I truffatori stanno trasformando l’Australia a misura di criptovaluta in un brutto hub del crimine

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La criptovaluta è ben lungi dall’essere il piacere della folla, il che spiega perché i governi hanno adottato misure normative per vietare i rapporti con le risorse digitali. Mentre alcuni paesi hanno abbracciato l’interruzione derivante dalle valute virtuali, altri sono ancora sul lato negativo della tecnologia. Per l’Australia, invece, la situazione è ironica. Il paese è stato prima criptato prima di ogni altra cosa, facendo altrettanto legalizzare criptovalute come proprietà nel 2017.

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Gli scambi di criptovalute potevano operare fintanto che erano registrati presso AUSTRAC, l’agenzia di intelligence finanziaria del paese. Purtroppo, con l’allarmante aumento dei crimini crittografici in Australia, i truffatori stanno alimentando la determinazione di altri paesi anti-crittografia a opporsi alle criptovalute e a tutto ciò che rappresentano.

Crypto-friendly o Crime-friendly?

I crimini crittografici come hack e truffe non sono notizie insolite nella criptosfera, ma iniziano a sollevare alcune sopracciglia quando notizie incessanti di tali crimini provengono da un particolare paese. UN rapporto pubblicato ieri dalla ABC ha rivelato che una coppia australiana aveva perso oltre AU $ 20.000 (US $ 14.000) in una truffa bitcoin, e quella goccia potrebbe anche aver spezzato la schiena del proverbiale cammello.

Secondo il rapporto, Nick e Josie Yeomans hanno investito in uno schema di trading che hanno scoperto su Facebook, secondo quanto riferito soprannominato Coinexx.org (un nome simile a Coinexx.com). La coppia ha ricevuto un buon ritorno sul loro investimento, abbastanza da fargli prelevare fondi per investire di più – a quel punto la presunta azienda ha represso i fondi e ha persino provocato la coppia in un messaggio WhatsApp.

Gli Yeomans potrebbero essere le ultime vittime dell’Australia, ma probabilmente non saranno le ultime. Ad aprile, la Commissione nazionale per la concorrenza e i consumatori rivelato che le truffe di criptovaluta sono aumentate del 190% rispetto all’anno precedente, un’ondata che ha fatto perdere agli utenti di criptovaluta australiani un totale di $ 6,1 milioni di dollari australiani ($ 4,3 milioni).

La maggior parte delle vittime è stata frenata con promesse di accesso al forex trading, commercio di materie prime e altre opportunità di investimento in cambio di pagamenti in criptovaluta. Di questi 6,1 milioni di AUD, un totale di 2,6 milioni di AUD è andato perso in questo modo.

A seguito di questo evento, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha effettuato rapidi controlli contro i siti Web sospetti e presto ha emesso un avvertimento alla comunità crittografica australiana per evitare una presunta entità dubbia che tratta sotto due nomi, Dartalon Ltd e GFC Investments.

L’ASIC aveva rilasciato avvertimenti simili in precedenza, contro le Initial Coin Offerings (ICO) sospette e i fondi di cripto-asset destinati agli investitori al dettaglio. Il cane da guardia ha persino impedito a cinque diversi ICO di raccogliere capitali dall’aprile 2018, sostenendo che non soddisfacevano gli standard di sicurezza richiesti per gestire tali attività.

ASIC è seguito dalla creazione di MoneySmart, un sito Web che gli investitori potrebbero utilizzare per informarsi su varie questioni finanziarie prima di investire in ICO.

L’effetto a catena delle cripto-truffe

Quando si verificano crimini crittografici, gli estranei si affrettano a raccomandare che gli organismi colpiti adottino misure preventive piuttosto che correttive. Tuttavia, con le normative australiane e le disposizioni di sicurezza, sia per gli investitori al dettaglio che per gli scambi di criptovaluta, è difficile attribuire colpe e responsabilità.

La crescita dei crimini crittografici ha costretto il governo australiano a rivedere la propria posizione nei confronti della criptovaluta. In un 20 giugno articolo emesso dalla banca centrale del paese, è stato dichiarato che bitcoin (BTC) e altre criptovalute non sarebbero stati consentiti come pagamenti tradizionali.

“A livello australiano, c’è sicuramente un uso legittimo per gli investimenti in criptovalute, ma stiamo anche assistendo al loro utilizzo per facilitare i crimini fiscali”, aveva commentato all’epoca il vice commissario dell’ATO, Will Day.

Al momento è impossibile valutare il pieno impatto di questa restrizione, ma una cosa è certa: se un paese precedentemente criptato come l’Australia si ritira dalle sue relazioni crittografiche, potrebbe essere più difficile per altri paesi avversi alle criptovalute cambiare idea su le risorse digitali, visto che le loro peggiori paure su di esse si stanno avverando. A lungo termine, questo non può essere positivo per la crescita del settore crittografico a livello globale.

Mike Owergreen Administrator
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