Il furto di bitcoin è salito alle stelle a quasi $ 2 miliardi nel 2018, afferma il nuovo rapporto

Furto di Bitcoin

Un nuovo rapporto di CipherTrace afferma che hacker e altri criminali informatici hanno rubato circa $ 1,7 miliardi di Bitcoin e altre criptovalute nel 2018. La società di analisi forense blockchain di Menlo Park afferma che questo numero rappresenta un aumento di cinque volte rispetto ai dati del 2017.

Crimine di criptovaluta in aumento nonostante il mercato ribassista

In un nuovo documento intitolato “Rapporto anti-riciclaggio di criptovaluta, 4 ° trimestre 2018”, CipherTrace ha rivelato che “cattivi attori” hanno rubato con successo 1,7 miliardi di dollari in criptovalute da hack e altre truffe elaborate. Di questo numero, circa $ 950 milioni provenivano da attacchi informatici sugli scambi di Bitcoin.

Furto di Bitcoin

Il resto proveniva da truffe di uscita ICO, schemi Ponzi, scambi di sim di telefoni cellulari, ecc..

Nell’agosto 2018, dati dalla società di analisi blockchain, Diar, ha rivelato che cinque ICO hanno rubato quasi $ 100 milioni da investitori ignari.

Secondo il rapporto, il furto di criptovaluta nel 2018 è aumentato di oltre il 400 percento. Questo aumento si è verificato nonostante un mercato ribassista di un anno per le valute virtuali con prezzi in calo di oltre l’80%.

Il documento ha anche rivelato l’emergere di una nuova minaccia informatica per l’industria. Questa nuova ondata di cattivi attori, secondo il rapporto, proviene da persone che lavorano all’interno di aziende del mercato che cercano di sfruttare gli investitori.

Commentando la questione, Dave Jevans, il CEO dell’azienda, disse:

“L’attività criminale di criptovaluta continua ad evolversi e ad accelerare. Fortunatamente, la legislazione globale in sospeso metterà a dura prova molti criminali, bande globali e gruppi terroristici riducendo notevolmente le loro opportunità di riciclaggio “.

Sebbene i criminali informatici possano aver aumentato il loro bottino nel 2018, CipherTrace afferma che dovranno riciclare con successo i loro guadagni illeciti prima che entrino in vigore le normative antiriciclaggio (AML) di recente emanazione. Un estratto dal rapporto recita:

“Che si tratti di furto da parte di hacker o all’interno di lavori come le truffe di uscita, i criminali devono riciclare tutti questi guadagni illeciti prima di poter spendere quei fondi nell’economia reale. Inoltre, bande globali, gruppi terroristici e criminali informatici devono nascondere le loro tracce di denaro. Questi cattivi attori stanno chiaramente affollando le giurisdizioni con regimi AML e Know Your Customer (KYC) deboli, perché nel nostro rapporto Q3 abbiamo pubblicato i risultati della ricerca che mostra il 97% dei flussi di bitcoin criminali in scambi di criptovaluta non regolamentati “.

L’Asia Bitcoin Arena è principalmente interessata

Per quanto riguarda gli hack degli scambi di criptovaluta, il rapporto ha rivelato che le piattaforme in Giappone e Corea del Sud hanno sofferto di più. In effetti, il 2018 è iniziato con l’attacco di oltre $ 500 milioni di Coincheck con sede a Tokyo.

Anche piattaforme come Bithumb e Zaif sono state vittime di hacker di criptovaluta. In totale, il rapporto afferma che gli hacker hanno rubato 3,6 volte di più rispetto al 2017 e sette volte di più rispetto al 2016.

In risposta, luoghi come la Corea del Sud e il Giappone hanno cercato di rafforzare le normative per prevenire tali attacchi. Oltre a diverse politiche emanate dalla Japan’s Financial Services Agency (FSA), le autorità di regolamentazione hanno anche dato il via libera all’autoregolamentazione.

Al di fuori del Giappone e della Corea del Sud, anche gli investitori in Vietnam hanno perso circa 35 milioni di dollari Sky Mining truffa.

Gli hack di scambio potrebbero essere un affare centralizzato

In uno sviluppo correlato, un altro nuovo rapporto, questa volta da Chainalysis ha rivelato che la maggior parte degli hack di scambio di criptovaluta erano opera di due sindacati. Secondo Chainalysis, due gruppi soprannominati “Alpha” e “Beta” sono stati responsabili di oltre il 60% di tutti gli attacchi contro gli scambi di Bitcoin.

Secondo il rapporto, sembra che i crimini informatici crittografici, almeno quelli mirati alle piattaforme di scambio, potrebbero essere opera di sindacati centralizzati. Il rapporto ha anche affermato che entrambi i gruppi hanno motivazioni diverse per i loro attacchi.

Secondo quanto riferito, il gruppo Beta sarebbe interessato a diventare ricco grazie al bottino. Tuttavia, il gruppo Alpha potrebbe avere motivazioni molto più sinistre per le loro azioni.

Nel frattempo, il 2019 che ha appena un mese di vita ha già registrato il suo primo hack di scambio di criptovaluta. Questa volta, Cryptopia, con sede in Nuova Zelanda, è la vittima. Secondo i rapporti, gli hacker hanno rubato più di 16 milioni di dollari in token Ethereum dalla piattaforma.

Un recente rapporto dalla società di analisi blockchain, Elementus, il gruppo responsabile dell’hacking di Cryptopia ha ripreso il suo attacco dopo un periodo di dormienza di due settimane. L’azienda ritiene che Cryptopia non abbia più accesso ai suoi portafogli, il che significa che gli hacker possono continuare a sottrarre fondi.

Mike Owergreen Administrator
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