La società di analisi blockchain Chainalysis ha annunciato lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del trading di criptovalute per il gigante dello scambio di criptovalute Bitfinex. La notizia arriva tra le richieste delle autorità di regolamentazione finanziaria in diverse giurisdizioni per una solida supervisione delle transazioni in valuta digitale.

Nel frattempo, Bitfinex e Tether sono ancora coinvolti in diverse dispute legali, la maggior parte delle quali dipende dalla presunta manipolazione del prezzo del bitcoin (BTC). I commentatori del settore sono ancora divisi sul fatto che Tether (USDT) abbia svolto un ruolo significativo nel plasmare deliberatamente l’azione dei prezzi di BTC in qualsiasi momento.

Chainalysis aiuta Bitfinex a essere più conforme

Chainalysis ha annunciato il lancio del suo strumento di monitoraggio del trading di criptovalute su misura sulla piattaforma Bitfinex tramite un comunicato stampa pubblicato giovedì (12 dicembre 2019). Secondo il comunicato stampa, lo strumento Chainalysis Know Your Transaction (KYT) consentirà a Bitfinex di monitorare gli scambi di criptovalute per individuare sospetti di riciclaggio di denaro e altre attività finanziarie illecite.

Un estratto dal comunicato stampa recita:

“Sfruttando Chainalysis KYT (Know Your Transaction), le aziende di criptovaluta come Bitfinex possono monitorare grandi volumi di attività di criptovaluta e identificare transazioni ad alto rischio su base continua. Gli avvisi in tempo reale sulle attività più rischiose, insieme a una due diligence potenziata, consentono ai team di conformità di concentrarsi sulle attività più urgenti, applicare le politiche di conformità e allocare meglio le risorse “.

Mentre Chainalysis KYT fornisce un robusto monitoraggio del trading di criptovalute, il team di Bitfinex garantisce ai clienti il ​​massimo rispetto della loro privacy. Secondo Peter Warrack, chief compliance officer di Bitfinex, “la soluzione non condivide le informazioni che identificano gli utenti, che sono tenute rigorosamente internamente. Siamo entusiasti di lavorare a fianco del team di Chainalysis per continuare a costruire una piattaforma sicura e robusta per i nostri utenti “.

All’inizio dell’anno, il gigante statunitense del trading di criptovalute Coinbase ha accusato Chainalysis di vendere i dati degli utenti ottenuti tramite il suo strumento KYT. All’epoca, Chainalysis ha negato le accuse dicendo che lo strumento esamina solo i dati delle transazioni e non ha avuto alcuna interazione con i dettagli degli utenti privati.

La mossa rappresenta anche un’espansione della tendenza delle piattaforme di criptovaluta che cercano di combattere il riciclaggio di denaro. Nell’ottobre 2018, Binance ha anche annunciato il lancio di Chainalysis KYT.

Chainalysis sulle orme del Nasdaq

Per Chainalysis, le partnership con colossi del trading di criptovalute come Bitfinex e Binance creano un mercato di scambio di criptovaluta più robusto, che presta particolare attenzione alla conformità con le migliori pratiche internazionali. Inoltre, piattaforme multi-token come Bitfinex e Binance possono sfruttare l’ampia copertura dello spettro di monitoraggio crittografico di Chainalysis che include già bitcoin e 41 altcoin.

Chainalysis potrebbe anche presentare una certa concorrenza per il Nasdaq nella fornitura di soluzioni di sicurezza e conformità normativa all’avanguardia per piattaforme di criptovaluta. Come riportato in precedenza da Blockonomi, Nasdaq sta lavorando con sette diversi scambi di criptovalute, tra cui Gemini, implementando la sua suite di soluzioni di monitoraggio del mercato.

Regolatori interessati a protocolli di monitoraggio del trading crittografico approfonditi

Nel frattempo, le autorità di regolamentazione finanziaria di tutto il mondo continuano a spingere per una maggiore conformità con le leggi antiriciclaggio (AML). Da Hong Kong alla Corea del Sud e persino ad agenzie intergovernative come la Financial Action Task Force (FATF), il messaggio rimane lo stesso: gli scambi di criptovalute devono dare la priorità alla conformità AML.

Queste regole stanno persino iniziando a prendere una svolta internazionale con le piattaforme che devono rispettare le regole di viaggio del GAFI. Tuttavia, gli scambi più piccoli stanno riscontrando che alcune di queste misure rigorose sono eccessivamente onerose.

In diversi paesi, le piattaforme a basso volume sono state costrette a chiudere a causa del clima normativo sempre più rigido. Questi scambi si stanno aggiungendo alla crescente lista di piattaforme chiuse che include anche borse crittografiche costrette a fallire a causa di perdite da hacking o altri casi di fondi mancanti.

I riflettori sugli scambi di criptovalute fanno parte dell’inasprimento generale delle leggi sulla valuta virtuale con governi e banche centrali che cercano anche di combattere la diffusione di progetti di stablecoin privati ​​come Libra. Secondo quanto riferito, alcune nazioni stanno andando avanti per creare le proprie valute digitali sovrane.

Mike Owergreen Administrator
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