Australia

L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) insieme alla Australian Federal Police (AFP) ha recentemente annunciato la repressione di un gruppo di truffatori specializzati in furti di identità. Per a comunicato stampa, il sindacato ha trasferito i fondi rubati dall’estero in Australia utilizzando la criptovaluta.

C’è stato un tasso crescente di truffatori che usano e-mail e telefonate false per impersonare le autorità locali e fare affermazioni false, al fine di frodare vittime ignare. Di conseguenza, gli organismi di regolamentazione hanno avvertito le persone di diffidare di tali cattivi attori.

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Syndicate Funeling Fondi rubati tramite Cryptocurrency

Dopo oltre un anno di indagini, l’ASIC e l’AFP hanno represso congiuntamente un noto sindacato che ha rubato denaro dai conti pensionistici delle vittime per un valore di milioni di dollari con mezzi fraudolenti.

Secondo le accuse di ASIC e AFP, una donna di 21 anni di Melbourne, in Australia, che sarebbe comparso in tribunale martedì (17 settembre), faceva parte del sindacato fraudolento. Le autorità australiane affermano che il gruppo ha utilizzato mezzi ingannevoli come il furto di identità sui mercati darknet, account di posta elettronica falsi e schede SIM mobili monouso.

Commentando il furto e l’importanza di disporre di una solida sicurezza informatica, il vicepresidente di ASIC, Daniel Crennan, ha affermato:

“Le minacce alla sicurezza informatica come le violazioni dei dati e gli attacchi al sistema finanziario sono una delle principali preoccupazioni per ASIC e continueremo a perseguire non solo i reati legati al mercato e alla pensione, ma anche la necessità per le istituzioni di mantenere i loro obblighi per garantire un’adeguata resilienza informatica. “

Inoltre, le indagini hanno rivelato che c’erano almeno 70 conti bancari falsi creati dal noto gruppo utilizzando identità fraudolente. Spiegando come ha funzionato il furto, ASIC ha affermato che il sindacato ha utilizzato le identità false per imitare i proprietari originali che non erano consapevoli che le loro identità erano state compromesse.

Inoltre, il famigerato gruppo ha rubato denaro dalla pensione delle vittime e ha condiviso conti di trading utilizzando identità e conti falsi. I fondi rubati sarebbero stati utilizzati per acquistare beni come gioielli all’estero e i truffatori hanno spostato i fondi in Australia tramite criptovaluta.

Il comandante ad interim Chris Goldsmid, responsabile delle operazioni contro i crimini informatici di AFP, ha dichiarato:

“Le conseguenze delle violazioni che abbiamo scoperto sono di vasta portata e possono essere ricondotte a reati di criminalità informatica che hanno un impatto sugli australiani di tutti i giorni”.

Entrambe le autorità australiane ritengono che il gruppo fraudolento abbia rubato milioni di dollari, ma le indagini sono ancora in corso per determinare il numero esatto delle vittime e l’entità della frode.

Crescita dei crimini legati alla criptovaluta in Australia

Nel luglio 2019, Blockonomi ha riferito che una coppia australiana ha perso $ 14.000 dollari a causa di truffatori coinvolti in una truffa di bitcoin.

In precedenza, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), attraverso un rapporto, ha rivelato che gli schemi fraudolenti che coinvolgono bitcoin e altre valute virtuali sono aumentati di quasi il 200% nel 2018.

C’è stato anche il caso di truffatori di bitcoin che utilizzavano le immagini di celebrità famose per creare falsi annunci di celebrità al fine di attirare le vittime a investire in schemi di bitcoin fraudolenti. A marzo 2019, le statistiche dell’ACCC hanno mostrato che gli australiani avevano perso oltre $ 14 milioni a causa delle truffe sui bitcoin.

I governi e gli organismi di regolamentazione hanno, molte volte, avvertito gli investitori di non saltare a qualsiasi schema di bitcoin che offre rendimenti iperbolici sugli investimenti. Alcuni truffatori di bitcoin hanno adottato il “metodo di impersonificazione” per attirare o spaventare le vittime affinché si separino dai loro soldi.

Il dipartimento di polizia di New York (NYPD) nel maggio 2019 ha dichiarato che c’erano artisti della truffa bitcoin che stavano impersonando funzionari dell’amministrazione della sicurezza sociale. Secondo il NYPD, gli imitatori hanno utilizzato telefonate truffaldine per ingannare le loro vittime e chiedere bitcoin.

All’inizio dell’anno, le autorità taiwanesi hanno arrestato 15 persone coinvolte in una truffa di criptovaluta. Secondo le autorità, i truffatori hanno rubato oltre 8 milioni di dollari alle vittime attraverso falsa pubblicità sui social media.

Anche l’autorità di regolamentazione francese, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ha emesso un avvertimento ai cittadini su una società di valuta digitale non autorizzata che offriva servizi di trading.

In un rapporto pubblicato dalla società di analisi delle criptovalute, CipherTrace, nel maggio 2019, le indagini hanno rivelato che il furto di criptovaluta è stato di oltre $ 350 milioni solo nel primo trimestre del 2019. L’azienda ha anche affermato che l’estorsione e la frode erano i nuovi modi per i ladri di bitcoin, contro l’hack dello scambio di criptovaluta nel 2018.

Mike Owergreen Administrator
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