La corte toma el control de $ 21 millones en disputa entre el banco y QuadrigaCX Exchange

Revisión de QuadrigaCX

Un juez ha dictaminado que los $ 21,6 millones que han sido la base de una disputa entre un banco canadiense y un intercambio de criptomonedas serán entregados al Tribunal Superior de Ontario, según un documento judicial. QuadrigaCX, el intercambio de criptomonedas más grande de Canadá, al que el Banco Imperial de Comercio de Canadá (CIBC) le negó el acceso a 21,6 millones de dólares en su cuenta comercial en enero de 2018. El banco también congeló las cuentas de Custodian Inc., el procesador de pagos empleado por el intercambio aproximadamente el mismo.

Revisión de QuadrigaCX

Propiedad de los fondos

En diciembre pasado, CIBC informó que las cuentas de Custodian Inc. fueron testigos de un aumento en la actividad, con 388 personas depositando $ 51.8 millones entre el 4 de diciembre de 2017 y el 20 de febrero de 2018. Parte del dinero finalmente se retiró, quedando aproximadamente $ 21.6 millones.

Informes de The Globe y Correo reveló que CIBC congeló las cuentas, porque el Banco no pudo determinar quiénes eran los verdaderos propietarios de los fondos, antes de solicitar que el tribunal tomara posesión de los fondos en el ínterin. El banco también solicitó al tribunal que establezca los propietarios legítimos de los fondos entre Custodian Inc. y un total de 388 personas que realizaron depósitos en el intercambio para la compra de criptomonedas. Sin embargo, QuadrigaCX continuó postulando que una gran parte de los fondos que estaban en disputa pertenecían al intercambio, y que el banco se equivocó al congelar cualquiera de sus cuentas..

Según un documento judicial, la plataforma comercial instó a que el tribunal no cediera a los reclamos del banco, afirmando que no eran más que conjeturas odiosas y no verificadas de que las transacciones eran cuestionables..

QuadrigaCX cree que CIBC decidió congelar deliberadamente los fondos de sus clientes. El intercambio también acusó al banco de buscar medios diferentes e ilegales para prolongar aún más su capacidad para retener estos fondos mientras intentaba hacer un acto que no debería haber sucedido inicialmente para parecer racional..

Adopción de Bitcoin

La empresa informó a sus clientes por correo electrónico que varios bancos canadienses se habían coludido para dificultar sus operaciones al restringir sus esfuerzos para acceder a los fondos que estaban disponibles en sus cuentas de ahorro. Afirmó que la pandilla era para evitar la adopción generalizada de Bitcoin y otras criptomonedas por parte de varios actores de la economía canadiense..

En un fallo judicial que se emitió el 9 de noviembre, el juez Glenn Hainey del Tribunal Superior de Ontario corroboró la posición del CIBC de que los propietarios de los fondos no están claros. El juez ordenó que el dinero Debe ser transferido del banco al Contador del Tribunal Superior para que el tribunal pueda rastrear a quién pertenece el dinero. Sin embargo, el juez también se negó a precisar si las acciones del banco al congelar las cuentas fueron inapropiadas..

El juez Hainey declaró en el documento judicial:

“Los encuestados alegan que CIBC congeló erróneamente las cuentas. En este expediente no estoy en condiciones de tomar ninguna determinación en cuanto a la posible responsabilidad de CIBC por hacerlo. En consecuencia, sería inapropiado que yo extinga cualquier responsabilidad que pueda tener CIBC por congelar las cuentas en ausencia de un registro probatorio que establezca que CIBC no tiene ninguna responsabilidad ”.

La decisión del banco de congelar los fondos del intercambio no afectó mucho al intercambio, ya que la decisión afectó a menos del 1% de los clientes del intercambio..

Gerald Cotten, director ejecutivo de QuadrigaCX, dijo en una correspondencia por correo electrónico con un medio de comunicación local, que el ritmo con el que avanza el asunto le “agrada” y que es optimista de que el asunto se resolverá antes del turno de la año.

Cotten también agregó:

“Más importante aún, el tribunal aún no ha emitido ningún fallo sobre si CIBC actuó adecuadamente al congelar los fondos en primer lugar. Con respecto a este punto, estamos considerando nuestros próximos pasos “.

Esta disputa se presenta como la última de una ola de investigaciones de “inversiones sin escrúpulos en criptomonedas” por parte de reguladores en los Estados Unidos y Canadá este año. Como parte de la “Operación Cryptosweep”, que fue iniciada por la Asociación de Administración de Valores de América del Norte (NASA), se abrieron más de 70 investigaciones en mayo, y desde entonces han venido más.

Julie Mix McPeak, comisionada del Departamento de Comercio y Seguros de Tennessee (TCDI), declaró:

“Las actividades fraudulentas que involucran ICO e inversiones en criptomonedas son una gran amenaza para nuestros inversores de Main Street. Los criptocriminales deben saber que estamos comprometidos a proteger a los inversores de las estafas que involucran estas inversiones “.

Mike Owergreen Administrator
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