Terrorismo Cash Crypto

Il 7 settembre 2018 si è riunito il sottocomitato statunitense per il terrorismo e la finanza illecita per esaminare i numerosi metodi utilizzati dai principali gruppi terroristici per generare e spostare fondi a sostegno delle loro attività e organizzazioni. Inizio dei colloqui all’udienza il presidente della sottocommissione, Steve Pearce, che ha iniziato riconoscendo che; “Le organizzazioni terroristiche non possono funzionare senza risorse finanziarie per organizzare e portare a termine le loro azioni violente”.

L’audizione si è concentrata sull’affrontare la questione del terrorismo con la comprensione di alcuni fatti convincenti, che; il terrorismo si sta diffondendo continuamente con un numero crescente di gruppi in tutto il mondo che minacciano gli Stati Uniti. Ancora più importante, gli sforzi per combattere il finanziamento del terrorismo sono un pilastro centrale per affrontare tutte le forme di attività terroristica e essenzialmente, la minaccia del terrorismo e del finanziamento del terrorismo, richiede una vigilanza e un adattamento costanti da parte delle forze dell’ordine, delle istituzioni finanziarie e delle autorità di regolamentazione.

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Esame dei tentativi terroristici di raccogliere fondi tramite Crypto

Secondo un Forbes rapporto, non c’è dubbio che le valute digitali forniscono vantaggi a individui e organizzazioni finanziarie facilitando un migliore accesso ai prodotti finanziari e riducendo i rischi di corruzione e frode. Ma uno dei rischi significativi associati alle valute digitali è il potenziale per criminali e terroristi di utilizzare queste nuove tecnologie per finanziare le loro attività.

Nel 2014, rapporti è emerso di combattenti dello Stato Islamico a Raqqa, in Siria, che facilitano acquisti piccoli o interni negli uffici di trasferimento di denaro e conducono transazioni internazionali a lunga distanza utilizzando valute digitali come bitcoin.

Sebbene non vi siano ancora indicazioni che un’organizzazione terroristica abbia adottato valute digitali su larga scala, i casi in cui terroristi hanno utilizzato valute digitali evidenziare una chiara possibilità che i rischi potrebbero svilupparsi in futuro.

Tuttavia, secondo il parere contrario di Yaya Fanusie, direttore dell’analisi per il Centro per le sanzioni e la finanza illecita della Fondazione per la difesa delle democrazie, tuttavia, al-Qaeda, lo Stato islamico e altri gruppi terroristici hanno tentato più volte di raccogliere fondi tramite criptovaluta – nel tempo hanno avuto un successo limitato nella raccolta di fondi tramite criptovaluta, poiché “il denaro contante è ancora il re”.

Crypto una “povera forma di denaro per i jihadisti”

Lo ha spiegato criptovaluta è attualmente una “povera forma di denaro per i jihadisti perché di solito hanno bisogno di acquistare beni in contanti spesso in aree con infrastrutture tecnologiche deboli.

Parlando come testimone ai membri del sottocomitato, Yaya Fanuise lo ha rivelato;

“I gruppi terroristici adattano regolarmente i loro metodi alle risorse disponibili, ai livelli di abilità e alle opportunità presentate nelle loro aree di intervento. Questo vale tanto per i finanziamenti quanto per la pianificazione degli attacchi. Le organizzazioni terroristiche hanno una lunga storia di sfruttamento delle banche e di altre istituzioni finanziarie tradizionali, nonché di mezzi semi-formali per trasferire fondi, come il sistema di cambio hawala. Ma le tecnologie finanziarie emergenti offrono nuovi canali per raccogliere e spostare fondi “.

Suggerendo misure tattiche da implementare per contrastare il potenziale successo delle campagne di raccolta fondi di criptovaluta terroristiche, l’esperto ha affermato che tutte le agenzie governative degli Stati Uniti che indagano sul finanziamento del terrorismo dovrebbero diventare abili nell’analisi delle transazioni di criptovaluta.

Prestando anche la sua voce come testimone all’udienza, Katherine Bauer, Blumenstein-Katz Family Fellow, Washington Institute for Near East Policy, ha detto che c’è bisogno di imparare come “le organizzazioni terroristiche continuano ad adattare le loro strutture finanziarie”. e progettare “misure sofisticate per contrastarle”.

“Non c’è dubbio che l’IS abbia rappresentato una sfida unica per il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, la sua capacità di conquistare il territorio non era una funzione della sua precedente particolare abilità finanziaria, ma del fallimento dello stato di diritto in alcune parti della Siria e dell’Iraq nordoccidentale … Tuttavia, queste tendenze richiedono sforzi per capire come le organizzazioni terroristiche continuano ad adattare le loro strutture finanziarie e la progettazione di misure sempre più sofisticate per contrastarle. “

Mike Owergreen Administrator
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