Bittrex

El 10 de abril, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) negado la aplicación BitLicense del intercambio de criptomonedas estadounidense Bittrex, que inicialmente había solicitado la licencia de cifrado del estado en 2015. La denegación significa que la plataforma debe cerrar sus operaciones en Nueva York dentro de los 60 días por ahora.

El NYDFS, el principal organismo de control financiero de Nueva York, citó preocupaciones con respecto a las capacidades contra el lavado de dinero (AML) de Bittrex y la falta de diligencia de cumplimiento en varias otras áreas, como los usuarios que usan alias falsos como “Elvis Presley”, como razones para la denegación..

Bittrex

La agencia notificó a Bittrex de su decisión a través de una carta a su director ejecutivo, Bill Shihara, en la que escribió que el intercambio no había demostrado que pudiera realizar sus negocios en el estado de manera honesta:

“Con base en la extensa revisión del Departamento de la información presentada y la revisión reciente del Departamento de la operación de Bittrex, el Departamento por la presente rechaza las solicitudes debido a que el solicitante no ha demostrado que llevará a cabo sus negocios de manera honesta, justa, equitativa, cuidadosa y eficiente dentro del propósitos e intenciones de las disposiciones de […] la Ley Bancaria de Nueva York, de una manera que imponga la confianza y la confianza de la comunidad “.

Promulgada en el verano de 2014, BitLicense de Nueva York se utiliza para regular las actividades comerciales de moneda virtual en su jurisdicción. El rechazo de la primera aplicación de Bittrex significa que el intercambio tendrá que volver a solicitar una BitLicense en el futuro si espera devolver las operaciones al estado. Ese proceso podría llevar años en consecuencia.

Bittrex responde en poco tiempo

Bittrex lanzó su propio respuesta a los hallazgos del NYDFS varias horas después. En él, el intercambio contrarrestó lo que llamó “inexactitudes fácticas” y una falta general de contexto en la carta del perro guardián..

Declaración sobre la decisión del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). Aprende más: https://t.co/BZzwCOWqOd pic.twitter.com/Fths61aiI7

– Bittrex (@BittrexExchange) 10 de abril de 2019

El intercambio dijo que había implementado controles AML y KYC y que las cuentas problemáticas con nombres de alias eran pocas en la plataforma e inactivas, es decir, nunca habían negociado activos..

Bittrex continuó diciendo que las restricciones de monedas, los requisitos de capital y las solicitudes operativas de NYDFS eran innecesariamente excesivos. El intercambio agregó que estaba comprometido a continuar creciendo y desarrollar un enfoque de cumplimiento completamente maduro:

“No cuestionamos que Bittrex esté en camino de mejorar y madurar nuestra función de cumplimiento. Hace menos de 2 años, éramos un empresa de solo fnuestra gente.  Bittrex es una empresa joven e innovadora que cree en el futuro de la tecnología blockchain. Bittrex continuará madurando su programa de cumplimiento porque creemos en ser buenos ciudadanos corporativos y porque creemos en el estado de derecho.. Continuaremos trabajando con los muchos otros reguladores y continuaremos recibiendo comentarios constructivos para mejorar nuestra capacidad de ser los ciudadanos corporativos que nos hemos propuesto y nos hemos comprometido a ser.

Por otro lado, Bitstamp obtiene luz verde

Un día antes del rechazo de BitLicense de Bittrex, la principal bolsa europea Bitstamp vio a su subsidiaria estadounidense, Bitstamp USA, recibir una de las codiciadas licencias de cifrado de NYDFS..

DFS otorga licencia de moneda virtual a Bitstamp USA, Inc. https://t.co/1cgwZgHlQL

– NYDFS (@NYDFS) 9 de abril de 2019

El desarrollo permitirá que el ala estadounidense de la bolsa comience a vender bitcoins en Nueva York. Bitstamp USA también recibió permiso del regulador estatal para facilitar las transferencias fiduciarias utilizando Ripple Network como capa de liquidación. Monedas como el dólar estadounidense y la libra esterlina se apoyarían desde el principio.

El CEO de Bitstamp, Nejc Kodrič, dijo que la licencia de cifrado era una fuerza para la transparencia en el ecosistema:

“Apreciamos el sólido marco regulatorio de Nueva York, el primero del país, para proteger a los consumidores que utilizan criptomonedas y esperamos expandir nuestro creciente negocio en el estado. Bitstamp siempre ha abrazado los esfuerzos regulatorios que se enfocan en la transparencia y la responsabilidad para ayudar a expandir la industria y cerrar la brecha entre los mundos tradicionales de las finanzas y las criptomonedas “.

Entonces Bitstamp está adentro y Bittrex está afuera, y por lo tanto, BitLicense continúa siendo una fuente de celebración y consternación para las empresas criptográficas estadounidenses..

Mike Owergreen Administrator
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