były prawidłowe, a wpływ na rynek będzie się utrzymywał przez jakiś czas.

– ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) 21 listopada 2019 r

Analiza ta została potwierdzona przez renomowaną firmę CoinMetrics zajmującą się śledzeniem łańcucha bloków, która niedawno ujawniła, że ​​kluczowe wydarzenia na osi czasu PlusToken zbiegły się w czasie ze wzrostem zimnego salda portfela Huobi.

Wystarczy spojrzeć na poniższy wykres, który pokazuje, że od czasu rozpoczęcia oszustwa salda portfela Bitcoin na zimnym portfelu Huobi wzrosły dramatycznie, skutecznie wykładniczo.

Raporty z sierpnia twierdzą, że Huobi przetworzył dużą liczbę wypłat PlusToken, a dane z łańcucha wydają się to potwierdzać.

Przeczytaj więcej w wydaniu SOTN z tego tygodnia:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 10 grudnia 2019 r

Oczywiście Huobi tak naprawdę nie dyskutował, w jaki sposób PlusToken najwyraźniej wykorzystuje swoje usługi do wypłacania pieniędzy, chociaż wielu w branży (w tym Ergo) potwierdziło w swojej analizie, że Bitcoin pochodzący z oszustw znajduje swoje drogi do mikserów monet, następnie giełdy, które najprawdopodobniej będą sprzedawane na waluty fiducjarne lub stablecoiny amerykańskie.

Jeśli PlusToken i inne oszustwa rzeczywiście likwidują bitcoiny warte miliony dolarów dziennie, to wyjaśniałoby, dlaczego cena wiodącej kryptowaluty spadła o około 50% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ponieważ analitycy wzywali do obniżenia o połowę hossy.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map