El regulador finlandés asume la supervisión de las empresas criptográficas locales

Finlandia

La Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (FIN-FSA) ha publicado un anuncio lo que confirma que ahora estaría supervisando el registro y las operaciones del sector criptográfico del país. En su anuncio, el regulador financiero aclaró que en el futuro estaría a cargo de registrar a todos los proveedores de billeteras de criptomonedas, plataformas de intercambio y emisores que quieran operar dentro de sus fronteras..

Finlandia

Las leyes ALD entrarán en vigencia

El perro guardián también señaló la Actuar sobre proveedores de servicios de moneda virtual, nueva legislación que entrará en vigencia en el país a partir del 1 de mayo. La nueva ley fue redactada con base en la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (AML) de la Unión Europea. La directiva de la UE se redactó e implementó en julio de 2018, estableciendo un marco y supervisión de las empresas basadas en criptomonedas dentro de la UE, con la intención de mitigar el uso de criptomonedas con fines de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero..

en un presione soltar Al anunciar el nuevo marco ALD, la UE escribió:

“La quinta directiva contra el blanqueo de capitales también aumenta la cooperación y el intercambio de información entre los supervisores contra el blanqueo de capitales (AML) y los supervisores prudenciales, incluido el Banco Central Europeo”.

Sin embargo, FIN-FSA aclara que el registro exitoso a nivel nacional, incluso bajo el nuevo marco legal, no otorga a una empresa el derecho a proporcionar servicios similares en otros países de la UE sobre la base del registro otorgado en un estado miembro..

Cumplir o empacar

El perro guardián financiero de Finlandia no está jugando. La agencia quiere que todas las empresas basadas en criptografía cumplan con estas reglas o enfrenten las consecuencias. Tiene una definición amplia de empresas de cifrado, que incluye, entre otras, las que se refieren a la segregación de activos pertenecientes a proveedores de servicios y clientes, el almacenamiento y protección de los activos financieros de los clientes y el cumplimiento de todas las normas ALD / CFT..

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Para evitar cualquier confusión, el regulador dice que convocará una reunión informativa con todas las organizaciones dentro de la industria de la criptografía el 15 de mayo..

La sesión informativa se llevará a cabo en el auditorio del Banco de Finlandia en Helsinki, donde se espera que el regulador proporcione información relacionada con los plazos de registro, los procedimientos a seguir y los plazos para cada procedimiento..

Los intercambios están haciendo ajustes

El mes pasado, LocalBitcoins anunció la plataforma internacional de cambio de criptomonedas peer-to-peer a través de un entrada en el blog que sería supervisado por FIN-FSA en adelante. En su anuncio, el intercambio de criptomonedas con sede en Helsinki reveló que el Parlamento finlandés había redactado una nueva legislación que proporcionaría claridad regulatoria a las criptomonedas en el país. El intercambio afirmó que la adopción de todas estas leyes ayudaría a impulsar la percepción del público sobre las criptomonedas, al tiempo que mejoraría específicamente la “posición de Bitcoin como una red financiera viable y legítima”.

Además de eso, el intercambio señaló que estaría desarrollando herramientas y salvaguardas para mejorar su nivel de cumplimiento de las normas de seguridad. La compañía señaló que lanzó un nuevo proceso de registro de cuenta, que facilitaría a los nuevos clientes encontrar socios comerciales adecuados. También informó a sus clientes que estaría trabajando en un proceso de verificación de identidad más sólido..

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Según lo declarado por LocalBitcoins, la regulación de FIN-FSA seguramente mejorará la percepción pública de las criptomonedas y las organizaciones relacionadas con las criptomonedas. También mejorará la colaboración entre las organizaciones basadas en cripto y los proveedores de servicios financieros tradicionales en el país..

A principios de este año, la plataforma de noticias Bloomberg informó que Parsos Oy, un proveedor de servicios y billetera criptográfica finlandesa, estaba al borde del colapso después de que varios bancos supuestamente rechazado para hacer negocios con él. Según el informe, varios bancos líderes en el país, incluidos OP Group, Saastopankki, S-Bank y Nordea Bank AB, cerraron las cuentas de Parsos Oy con ellos, ya que estaban preocupados por realizar negocios con una empresa en Finlandia, entonces no regulada. mercado criptográfico y la posibilidad de violar cualquier ley ALD.

El reconocimiento público ayudará a detener casos como este y proporcionará un marco adecuado para las empresas de ambos sectores en el futuro..

Mike Owergreen Administrator
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