CEO de Coin Ninja acusado de cargos de lavado de dinero de criptomonedas en la Dark Web

Darkweb

Los fiscales federales de EE. UU. Han acusado a Larry Dean Harmon de cargos de lavado de dinero asociados con la operación de la web oscura “Grams-Helix”..

Harmon supuestamente facilitó transacciones ilegales por valor de más de $ 300 millones en criptomonedas y actualmente enfrenta hasta 30 años de prisión si es declarado culpable.

Harmon acusado de lavado de dinero criptográfico de $ 311 millones

Según el medio de comunicación local cleveland.com, El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al director ejecutivo de Coin Ninja, Larry Harmon, de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Harmon supuestamente operaba un servicio web oscuro que facilitó el lavado de más de $ 300 millones en criptomonedas que se cree que son utilizadas por delincuentes para transacciones y compras ilegales en los mercados de redes oscuras..

Harmon poseía y operaba un servicio denominado Helix, un negocio de transferencia de dinero basado en Internet que brindaba a los clientes capacidades de mezcla de bitcoins para ocultar el origen de sus transacciones. El CEO de Coin Ninja poseía otro servicio llamado Grams, un motor de búsqueda de Darknet que operaba junto con Helix y a menudo se lo denominaba Grams-Helix..

Según los fiscales, Helix existió con el propósito de ocultar las transacciones criptográficas de las agencias policiales. Según se informa, Harmon también se asoció con Helix con el mercado de la web oscura AlphaBay para proporcionar servicios de lavado de dinero a sus clientes. Un extracto de la acusación dice:

“Desde al menos en o alrededor de noviembre de 2016, Helix se asoció con el mercado de Darknet AlphaBay para proporcionar servicios de lavado de dinero bitcoin para los clientes de AlphaBay. En o alrededor de noviembre de 2016, el sitio web de AlphaBay recomendó a sus clientes que usaran un servicio de vaso de bitcoin para “borrar cualquier rastro de [sus] monedas provenientes de AlphaBay”, y proporcionó un enlace incrustado al sitio web de Tor para GramsHelix “.

Además, los fiscales federales afirman que el servicio Helix de Harmon facilitó el intercambio de unos 354.468 bitcoins por un valor de alrededor de $ 311 millones en ese momento. Una gran parte de la criptografía enviada a través de Helix también supuestamente se originó en los mercados de la web oscura como AlphaBay, Agora Market y Nucleus, que son conocidos por vender artículos ilegales..

Los fiscales actualmente buscan millones de dólares en multas financieras y una congelación inmediata de todos los activos digitales de Harmon..

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La corte niega la fianza de Harmon

Harmon fue arrestado inicialmente en diciembre de 2019 luego de las investigaciones del FBI y el IRS sobre su participación en el mercado de la darknet AlphaBay..

El gran jurado de un tribunal federal en Akron, Ohio, abrió su caso el jueves (6 de febrero de 2020) mientras los fiscales federales se preparaban para presentar nuevas pruebas..

La jueza magistrada de los EE. UU. Kathleen Burke ahora ha considerado a Harmon como un riesgo de fuga según la evidencia proporcionada por los fiscales federales y ordenó que se le niegue la fianza..

Además, el juez Burke ordenó que el caso se envíe a Washington, DC para su procesamiento. En caso de que Harmon sea condenado, el CEO de Coin Ninja y propietario de Harmon Web Innovations enfrenta hasta 30 años de prisión..

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Comentando sobre un Hilo de Twitter publicado por el podcaster de bitcoin Peter McCormack el jueves (13 de febrero de 2020), el asesor general de Decentralized Finance (DeFi) Jake Chervinsky dijo:

1 / Re: Dropbit…

… El director ejecutivo Larry Harmon ha sido arrestado y actualmente se encuentra en la cárcel federal de Youngstown Ohio.

Acusado de:

– Conspiración para lavar instrumentos de dinero

– Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia

Se enfrenta hasta 30 años.

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13 de febrero de 2020

“Es importante recordar la presunción de inocencia, pero el Departamento de Justicia al menos alega que estuvo directamente involucrado en actividades delictivas & destinado a blanquear el producto del delito. Eso lo convierte en un caso difícil. Pero el Departamento de Justicia está yendo demasiado lejos al cobrar delitos de transmisión de dinero sin licencia “.

Las criptomonedas se han asociado con la web oscura desde 2011 cuando Ross Ulbricht creó la ahora desaparecida Silk Road.

Durante sus tres años de existencia, el mercado libre colocado facilitó un estimado de $ 1 mil millones en transacciones de bitcoins, según lo informado por Blockonomi..

El Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció el arresto del residente de Ohia, Hugh Brian Haney, en julio de 2019. Como parte de su arresto, las autoridades supuestamente confiscaron $ 19 millones en bitcoins supuestamente lavados a través del mercado de la red oscura de Silk Road..

Un informe de 2020 de la firma de análisis de blockchain Chainalysis indicó que las transacciones de cifrado en los mercados de la darknet crecieron un valor estimado de $ 500 millones en el valor total de la transacción en 2019.

Sin embargo, el mismo informe también señaló que estas transacciones representaron menos del uno por ciento de toda la actividad de transacciones de la economía criptográfica a lo largo de 2019. Esta es una indicación clara de que una mayoría convincente de las criptomonedas se utiliza con fines legales y transacciones no ilícitas..

Mike Owergreen Administrator
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