Estafa

Si bien las criptomonedas no son más que una pequeña gota en el estanque de las finanzas globales, las autoridades solo han aumentado su escrutinio de esta industria naciente en los últimos meses..

Por ejemplo, las autoridades estadounidenses revelaron el martes que han acusado a tres hombres por su participación en un fraude de criptomonedas de $ 722 millones que equivalía a un “esquema Ponzi de alta tecnología”.

Estafa

Corredores de la red BitClub arrestados

De acuerdo con el reporte de la AFP al respecto, El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el martes que tres hombres que administraban la “Red BitClub”, que era un esquema Ponzi de minería de Bitcoin / criptomonedas que pagaba a los participantes por reclutar a otros en la forma clásica del esquema piramidal, fueron acusados ​​por operar un “esquema fraudulento mundial”.

El esquema operó desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, se lee en un comunicado del Departamento de Justicia. Una declaración de una autoridad decía:

“Los acusados ​​supuestamente ganaron cientos de millones de dólares al continuar reclutando nuevos inversionistas durante varios años mientras gastaban generosamente el dinero de las víctimas”.

Dos acusados ​​siguen prófugos.

No solo estafa de criptoindustria a gran escala

BitClub Network es la estafa de criptomonedas a gran escala más reciente que ha estado bajo escrutinio por parte de las autoridades.

Está PlusToken, una estafa de criptomonedas centrada en el mercado asiático que Dovey Wan de Primitive Ventures afirma haber robado unos 200.000 Bitcoin, 800.000 Ethereum y una gran cantidad de otras criptomonedas de las víctimas..

La estafa era una “billetera” que prometía rendimientos sobre los depósitos, lo que obviamente es demasiado bueno para ser verdad. A principios de este año, varios cabecillas de la operación fueron arrestados en Vanuatu, aunque algunas personas siguen desaparecidas en el extranjero, aunque es probable que las autoridades mundiales las persigan debido al tamaño del botín robado..

SOLO EN

según señor @loomdart Solicitud, este hilo es sobre las ventas en curso realizadas por PLUS Token, el PONZI chino más grande que estafó ~ 70K $ BTC + ~ 800K $ ETH

Lo mencioné brevemente en mi último lanzamiento de Coindesk, pero vale la pena prestarle más atención, ya que puede causar más ventas. pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey 以德服人 Wan &# 128477; &# 129430; (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019

Y también está OneCoin, un esquema Ponzi que es muy similar a PlusToken. Las autoridades actualmente están persiguiendo a los fundadores del esquema, que los analistas también dicen que logró defraudar a millones de miembros de la industria de la criptomoneda..

Las estafas de Bitcoin empujan los precios a la baja, el análisis implica

Las estafas de criptomonedas no solo afectan a las víctimas, también afectan a todo el mercado de activos digitales.

Ergo, el analista en cadena y seudónimo de Twitter, publicó recientemente una serie de tweets bajo la premisa: “Esto me hizo pensar … ¿podría la venta de los estafadores de PlusToken haber tenido un efecto anormal en este ciclo de mercado?”

De acuerdo con la más de 15 hilos de Twitter, Existe una alta probabilidad de que los operadores restantes del esquema PlusToken hayan estado liquidando y barajando más de 187,000 monedas, ahora valoradas en $ 1.4 mil millones. Añadió que es probable que PlusToken venda “un poco más de 1,100 BTC por día”, que es aproximadamente el 60% de las recompensas de bloque diarias emitidas por la red Bitcoin, y lo ha estado haciendo durante al menos los últimos cuatro meses..

Si mis números son correctos, las estimaciones de 200k BTC informadas a principios de este año eran correctas y los impactos en el mercado continuarán durante algún tiempo..

– ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) 21 de noviembre de 2019

Este análisis ha sido corroborado por la reconocida firma de seguimiento de blockchain CoinMetrics, que recientemente reveló que los eventos clave en la línea de tiempo de PlusToken han coincidido con aumentos en los saldos de billetera fría de Huobi..

Solo mire el gráfico a continuación, que muestra que desde que comenzó la estafa, los saldos de la billetera fría de Bitcoin de Huobi han aumentado dramáticamente, de manera exponencial..

Los informes que se remontan a agosto afirman que Huobi ha procesado una gran cantidad de retiros de PlusToken, y los datos en la cadena parecen respaldar eso.

Lea más en la edición de esta semana de SOTN:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 10 de diciembre de 2019

Por supuesto, Huobi no ha discutido realmente cómo PlusToken aparentemente está usando sus servicios para cobrar, aunque muchos en la industria (incluido Ergo) han confirmado a través de su análisis que el Bitcoin proveniente de las estafas ha estado encontrando su camino hacia los mezcladores de monedas. luego intercambios, lo más probable es que se vendan por monedas fiduciarias o monedas estables de EE. UU..

Si PlusToken y otras estafas realmente han estado liquidando millones de dólares en Bitcoin al día, eso explicaría por qué el precio de la criptomoneda líder se ha desangrado en un 50% en los últimos seis meses, ya que los analistas han estado pidiendo un mercado alcista antes de la mitad..

Mike Owergreen Administrator
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