Das Gericht übernimmt die Kontrolle über 21 Millionen US-Dollar bei Streitigkeiten zwischen Bank und QuadrigaCX Exchange

QuadrigaCX Review

Ein Richter hat entschieden, dass die 21,6 Millionen US-Dollar, die die Grundlage für einen Streit zwischen einer kanadischen Bank und einem Kryptowährungsumtausch waren, dem Obersten Gerichtshof von Ontario übergeben werden Gerichtsdokument. QuadrigaCX, die größte Kryptowährungsbörse in Kanada, deren Zugang zu 21,6 Millionen US-Dollar auf ihrem von der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) im Januar 2018 verweigerten Geschäftskonto geführt wurde. Die Bank hat auch die Konten von Custodian Inc., dem Zahlungsabwickler, eingefroren von der Börse etwa gleich beschäftigt.

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Eigentum an Fonds

Im vergangenen Dezember berichtete CIBC, dass auf den Konten von Custodian Inc. zwischen dem 4. Dezember 2017 und dem 20. Februar 2018 51,8 Millionen US-Dollar eingezahlt wurden. Ein Teil des Geldes wurde schließlich abgehoben, und es blieben rund 21,6 Millionen US-Dollar übrig.

Berichte von The Globe und Mail ergab, dass CIBC die Konten eingefroren hat, weil die Bank war nicht in der Lage, die tatsächlichen Eigentümer der Fonds zu ermitteln, bevor das Gericht aufgefordert wurde, die Fonds in der Zwischenzeit in Besitz zu nehmen. Die Bank forderte das Gericht außerdem auf, die rechtmäßigen Eigentümer der Gelder zwischen Custodian Inc. und insgesamt 388 Personen zu ermitteln, die Einzahlungen in die Börse für den Kauf von Kryptowährungen getätigt hatten. QuadrigaCX ging jedoch weiterhin davon aus, dass ein großer Teil der umstrittenen Mittel zur Börse gehörte und dass die Bank zu Unrecht eines ihrer Konten einfrierte.

Laut einem Gerichtsdokument forderte die Handelsplattform das Gericht auf, den Forderungen der Bank nicht nachzugeben, und erklärte, es handele sich nur um heimtückische und nicht überprüfte Vermutungen, dass die Transaktionen fragwürdig seien.

QuadrigaCX ist der Ansicht, dass die CIBC beschlossen hat, die Gelder ihrer Kunden absichtlich einzufrieren. Die Börse warf der Bank auch vor, nach anderen und illegalen Mitteln zu suchen, um ihre Fähigkeit, diese Gelder zu halten, weiter zu verlängern und gleichzeitig zu versuchen, eine Handlung vorzunehmen, die anfangs nicht rational hätte aussehen dürfen.

Bitcoin-Annahme

Das Unternehmen teilte seinen Kunden per E-Mail mit, dass verschiedene kanadische Banken Absprachen getroffen hatten, um ihre Geschäftstätigkeit zu erschweren, indem sie ihre Bemühungen um den Zugriff auf die auf ihren Sparkonten verfügbaren Mittel einschränkten. Es wurde behauptet, die Bande solle verhindern, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen von verschiedenen Akteuren der kanadischen Wirtschaft allgemein eingeführt werden.

In einem Gerichtsurteil vom 9. November bestätigte Richter Glenn Hainey vom Obersten Gerichtshof von Ontario die Position der CIBC, dass die Eigentümer der Fonds unklar sind. Der Richter ordnete an, dass die Geld sollte von der Bank an den Buchhalter des Obersten Gerichts überwiesen werden, damit das Gericht nachvollziehen kann, wem das Geld gehört. Der Richter lehnte es jedoch auch ab, anzugeben, ob die Maßnahmen der Bank beim Einfrieren der Konten unangemessen waren.

Richter Hainey erklärte im Gerichtsdokument:

„Die Befragten behaupten, CIBC habe die Konten zu Unrecht eingefroren. Ich bin in dieser Aufzeichnung nicht in der Lage, eine Entscheidung über die mögliche Haftung von CIBC dafür zu treffen. Dementsprechend wäre es für mich unangemessen, jegliche Haftung von CIBC für das Einfrieren der Konten auszulöschen, wenn keine Belege vorliegen, aus denen hervorgeht, dass CIBC keine Haftung übernimmt. “

Die Entscheidung der Bank, die Gelder der Börse einzufrieren, hat die Börse nicht wesentlich beeinflusst, da die Entscheidung weniger als 1% der Kunden der Börse betraf.

Gerald Cotten, Vorstandsvorsitzender von QuadrigaCX, sagte in einer E-Mail-Korrespondenz mit einer lokalen Nachrichtenagentur, dass das Tempo, mit dem sich die Angelegenheit bewegt, ihn „erfreut“ und dass er optimistisch ist, dass die Angelegenheit vor der Wende des Jahres geklärt wird Jahr.

Cotten fügte hinzu:

„Noch wichtiger ist, dass das Gericht noch keine Entscheidung getroffen hat, ob CIBC überhaupt angemessen beim Einfrieren der Gelder gehandelt hat. In Bezug auf diesen Punkt erwägen wir unsere nächsten Schritte. “

Dieser Streit ist der jüngste in einer Welle von Untersuchungen zu „skrupellosen Kryptowährungsinvestitionen“ der Aufsichtsbehörden in den USA und Kanada in diesem Jahr. Im Rahmen der von der North American Securities Administration Association (NASA) eingeleiteten „Operation Cryptosweep“ wurden bereits im Mai weit über 70 Untersuchungen eingeleitet, und seitdem sind weitere hinzugekommen.

Julie Mix McPeak, Kommissarin des Ministeriums für Handel und Versicherung (TCDI) in Tennessee, erklärte:

„Betrügerische Aktivitäten mit ICOs und Kryptowährungsinvestitionen sind eine große Bedrohung für unsere Main Street-Investoren. Kryptokriminelle müssen wissen, dass wir uns dazu verpflichten, Investoren vor Betrug im Zusammenhang mit diesen Investitionen zu schützen. “

Mike Owergreen Administrator
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