Die britische HMRC investiert in Technologie, um Krypto-Steuerhinterzieher zu verfolgen

Vereinigtes Königreich

Die britische Steuerbehörde Revenue and Customs (HMRC) Ihrer Majestät hat einen Vertrag über die Beschaffung einer Krypto-Asset- und Blockchain-Analysesoftware abgeschlossen. Die HMRC plant, diese Software ab Februar 2020 in ihrer Kampagne zur Bekämpfung der Krypto-Steuerhinterziehung einzusetzen.

Britisches Finanzamt nimmt den Kampf gegen Krypto-Steuerhinterzieher auf

Laut Nachrichtensender Die Nachrichten, Das britische Finanzamt verdoppelt ab Februar 2020 die Zahl der Krypto-Steuerhinterzieher. Die HMRC sucht nach einem Anbieter für eine Krypto-Asset- und Blockchain-Analyse-Software zur Verfolgung von Bitcoin (BTC) und anderen Krypto-Transaktionen.

Die Steuerbehörde hat kürzlich einen Lizenzvertrag über 130.000 USD (100.000 GBP) abgeschlossen, um eine Analysesoftware zur Überwachung und Verfolgung von Kryptotransaktionen zu erwerben.

Laut einer Erklärung der HMRC erkennt das Finanzamt die von Crypto zur Verfügung gestellten Zahlungsmöglichkeiten sowie deren Verwendung durch Cyberkriminelle zur Steuerhinterziehung und Geldwäsche an.

 Ein Auszug aus der Erklärung lautet:

„Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum bieten eine Möglichkeit, Wert zwischen interagierenden Parteien zu übertragen. Diese Dienste werden zunehmend für eine Reihe von Zwecken genutzt, von internationalen Geldtransfers über den Verkauf digitaler Dienste bis hin zu zahlendem Personal, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. “

Die HMRC gab außerdem an, dass Anbieter, die Software anbieten, mit der datenschutzorientierte digitale Währungen wie Dash, Zcash und Monero verfolgt werden können, bevorzugt werden.

Interessierte Lieferanten und Anbieter können ihre Bewerbungen ab Montag (27. Januar 2020) einreichen..

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Eine Frist von Freitag (31. Januar 2020) wurde festgelegt, da die HMRC plant, dass der Vertrag offiziell am Montag (17. Februar 2020) beginnt..

HMRC will Krypto-Betrüger aufspüren

Das Finanzamt gab an, dass seine Entscheidung für ein kommerzielles Produkt auf der Unfähigkeit kostenloser Online-Tools und menschlicher Analysen beruht, Kryptotransaktionen und Wertschwankungen in Kryptowährungen genau zu verfolgen.

Das Finanzamt bemerkte:

„Viele dieser Krypto-Asset-Transaktionen werden öffentlich in einem als Blockchain bezeichneten Hauptbuch erfasst. Während die Transaktionen in der Regel öffentlich sind, sind es die Teilnehmer, die sie durchführen, nicht. “

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Die HMRC möchte ihre Abteilungen Fraud Investigation Service (FIS) und Digital Support and Innovation (DSI) mit Krypto-Tracking-Software ausstatten, um die Informationslücke zu schließen und Aufschluss darüber zu geben, wie der Krypto-Handel derzeit kriminelle Aktivitäten unterstützt.

Das Finanzamt geht davon aus, dass seine FIS-DSI-Teams mehr erreichen werden, wenn sie mit einer Krypto-Tracking-Software ausgestattet sind, die Cluster-Analysen ermöglicht. Auf diese Weise kann das Finanzamt Transaktionen Kryptofirmen zuordnen, die Betrug beim Mischen von Kryptowährungen bereitstellen und Dark-Web-Vorgänge ausführen.

Die Steuerbehörde sagte:

“Wir suchen die Bereitstellung eines Tools, das Methoden zum Sammeln von Informationen unterstützt, um Krypto-Asset-Transaktionen zu identifizieren und zu verknüpften Transaktionen zusammenzufassen und diejenigen zu identifizieren, die mit Krypto-Asset-Dienstleistern verbunden sind.”

Laut HMRC wird der Lieferant aufgrund seiner Fähigkeiten und seines Fachwissens im Bereich der Rückverfolgung von Krypto-Assets ausgewählt. Die Steuerbehörde sagte auch, dass der Dienstleister relevante Personen und geeignete Vermögenswerte haben muss.

Bereits im Dezember 2018 veröffentlichte die HMRC ein detailliertes Dokument, in dem dargelegt wird, wie den Anlegern Kryptosteuer auferlegt wird. Die Steuerbehörde sagte, das Dokument sei eine Fortsetzung früherer Berichte der Regierung über Kryptosteuer und virtuelle Vermögenswerte.

Steuerbehörden sind an Compliance interessiert

Die HMRC von Britains ist die jüngste Steuerbehörde, die ihr Spiel gegen das wachsende Problem der Krypto-Steuerhinterzieher und kryptobezogener Cyberkriminalität verstärkt.

Es gab auch Berichte über Personen, die wegen Krypto-Geldwäsche zu Haftstrafen verurteilt wurden, sowie über Ermittlungsfirmen, die betrügerische Transaktionen genau überwachen.

Blockonomi berichtete zuvor, dass der US Internal Revenue Service (IRS) bereits im Oktober 2019 Richtlinien zur Krypto-Besteuerung veröffentlicht habe. Die IRS sagte, die neuen Gesetze zielen darauf ab, Krypto-Steuerhinterzieher zu bekämpfen.

Im April 2019 soll ein 33-jähriger dänischer Hacker eine vierjährige Haftstrafe wegen Bitcoin-Geldwäsche und des Hackings privater digitaler Asset-Dienste erhalten haben.

Die Verhaftung eines mutmaßlichen Krypto-Geldwäschers wurde bereits im April 2019 gemeldet. Der Verdächtige hat angeblich Krypto-Kryptowährung abgebaut und zur Finanzierung von Drogenoperationen verwendet.

Mike Owergreen Administrator
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