CEO von Coin Ninja wegen Geldwäschegebühren für Dark Web Crypto angeklagt

Darkweb

Die US-Bundesanwaltschaft hat Larry Dean Harmon wegen Geldwäsche angeklagt, die im Zusammenhang mit der dunklen Web-Operation „Grams-Helix“ steht.

Harmon hat angeblich illegale Transaktionen im Wert von über 300 Millionen US-Dollar in Kryptowährung ermöglicht und muss derzeit mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren rechnen, wenn er für schuldig befunden wird.

Harmon wegen Kryptowährungswäsche in Höhe von 311 Millionen US-Dollar angeklagt

Laut lokaler Nachrichtenagentur cleveland.com, Das US-Justizministerium hat Larry Harmon, CEO von Coin Ninja, wegen Verschwörung zum Waschen von Geldinstrumenten angeklagt. Harmon betrieb angeblich einen dunklen Webdienst, der das Waschen von Krypto im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar ermöglichte, von dem angenommen wird, dass er von Kriminellen für illegale Transaktionen und Käufe auf Darknet-Marktplätzen verwendet wird.

Harmon besaß und betrieb einen Dienst namens Helix, ein internetbasiertes Geldtransferunternehmen, das Kunden Bitcoin-Mischfunktionen zur Verfügung stellte, um den Ursprung ihrer Transaktionen zu verbergen. Der CEO von Coin Ninja besaß einen anderen Dienst namens Grams, eine Darknet-Suchmaschine, die in Verbindung mit Helix betrieben wurde und oft als Grams-Helix bezeichnet wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft existierte Helix, um Kryptotransaktionen von Strafverfolgungsbehörden zu verschleiern. Berichten zufolge hat Harmon Helix auch mit dem dunklen Web-Marktplatz AlphaBay zusammengearbeitet, um seinen Kunden Geldwäschedienste anzubieten. Ein Auszug aus der Anklage lautet:

„Ab mindestens November 2016 hat Helix eine Partnerschaft mit dem Darknet-Markt AlphaBay geschlossen, um Bitcoin-Geldwäschedienste für AlphaBay-Kunden bereitzustellen. Im oder um November 2016 empfahl die AlphaBay-Website ihren Kunden, einen Bitcoin-Tumbler-Service zu verwenden, um „alle Spuren ihrer von AlphaBay stammenden Münzen zu löschen“, und stellte GramsHelix einen eingebetteten Link zur Tor-Website zur Verfügung.

Darüber hinaus behaupten Staatsanwälte, dass der Helix-Dienst von Harmon den Austausch von rund 354.468 Bitcoins im Wert von rund 311 Millionen US-Dollar zu diesem Zeitpunkt erleichtert habe. Ein großer Teil der über Helix gesendeten Krypto stammte angeblich auch von Dark-Web-Marktplätzen wie AlphaBay, Agora Market und Nucleus, die für den Verkauf illegaler Gegenstände berüchtigt sind.

Die Staatsanwaltschaft strebt derzeit Geldstrafen in Millionenhöhe und ein sofortiges Einfrieren aller digitalen Vermögenswerte von Harmon an.

Gericht bestreitet Harmon Bail

Harmon wurde im Dezember 2019 nach Ermittlungen des FBI und des IRS wegen seiner Beteiligung am Darknet-Marktplatz AlphaBay zunächst festgenommen.

Die Grand Jury eines Bundesgerichts in Akron, Ohio, hat am Donnerstag (6. Februar 2020) seinen Fall aufgehoben, als die Bundesanwaltschaft bereit war, neue Beweise einzureichen.

Die US-Richterin Kathleen Burke hat Harmon nun aufgrund der von der Bundesanwaltschaft vorgelegten Beweise als Flugrisiko eingestuft und die Verweigerung der Kaution angeordnet.

Außerdem hat Richter Burke angeordnet, dass der Fall zur Strafverfolgung nach Washington DC geschickt wird. Sollte Harmon verurteilt werden, drohen dem CEO und Eigentümer von Coin Ninja von Harmon Web Innovations 30 Jahre Gefängnis.

Kommentar zu a Twitter-Thread Jake Chervinsky, General Counsel bei Decentralized Finance (DeFi), sagte am Donnerstag (13. Februar 2020) von Bitcoin-Podcaster Peter McCormack:

1 / Re: Dropbit…

… CEO Larry Harmon wurde verhaftet und befindet sich derzeit im Bundesgefängnis von Youngstown, Ohio.

Geladen mit:

– Verschwörung zum Waschen von Geldinstrumenten

– Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts

Er steht vor bis zu 30 Jahren.

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13. Februar 2020

“Es ist wichtig, sich an die Unschuldsvermutung zu erinnern, aber das DOJ behauptet zumindest, er sei direkt an kriminellen Aktivitäten beteiligt gewesen & beabsichtigt, den Erlös aus Straftaten zu waschen. Das macht es schwierig. Das DOJ geht jedoch zu weit, indem es nicht lizenzierte Verstöße gegen die Geldübertragung geltend macht. “

Kryptowährungen wurden bereits 2011 mit dem dunklen Netz in Verbindung gebracht, als Ross Ulbricht die heute nicht mehr existierende Seidenstraße schuf.

In den drei Jahren seines Bestehens ermöglichte der platzierte freie Markt nach Angaben von Blockonomi Bitcoin-Transaktionen im Wert von schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar.

Das US-Justizministerium kündigte bereits im Juli 2019 die Verhaftung des in Ohia lebenden Hugh Brian Haney an. Im Rahmen seiner Verhaftung beschlagnahmten die Behörden Berichten zufolge Bitcoin im Wert von 19 Millionen US-Dollar, das angeblich über den Darknet-Marktplatz in der Seidenstraße gewaschen wurde.

Ein Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis aus dem Jahr 2020 ergab, dass Kryptotransaktionen auf Darknet-Marktplätzen im Jahr 2019 einen geschätzten Gesamttransaktionswert von 500 Millionen US-Dollar aufwiesen.

In demselben Bericht wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass diese Transaktionen im Jahr 2019 weniger als ein Prozent aller Transaktionen in der Kryptoökonomie ausmachten. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass eine überzeugende Mehrheit der Krypto für rechtliche Zwecke und nicht illegale Transaktionen verwendet wird.

Mike Owergreen Administrator
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