Binance Cyphertrace

Binance, el intercambio de criptomonedas más popular de la criptoeconomía, se ha asociado con CipherTrace, una de las firmas de análisis y seguridad de blockchain líderes en el espacio, para dar un impulso adicional a las prácticas contra el lavado de dinero de su plataforma..

Binance Cyphertrace

Con miras a fomentar una confianza superior entre todas las partes interesadas de Binance, el director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, dijo que CipherTrace ahora serviría como la “solución de seguridad en cadena” del intercambio.

#Binancia Se asocia con @CipherTrace para fortalecer aún más la cultura de cumplimientohttps://t.co/ojs764orxh

– Binance (@binance) 11 de abril de 2019

La firma californiana ofrece un conjunto de herramientas y servicios forenses blockchain que permiten a sus clientes analizar los flujos de transacciones de criptomonedas, p. para identificar fondos pirateados o lavados.

El CEO de CipherTrace, Dave Jevans, quien recientemente fue calificado como el primer testigo experto de Bitcoin de Canadá en un caso judicial de la web oscura, elogió la colaboración de Binance como un progreso hacia el ecosistema de criptomonedas que llega a la corriente principal:

“Como uno de los intercambios de criptomonedas más confiables del mundo, Binance está liderando el camino en los programas de cumplimiento de AML para la industria. Con reguladores en las jurisdicciones más progresistas del mundo que fomentan la innovación, también utilizan CipherTrace para evaluar y monitorear los riesgos de las empresas de criptomonedas con licencia., Esperamos ayudar a que la economía criptográfica crezca aumentando el nivel de transparencia y confianza en el mercado en general.. Esperamos que muchos otros sigan el ejemplo de Binance y estamos emocionados de ayudar a allanar el camino “.

La asociación tendrá un efecto de impulso, ya que se produce después de que el programa de cumplimiento de Binance ya haya realizado congelamientos de alto perfil de transacciones ilícitas en el pasado. Por ejemplo, a raíz del hackeo del intercambio de Cryptopia a principios de este año, Binance pudo congelar parte de la criptografía robada en consecuencia..

Recién comprobado, pudimos congelar algunos de los fondos. No entiendo por qué los piratas informáticos siguen enviando mensajes a Binance. Las redes sociales serán bastante rápidas para informarlo y lo congelaremos. Es una maniobra de alto riesgo para ellos. https://t.co/i0PeahLzic

– CZ Binance (@cz_binance) 16 de enero de 2019

Y en cuanto a CipherTrace, la asociación con el mayor intercambio de criptoverso por volumen comercial es otra victoria para la empresa en lo que ya ha demostrado ser un 2019 exitoso para los detectives de blockchain. La compañía recaudó $ 15 millones de dólares en capital de riesgo en febrero y comenzó a brindar sus servicios a la Autoridad de Servicios Financieros de Malta en marzo..

Cumplimiento de AML en Spotlight después de la denegación de BitLicense de Bittrex

El cumplimiento de AML es crucial para los intercambios de criptomonedas que desean expandir, no reducir o aislar, sus presencias operativas..

El intercambio de criptomonedas estadounidense Bittrex se encontró en el extremo equivocado de esa dinámica esta semana después de que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) le negó al intercambio una BitLicense, la licencia que las empresas de criptografía deben tener para operar en Nueva York, por el motivo de preocupaciones ALD.

Con ese fin, el NYDFS dijo en una carta al CEO de Bittrex, Bill Shihara, que el intercambio no había “demostrado que conducirá sus negocios de manera honesta, justa, equitativa, cuidadosa y eficiente” según la ley de Nueva York. En el futuro, Bittrex tendrá que cesar las operaciones en el estado y luego volver a solicitar una BitLicense para poder regresar..

El propio Bittrex respondió rápidamente al rechazo, emitiendo un publicación de refutación que cuestionaba el quid y la falta de contexto de la negación del NYDFS. El intercambio también dijo que estaba decidido a seguir avanzando a pesar del revés:

“Continuaremos trabajando con los muchos otros reguladores y continuaremos recibiendo comentarios constructivos para mejorar nuestra capacidad de ser los ciudadanos corporativos que nos hemos propuesto y nos hemos comprometido a ser”.

Por el contrario, el episodio destaca la propuesta de valor de empresas como CipherTrace y Chainanalysis..

Nuevos informes sugieren que la industria ALD está preparada para un crecimiento sólido

Research and Markets ha lanzado un nuevo reporte que prevé que el mercado de software ALD crecerá a un tamaño de casi $ 5 mil millones para 2017.

Por qué ese es el caso, al menos en lo que respecta a la criptoeconomía, no es un misterio. CipherTrace es fresco Informe ALD del cuarto trimestre de 2018 encontró que $ 1.7 mil millones en criptomonedas robadas requerían lavado a fines del año pasado.

Como tal, la industria de análisis de blockchain sin duda estará preparada para la acción en los próximos años..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me