NY AG dice que Bitfinex se involucró en un “encubrimiento” de fraude, pero Exchange lo niega

Auditoría de informes de Tether

El 25 de abril, la oficina de la procuradora general de Nueva York, Letitia James, la principal oficial legal del estado, declaró que había demandado con éxito por una orden judicial de la Corte Suprema de Manhattan contra los operadores de Bitfinex iFinex Inc. y los emisores de tether (USDT) Tether Limited.

Auditoría de informes de Tether

¿Por qué? En su presentación judicial, NY AG alegó que el año pasado Bitfinex perdió $ 850 millones de dólares en fondos de clientes y empresas “combinados” y, a partir de entonces, participó en un encubrimiento tomando prestado de las reservas de tether, una moneda estable, para ocultar la pérdida..

&# 128561; New York AG ha determinado que “los operadores de Bifinex, que también controlan la moneda virtual ‘tether’, se han involucrado en un encubrimiento para ocultar la aparente pérdida de $ 850 millones de dólares de fondos de clientes y corporativos combinados”.. https://t.co/1EkTEKOy2W

– Katherine Wu (@katherineykwu) 25 de abril de 2019

Los hallazgos, que afirman que $ 700 millones se tomaron prestados discretamente de las reservas de tether, se derivan de una campaña de investigación que la oficina de NY AG lanzó en intercambios de criptomonedas el otoño pasado..

Bitfinex prohibió a los comerciantes de los EE. UU. Y Nueva York en 2018, pero el Fiscal General James tiene un amplio alcance bajo la Ley Martin del estado para defender a los neoyorquinos que aún pueden estar usando la plataforma de todos modos..

La oficina del Fiscal General de Nueva York ha utilizado la poderosa Ley Martin para obtener una orden que ordena a iFinex Inc., el operador de la plataforma de comercio de activos virtuales Bitfinex, y Tether Limited, emisor de la moneda virtual “tether”." de violar la ley de Nueva York.

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Según la orden judicial, la oficina de James dijo que los operadores de Bitfinex y Tether Limited tendrán el mandato de dejar de tomar prestado de las reservas de Tether y dejar de participar en cualquier actividad potencial de encubrimiento mientras continúa investigando los asuntos:

“La orden judicial de hoy requiere que los operadores de las empresas cesen de inmediato la disipación adicional de los activos en dólares estadounidenses que respaldan los tokens de” amarre “mientras continúa la investigación de la Oficina […] Las empresas también tienen prohibido destruir, eliminar o permitir que otros eliminen, documentos y comunicaciones potencialmente relevantes “.

El desarrollo asustó a la criptoeconomía, ya que las liquidaciones del mercado comenzaron a golpear las monedas principales después de que se corrió la voz de la noticia. El precio de bitcoin (BTC) bajó más del tres por ciento, a $ 5.293, en el día; al éter le fue un poco peor, hundiéndose más cerca del seis por ciento en ese lapso.

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Queda por ver si el episodio conducirá solo a una fuerte presión de venta.

Qué pasó?

La pérdida masiva de $ 850 millones en cuestión aparentemente ocurrió después de que los fondos se atascaron por una razón aún no revelada en el procesador de pagos externos de Bitfinex, Crypto Capital Corp (CCC), con sede en Panamá..

Esa dinámica hizo que los retiros de los clientes de Bitfinex se redujeran a un goteo constante, y comunicaciones internas reveladas según la demanda de NY AG, Bitfinex luchó por recibir respuestas sobre por qué CCC no podía moverse más rápido en el procesamiento de las transacciones.

En un momento, un empleado de Bitfinex le dijo a su contraparte de CCC que toda la criptoeconomía podría sufrir si CCC no tomaba medidas definitivas, diciendo que “BTC podría hundirse por debajo de 1k si no actuamos rápidamente”.

Al no obtener las respuestas que necesitaban lo suficientemente pronto, los operadores de Bitfinex, que están íntimamente vinculados con el liderazgo de Tether Limited, supuestamente giraron hacia las reservas de tether como una solución provisional de emergencia..

Bitfinex recurrió por primera vez a CCC en busca de ayuda en 2017 y este último sirvió para facilitar las transacciones fiduciarias de los clientes de Bitfinex. En particular, el presidente de la empresa panameña en ese momento (y presumiblemente todavía) era Iván Manuel Molina Lee, un ejecutivo reservado que dirige una extensa red de corporaciones offshore por los papeles de Panamá y los papeles del paraíso.

Bitfinex: NY AG actuando de “mala fe”

Desde entonces, Bitfinex ha respondido a la orden judicial de NY AG desafiando el quid de la orden judicial..

Bitfinex responde a las acciones del Fiscal General de Nueva York https://t.co/snxHU2yeb5

– Bitfinex (@bitfinex) 26 de abril de 2019

Con ese fin, el intercambio de cifrado argumentó que los fondos de la CCC eran, de hecho, seguros, y que NY AG había estado actuando indebidamente:

“Las presentaciones judiciales del Fiscal General de Nueva York se escribieron de mala fe y están plagadas de afirmaciones falsas, incluida una supuesta” pérdida “de 850 millones de dólares en Crypto Capital. Por el contrario, se nos ha informado que estas cantidades de Crypto Capital no se pierden sino que, de hecho, han sido incautadas y salvaguardadas.. Estamos y hemos estado trabajando activamente para ejercer nuestros derechos y recursos y obtener esos fondos “.

Bitfinex no ha dado una palabra por ahora sobre qué entidad afirman es responsable de incautar esos fondos.

Mike Owergreen Administrator
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