Chainalysis lanza alertas criptográficas en tiempo real para ayudar a mitigar el crimen

Nos guste o no, la criptografía se usa para el crimen.

Si bien los medios de comunicación dominantes probablemente exageran sus informes sobre los delitos habilitados por Bitcoin, especialmente cuando dicen que todos en la industria no son honestos, estas formas descentralizadas de dinero han encontrado uso en escenarios no kosher.

Como informó Blockonomi anteriormente, Ciphertrace descubrió recientemente que las pérdidas agregadas incurridas por inversores y empresas debido al crimen de criptomonedas alcanzaron los $ 4.3 mil millones en la primera mitad de 2019. Un informe similar de Chainalysis encontró que en 2019, las transacciones de la web oscura realizadas con Bitcoin, Monero , y otros activos digitales ascenderán al menos a mil millones de dólares.

Detenga el crimen criptográfico en tiempo real?

El jueves, Chainalysis, la unidad de análisis de blockchain, desvelado una solución de alertas de “Conozca su transacción (KYT)”. La esencia es permitir que las “empresas e instituciones financieras de criptomonedas”, especialmente los intercambios que se ocupan de activos digitales, “mitiguen la exposición al riesgo normativo y de reputación al ayudar a los equipos de cumplimiento a centrarse en la actividad más urgente y hacer cumplir las políticas de cumplimiento mientras asignan mejor los recursos”.

Así es como funciona: cuando Chainalysis descubre una transferencia / transacción que “involucra a una contraparte arriesgada” y tiene un valor sospechoso, enviará una alerta al cliente..

Para encontrar transacciones cuestionables, la empresa sopesará la categoría de transacción, las partes al final de la transacción, el monto, la dirección de los fondos, entre otros factores para determinar qué nivel de alerta enviar..

Las alertas están disponibles para 15 criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether y algunos tokens ERC-20. John Dempsey, vicepresidente de producto, Chainalysis, acentuó la importancia de las alertas KYT en un comunicado de prensa:

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A medida que los legisladores y los reguladores centran su atención en la industria, es más crítico que nunca que las empresas de criptomonedas demuestren las mejores prácticas de cumplimiento … un conteo de minutos al administrar la exposición a entidades sancionadas, fondos pirateados, mercados de redes oscuras y otras actividades ilícitas, es por eso que Chainalysis está invirtiendo en alertas rápidas y procesables para ayudar a nuestros clientes a mitigar el riesgo en las criptomonedas.

Perfecto para PlusToken Disuasión

Si bien no está claro qué empresas, agencias o individuos adoptarán las alertas KYT desde el principio, hay un caso de uso excelente y pertinente en el que este escritor ha pensado: disuadir el lavado de fondos obtenidos a través de PlusToken..

Para aquellos que se perdieron el memo, PlusToken es una estafa criptográfica centrada en Asia que supuestamente ha reunido miles de millones de dólares en Bitcoin, Ethereum, EOS y otros activos digitales. Recientemente, los fundadores del esquema, que comercializaron el proyecto como una billetera que generaba retornos de alto rendimiento, salieron e intentaron huir con un supuesto 200,000+ BTC y casi un millón de ETH..

Se capturó a seis cabecillas, pero las direcciones conocidas del plan continúan teniendo salidas. El comentarista e inversor de la industria Dovey Wan ha afirmado que los miembros restantes del equipo de PlusToken están enviando bloques de “50 a 100 BTC” a los intercambios para presumiblemente cobrar y vivir de los fondos robados..

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Por supuesto, los intercambios no quieren ser un cómplice en el lavado del capital ilícito de PlusToken, de ahí las alertas de KYT.

Justo a tiempo

El lanzamiento del producto de Chainalysis es bastante oportuno. Según informes anteriores de Blockonomi, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dijo a CNBC esta semana que las transacciones anónimas / seudónimas que las criptomonedas pueden permitir representan una amenaza de seguridad o un “riesgo” para Estados Unidos y sus aliados. Para respaldar su punto, el Secretario de Estado citó los ataques del 11 de septiembre, que es algo que hizo el congresista Brad Sherman para atacar a Libra el mes pasado:

“Sabemos esto por el 11 de septiembre y la actividad terrorista que tuvo lugar en los 15 años anteriores, que donde no teníamos un buen seguimiento, no teníamos la capacidad de comprender los flujos de dinero y quién estaba moviendo dinero”.

Por tanto, Pompeo argumentó que las “transacciones financieras electrónicas” deberían estar reguladas por las mismas leyes que presiden una plataforma de pagos global como SWIFT. Es probable que el último producto de Chainalysis ayude con dicha regulación.

Entonces, si bien las alertas KYT no son el final del todo y son todo la vigilancia y regulación de las criptomonedas, es un paso en la dirección correcta a los ojos de los gobiernos globales..

Mike Owergreen Administrator
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