Japanische Finanzaufsichtsbehörden erhalten einen Stapel von Exchange-Lizenzanträgen

Japanische Kryptowährung

Japan – die erste Nation, die Bitcoin und andere Kryptowährungen auf die gleiche Weise wie die inländische Finanzdienstleistungsbranche regulierte – versucht seit einiger Zeit, den Verbraucherschutz zu verstärken. Eines der Hauptziele des Landes in dieser Hinsicht ist die weitere Stärkung seiner Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und des Know-your-Customer (KYC).

Vor diesem Hintergrund schreibt die japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) – die Organisation, die für die Regulierung der japanischen Finanzindustrie zuständig ist – vor, dass die im Land tätigen Kryptowährungsbörsen eine vollständige Lizenz erhalten müssen.

Seit der Erklärung und laut CoinTelegraph, Die FSA hat seitdem mehr als 190 Einzelanträge erhalten, was zu einem stetig wachsenden Verwaltungsstau führte.

Japanische Kryptowährung

Japan erkennt an, dass es die Kryptowährungsregulierung richtig machen muss

Japan wird oft als eine der kryptofreundlichsten Nationen der Welt angesehen. Kryptowährungen werden nicht nur rechtlich im gleichen Licht betrachtet wie ihre Landeswährung – der Yen -, sondern die Gerichtsbarkeit ist auch für das größte Volumen des täglichen Bitcoin-Handels verantwortlich. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, Bitcoin physisch in mehr als 200.000 realen Geschäften auszugeben, wobei die Anzahl von Monat zu Monat wächst.

Am anderen Ende des Spektrums gab es in Japan jedoch auch einige der größten Kryptowährungs- und Blockchain-Asset-Skandale aller Zeiten. In erster Linie war es Japan, das dem berüchtigten M.T. Gox Exchange, das auf seinem Höhepunkt für mehr als 70% aller Bitcoin-Transaktionsaktivitäten verantwortlich war.

Und dann, im Januar 2018, war der in Japan ansässige Kryptowährungsaustausch Coincheck an einen weit verbreiteten Hack gewöhnt, der dazu führte, dass NEM-Token im Wert von mehr als 532 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Obwohl die Börse versprochen hat, jeden einzelnen Investor zurückzuzahlen, wirft sie erneut ein schwaches Licht auf die Referenzen von Krypto-Organisationen, die im Land tätig sind.

Geschichte des Coincheck Hack

Lesen Sie: Die Geschichte des Coincheck-Hacks: Einer der größten Überfälle aller Zeiten

Andere Beispiele liegen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs dieses Artikels. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sie existieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die FSA versucht, die Anzahl der im Land auftretenden Skandale im Zusammenhang mit Kryptowährungen einzudämmen oder zumindest erheblich zu reduzieren.

Japanische Behörden fordern die Meldung verdächtiger Aktivitäten

Eine der Hauptanforderungen, nach denen japanische Behörden in einem Lizenzantrag für den Austausch von Kryptowährungen suchen, besteht darin, dass die betreffende Plattform ein strenges AML- und KYC-Programm installiert hat, um sicherzustellen, dass Finanzkriminalität in Schach gehalten wird. Dies schließt die Erwartung ein, dass Börsen einen Verdachtsbericht (SAR) einreichen, wenn die Plattform Grund zu der Annahme hat, dass ein Benutzer Geldwäschedelikte versucht hat.

SARs sind ein AML-Instrument, das von der überwiegenden Mehrheit der Weltstaaten eingesetzt wird, und ermöglichen es Finanznachrichten, mögliche Verstöße gegen nationale Vorschriften im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu untersuchen. In den neun Monaten zwischen Januar und Oktober 2018 erhielt die FSA mehr als 5.944 Berichte im Zusammenhang mit der potenziellen illegalen Verwendung von Kryptowährungen.

Berichte über verdächtige kryptobezogene Aktivitäten in Japan

Diese Zahl ist noch bedeutender, wenn man sie mit den im Jahr 2017 erhaltenen 669 vergleicht. Ähnlich wie in der Finanzdienstleistungsbranche ist es jedoch wichtig zu beachten, dass Unternehmen häufig „defensive SARs“ einreichen, um sich in diesem Fall zu schützen Tatsächlich hat Geldwäschemissbrauch stattgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass Organisationen für alle Fälle eine SAR einreichen, anstatt die Strafverfolgung wegen Nichtberichterstattung zu riskieren.

Dies kann zuweilen kontraintuitiv sein, da es einen erheblichen Rückstand für Financial Intelligence-Einheiten schafft, da jede einzelne SAR einzeln untersucht werden muss, wodurch die Ressourcen belastet werden.

Ähnlich wie bei der Einreichung von SARs scheint es, dass auch die japanische FSA mit der Anzahl der ausstehenden Anträge auf Austauschlizenzen überfordert ist.

Mike Owergreen Administrator
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