Deribit Leaving: Das europäische Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche schadet weiterhin Krypto-Unternehmen

Europa

Bitcoin wurde von dem pseudonymen Programmierer und Kryptographen Satoshi Nakamoto entwickelt, um Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, sich durch Dezentralisierung vom Fiat-Regierungssystem abzumelden.

Auch Altcoins scheinen eine ähnliche Prämisse zu haben; Ethereum verfügt beispielsweise über sogenannte dezentrale Finanzanwendungen, die darauf abzielen, Finanzdienstleistungen ohne Vermittler und Regulierung anzubieten, und Monero ist eine „sichere, private und nicht nachvollziehbare“ Geldform.

Trotz der Prämissen der Dezentralisierung sind Kryptowährungsfirmen ironischerweise in die Regierungsbürokratie verwickelt.

In diesem Fall hat eine bekannte Börse für Kryptowährungsderivate gerade gezeigt, dass sie aufgrund einer bald umzusetzenden Regelung gezwungen war, ihr Geschäft dramatisch zu ändern.

Deribit von AML-Richtlinie getroffen

In einem Blogeintrag Die am 9. Januar veröffentlichte Bitcoin-Derivatplattform Deribit, eine Plattform, die von vielen Kryptohändlern frequentiert wird, gab bekannt, dass sie die Niederlande aufgrund der Fünften Geldwäscherichtlinie (5AMLD), einer Verordnung, die in den meisten europäischen Ländern umgesetzt werden soll, offiziell verlässt Länder am 10. Januar (sollte heute sein).

Deribit wird in Panama, wo es weniger Gesetze gibt, Betriebe einrichten, um die neue Plattform zu betreiben. „Die Plattform wird nach Panama verlegt, da wir weiterhin eine leicht zugängliche Handelsplattform zu sehr niedrigen Kosten anbieten möchten.

Derzeit ist Deribit in den Niederlanden tätig. Die Niederlande werden jedoch höchstwahrscheinlich eine sehr strikte Umsetzung der neuen EU-Vorschriften verabschieden, die auch für Krypto-Unternehmen gelten “, schrieb die Börse.

Offizielle Aussage:

Wir möchten Sie über die bevorstehenden Änderungen in der Deribit-Struktur informieren.

Weitere Informationen zu den bevorstehenden Änderungen finden Sie hier:https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV

– Deribit (@DeribitExchange) 9. Januar 2020

Während Deribit nach Panama zieht, implementiert die Börse immer noch das KYC-Protokoll, um „illegale Aktivitäten auf unserer Plattform zu verhindern“.

Diese Änderung erzwingt KYC für alle Deribit-Benutzer, die ihren legalen Namen, Namen, Geburtsdatum, Adresse und Wohnsitzland angeben müssen, wenn sie auf die Plattform zugreifen möchten.

Um auf Margin-Handel und uneingeschränkte Abhebungen zugreifen zu können, müssen Benutzer ihren Reisepass oder eine andere Form eines gültigen Regierungsausweises einreichen.

Deribit ReviewLesen Sie unseren Bericht über Deribit

Deribit ist weit entfernt von dem ersten Geschäft mit Kryptowährung, das von 5AMLD dramatisch betroffen ist. Simplecoin und Bottle Pay – zwei separate europäische Krypto-Startups, die sich auf Mining- bzw. Social-Media-Bitcoin-Zahlungen konzentrieren – mussten aufgrund der neuen Regelung ihre Geschäftstätigkeit einstellen.

Einige Firmen müssen noch antworten

Während Deribit, Simplecoin, Bottle Pay und andere Unternehmen auf diese bevorstehende Verordnung reagiert haben, gibt es nach wie vor viele in Europa ansässige Kryptowährungsunternehmen, die anscheinend nicht mit 5AMLD übereinstimmen.

Larry Cermak, Forschungsleiter bei Industry Outlet The Block, veröffentlichte Mitte Dezember einen ausführlichen Thread, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sowohl Binance als auch OKEx nicht den Regeln von 5AMLD entsprechen. Insbesondere Binance verfügt über eine Funktion, mit der sich jeder Benutzer nach oben zurückziehen kann von 2 BTC pro Tag, auch wenn sie ihre persönlichen Daten nicht für eine Hintergrundüberprüfung eingereicht haben:

“Binance hat derzeit ein Auszahlungslimit von 2 BTC (~ 14.000 USD), für das kein KYC erforderlich ist. Wenn es weniger als 2 BTC ist, ist KYC nur erforderlich, wenn der Verdacht auf betrügerische Aktivitäten besteht. Die EU wird dies ausdrücklich nicht zulassen und Binance hat seinen Sitz in der EU “, schrieb Cermak.

Die EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (5AMLD) soll in zwei Wochen in Kraft treten. Die Börsen müssen sich registrieren und den Behörden erlauben, KYC der Benutzer zu erhalten. Dies bedeutet, dass auch Binance und OKEx, beide mit Sitz in Malta, diese Regeln befolgen oder die EU verlassen müssen

– Larry Cermak (@lawmaster) 17. Dezember 2019

Bei der Suche von Blockonomi in den Social-Media-Feeds dieser Unternehmen und in Blogs / Support-Foren vor Ort wurden keine Aktualisierungen der KYC- und AML-Richtlinien vorgenommen.

Das heißt jedoch nicht, dass Binance und OKEx Fälle von Geldwäsche auf ihren Plattformen nicht im Auge behalten.

Laut früheren Berichten von Blockonomi wurde ein Benutzer von Binance Singapore, der Bitcoin in eine datenschutzorientierte Brieftasche mit einer Funktion zum Mischen von Münzen zurückzog, von der Börse befragt, die ihr Geld vorübergehend zurückhielt.

Unabhängig davon sind 5AMLD-Vorschriften gesetzlich vorgeschrieben, was bedeutet, dass sie befolgt werden sollten, wenn Krypto-Unternehmen in Europa tätig werden möchten.

Mike Owergreen Administrator
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