La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) junto con la Policía Federal Australiana (AFP) anunció recientemente la represión de un grupo de estafadores especializados en robo de identidad. Por un presione soltar, el sindicato devolvió los fondos robados del extranjero a Australia utilizando criptomonedas.
Ha habido una tasa creciente de estafadores que usan correos electrónicos y llamadas telefónicas falsas para hacerse pasar por las autoridades locales y hacer afirmaciones falsas, con el fin de defraudar a víctimas desprevenidas. En consecuencia, los organismos reguladores han advertido a la gente que tenga cuidado con estos malos actores..
Distribuir fondos robados de Funeling a través de criptomonedas
Después de más de un año de investigaciones, la ASIC y la AFP toman medidas drásticas en conjunto contra un notorio sindicato que robó dinero de las cuentas de pensiones de víctimas por valor de millones de dólares a través de medios fraudulentos..
Según alegaciones de la ASIC y la AFP, una mujer de 21 años de Melbourne, Australia, que comparecería ante el tribunal el martes (17 de septiembre), era parte del sindicato fraudulento. Las autoridades australianas afirman que el grupo empleó medios engañosos como el robo de identidad en los mercados de la darknet, cuentas de correo electrónico falsas y tarjetas SIM móviles de un solo uso..
Al comentar sobre el robo y la importancia de tener una ciberseguridad sólida, el vicepresidente de ASIC, Daniel Crennan, opinó:
“Las amenazas a la seguridad cibernética, como las filtraciones de datos y los ataques al sistema financiero, son una preocupación importante para ASIC y continuaremos persiguiendo no solo el mercado cibernético y los delitos de jubilación, sino también la necesidad de que las instituciones mantengan sus obligaciones para garantizar que tengan la resiliencia cibernética adecuada. “
Además, las investigaciones revelaron que había al menos 70 cuentas bancarias falsas creadas por el notorio grupo utilizando identidades fraudulentas. Al explicar cómo funcionó el robo, ASIC declaró que el sindicato usó las identidades falsas para imitar a los propietarios originales que no sabían que sus identidades estaban comprometidas..
Además, el notorio grupo robó dinero de la jubilación de las víctimas y compartió cuentas comerciales utilizando identidades y cuentas falsas. Los fondos robados supuestamente se usaron para comprar activos como joyas en el extranjero y los estafadores trasladaron los fondos a Australia a través de criptomonedas..
El comandante interino Chris Goldsmid, gerente de operaciones de delitos cibernéticos de AFP, dijo:
“Las consecuencias de las infracciones que hemos descubierto son de gran alcance y se remontan a los delitos cibernéticos que afectan a los australianos comunes”.
Ambas autoridades australianas creen que el grupo fraudulento robó millones de dólares, pero las investigaciones aún están en curso para determinar el número exacto de víctimas y la escala del fraude..
Crecen los delitos relacionados con las criptomonedas en Australia
En julio de 2019, Blockonomi informó que una pareja australiana perdió $ 14,000 dólares por estafadores involucrados en una estafa de bitcoin..
Anteriormente, la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC), a través de un informe, reveló que los esquemas fraudulentos que involucran bitcoin y otras monedas virtuales aumentaron casi un 200% en 2018..
También hubo el caso de los estafadores de bitcoins que utilizan imágenes de celebridades populares para crear anuncios falsos de celebridades con el fin de atraer a las víctimas para que inviertan en esquemas fraudulentos de bitcoins. En marzo de 2019, las estadísticas de la ACCC mostraban que los australianos habían perdido más de $ 14 millones en estafas de bitcoins..
Los gobiernos y los organismos reguladores, muchas veces, han advertido a los inversores que no se abalancen sobre cualquier esquema de bitcoins que ofrezca retornos de inversión hiperbólicos. Algunos estafadores de bitcoins han adoptado el “método de suplantación” para atraer o asustar a las víctimas para que se separen de su dinero..
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en mayo de 2019 declaró que había estafadores de bitcoins que se hacían pasar por funcionarios de la administración de la seguridad social. Según el NYPD, los imitadores usaron llamadas telefónicas fraudulentas para engañar a sus víctimas y pedir bitcoins..
A principios de año, las autoridades taiwanesas arrestaron a 15 personas involucradas en una estafa de criptomonedas. Según las autoridades, los estafadores robaron más de $ 8 millones de las víctimas a través de publicidad falsa en las redes sociales..
El regulador francés, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) también emitió una advertencia a los ciudadanos sobre una empresa de moneda digital no autorizada que estaba ofreciendo servicios comerciales..
En un informe publicado por la firma de análisis de criptomonedas, CipherTrace, en mayo de 2019, las investigaciones revelaron que el robo de criptomonedas fue de más de $ 350 millones solo en el primer trimestre de 2019. La firma también declaró que la extorsión y el fraude eran las nuevas formas para los ladrones de bitcoins, en contra del hack de intercambio de criptomonedas en 2018..
