Commerciante di Bitcoin degli Stati Uniti accusato di operazioni di trasmissione di denaro senza licenza

Prigione

Un gran giurì federale ha incriminato William Green, residente nel New Jersey, per aver gestito un’impresa di trasmissione di denaro non registrata tramite bitcoin contro la legge federale.

Secondo il comunicato stampa dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) mercoledì (25 luglio 2017), William Green ha gestito un sito web che l’imputato ha utilizzato per convertire la fiat del cliente in bitcoin. Sebbene il caso sia ancora in fase di processo, Green potrebbe pagare una multa salata ed essere incarcerato se ritenuto colpevole.

Prigione

American Docked per l’esecuzione di scambi illegali di Bitcoin

Sulla base dello sforzo investigativo congiunto di agenti speciali dell’Internal Revenue Service (IRS) IRS e agenti speciali delle indagini sulla sicurezza interna per l’immigrazione e l’applicazione delle dogane degli Stati Uniti, si è scoperto che William Green gestiva un’impresa bitcoin senza licenza, con un sito web noto come ” Destinazione Bitcoin “.

Il commerciante di bitcoin di 46 anni della contea di Monmouth, nel New Jersey, ha svolto un’attività che violava la legge federale. Secondo la legge federale, gli operatori dei servizi di trasmissione di denaro sono obbligati a registrare l’attività presso il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti.

Prima dell’incriminazione, Green, attraverso il sito web, riceveva denaro dai clienti, depositava i fondi sui suoi conti e in seguito converte la fiat in bitcoin in base alla direttiva del cliente.

Sebbene il comunicato non indicasse il periodo esatto in cui Green ha avviato l’attività di trasmissione di denaro senza licenza, il titolare dell’azienda ha contribuito a convertire più di $ 2 milioni in contanti in bitcoin a pagamento.

Green sta attualmente affrontando un addebito di un conteggio per la gestione di un’impresa di trasmissione di denaro senza licenza. L’imputato è dovuto in tribunale in una data successiva.

Tuttavia, Green non è un trasgressore per la prima volta, poiché il commerciante di bitcoin è stato accusato di aver gestito un’attività di trasmissione di denaro illegale nel febbraio 2019.

Le cose potrebbero peggiorare per Green se giudicato colpevole, poiché la gestione di un’impresa di trasmissione di denaro senza licenza comporta una pena massima di una pena detentiva di 5 anni e una multa di $ 250.000..

Green non è il primo trader di bitcoin a condurre un’attività di trasmissione di denaro illegale.

Secondo un rapporto Blockonomi del maggio 2019, un trader di LocalBitcoins ha svolto attività illegali e fraudolente, oltre a non gestire un’attività di trasmissione di denaro senza licenza. Il commerciante è stato successivamente condannato a 21 mesi di prigione federale e gli è stato ordinato di rimettere i profitti per l’attività illegale.

Nel 2018, anche un altro trader LocalBitcoins negli Stati Uniti gestiva un’attività illegale di trasmissione di denaro. Al momento della segnalazione, il commerciante si è dichiarato colpevole e rischiava una pena detentiva di cinque anni.

Leggi sulla trasmissione di denaro negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti non esiste una regolamentazione uniforme per la criptovaluta. Pertanto, diversi stati ricorrono allo sviluppo delle proprie leggi sulla crittografia e sulla blockchain. Con l’incoerenza normativa prevalente negli Stati Uniti, le startup in valuta virtuale devono rispettare le regole peculiari di ogni stato.

Cercare di determinare se il trading di criptovaluta debba o meno rientrare nelle leggi sulla trasmissione di denaro è del tutto impossibile al momento, non c’è consenso tra gli stati e i principali organismi di regolamentazione negli Stati Uniti.

Due membri del Congresso degli Stati Uniti hanno sponsorizzato un disegno di legge nel gennaio 2019, che cercava di esentare i servizi criptati non custoditi dalle leggi sulla trasmissione di denaro. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha anche introdotto nuove linee guida per le criptovalute che esentavano i portafogli non custodiali, gli sviluppatori di dApp e DEX dalle leggi sulla trasmissione di denaro.

Nel marzo 2019, Daniel Hemmert del Senato dello Utah ha sponsorizzato un conto noto come “Blockchain Technology Act”. Il disegno di legge proponeva di escludere l’attività di blockchain e criptovaluta dalle leggi sulla trasmissione di denaro dello Utah.

Inoltre, il Dipartimento delle banche e dei valori mobiliari (DoBS) della Pennsylvania rilasciato la sua “Guida al Money Transmitter Act per le attività di valuta virtuale”. La Pennsylvania riconosce come “denaro” solo la valuta legale o la valuta emessa dal governo degli Stati Uniti, mentre la criptovaluta non è considerata denaro ai sensi del Money Transmitter Act (MAT).

Tuttavia, giurisdizioni come New York vedono le attività di criptovaluta come trasmettitori di denaro e richiedono che le piattaforme di valuta virtuale ottengano una BitLicense per operare nello stato.

Mike Owergreen Administrator
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