Terroristen bevorzugen Bargeld gegenüber Kryptowährung: Anhörung im Kongress enthüllt

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Der US-Unterausschuss für Terrorismus und illegale Finanzen trat am 7. September 2018 zusammen, um die zahlreichen Methoden zu untersuchen, mit denen große Terrorgruppen Mittel zur Unterstützung ihrer Aktivitäten und Organisationen generieren und bewegen. Gespräche beginnen In der mündlichen Verhandlung war Steve Pearce, Vorsitzender des Unterausschusses, der dies zunächst ordnungsgemäß anerkannte. “Terrororganisationen können ohne finanzielle Mittel nicht funktionieren, um ihre gewalttätigen Aktionen zu organisieren und durchzuführen.”

Die Anhörung konzentrierte sich auf die Bekämpfung des Terrorismus mit dem Verständnis einiger zwingender Tatsachen, dass; Der Terrorismus breitet sich ständig aus, und immer mehr Gruppen auf der ganzen Welt bedrohen die Vereinigten Staaten. Vor allem sind die Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung eine zentrale Säule bei der Bekämpfung aller Formen terroristischer Aktivitäten. Die Bedrohung durch Terrorismus und Terrorismusfinanzierung erfordert im Wesentlichen ständige Wachsamkeit und Anpassung durch Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitutionen und Regulierungsbehörden.

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Untersuchung terroristischer Versuche, Mittel über Krypto aufzubringen

Laut einem Forbes Bericht, Es besteht kein Zweifel, dass digitale Währungen Einzelpersonen und Finanzorganisationen Vorteile bieten, indem sie einen besseren Zugang zu Finanzprodukten ermöglichen und das Risiko von Korruption und Betrug verringern. Eines der erheblichen Risiken im Zusammenhang mit digitalen Währungen ist jedoch das Potenzial für Kriminelle und Terroristen, diese neuen Technologien zur Finanzierung ihrer Aktivitäten einzusetzen.

Im Jahr 2014, Berichte Es entstanden islamische Staatskämpfer in Raqqa, Syrien, die kleine oder inländische Einkäufe in Geldtransferbüros ermöglichten und internationale Ferntransaktionen mit digitalen Währungen wie Bitcoin durchführten.

Zwar gibt es noch keinen Hinweis darauf, dass eine Terrororganisation in großem Umfang digitale Währungen eingeführt hat, doch in Fällen, in denen Terroristen haben digitale Währungen verwendet, um eine eindeutige Möglichkeit hervorzuheben, dass sich in Zukunft Risiken entwickeln könnten.

Nach der Gegenmeinung von Yaya Fanusie, Analysedirektorin des Zentrums für Sanktionen und illegale Finanzen der Stiftung zur Verteidigung der Demokratien, haben Al-Qaida, der Islamische Staat und andere Terroristengruppen jedoch mehrfach versucht, über Kryptowährung Spenden zu sammeln. Sie hatten im Laufe der Zeit nur begrenzten Erfolg bei der Beschaffung von Geldern über Krypto, da „bares Geld immer noch König ist“.

Krypto eine “schlechte Form des Geldes für Dschihadisten”

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Er erklärte das Kryptowährung ist derzeit eine „schlechte Form des Geldes für Dschihadisten, weil sie normalerweise in Gebieten mit schwacher technologischer Infrastruktur Waren mit Bargeld kaufen müssen.

Yaya Fanuise sprach als Zeuge vor Mitgliedern des Unterausschusses und enthüllte Folgendes:

„Terroristengruppen passen ihre Methoden regelmäßig an ihre verfügbaren Ressourcen, Fähigkeiten und Möglichkeiten an, die sich in ihren Zielgebieten bieten. Dies gilt für die Finanzierung ebenso wie für die Planung von Angriffen. Terrororganisationen haben eine lange Tradition in der Ausbeutung von Banken und anderen traditionellen Finanzinstituten sowie in semi-formalen Mitteln zur Überweisung von Geldern wie dem Hawala-Austauschsystem. Neue Finanztechnologien bieten jedoch neue Kanäle für die Beschaffung und Bewegung von Geldern. “

Der Experte schlug taktische Maßnahmen vor, um dem Erfolgspotenzial von Spendenaktionen für terroristische Krypto entgegenzuwirken, und sagte, dass alle US-Regierungsbehörden, die die Finanzierung von Terroristen untersuchen, die Analyse von Kryptowährungstransaktionen beherrschen sollten.

Katherine Bauer, Stipendiatin der Familie Blumenstein-Katz am Washingtoner Institut für Nahostpolitik, sagte, dass es notwendig sei, zu lernen, wie „Terrororganisationen ihre Finanzstrukturen weiter anpassen“. und „ausgefeilte Maßnahmen zu entwickeln, um ihnen entgegenzuwirken“.

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„Es besteht kein Zweifel, dass der IS eine einzigartige Herausforderung für die Terrorismusfinanzierung darstellt. Die Fähigkeit, Territorium einzunehmen, hing jedoch nicht von seiner vorherigen besonderen finanziellen Leistungsfähigkeit ab, sondern vom Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit in Teilen Syriens und im Nordwesten des Irak. Dennoch erfordern diese Trends Anstrengungen, um zu verstehen, wie terroristische Organisationen ihre Finanzstrukturen weiter anpassen und Gestaltung immer ausgefeilterer Maßnahmen, um ihnen entgegenzuwirken. “

Mike Owergreen Administrator
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