Regolamento Bitcoin: la Russia modifica i regolamenti KYC e mette fuori legge il commercio anonimo

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Rapporti fuori dalla Russia indicano che il legislatore del paese sta cercando di modificare le normative esistenti KYC (Know-Your-Customer) per il trading di Bitcoin e altre criptovalute. I regolatori affermano che la mossa fa parte della lotta contro il riciclaggio di denaro e altre transazioni finanziarie illegali. L’emendamento proposto arriva mentre il parlamento del paese sta sviluppando un quadro normativo completo per le criptovalute.

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Messa al bando del trading anonimo di Bitcoin

Secondo un media locale russo, Izvestia, la Duma di Stato (il parlamento russo) piani introdurre una fattura che modifichi i requisiti KYC per le transazioni di criptovaluta. Questo emendamento stabilisce che tutte le transazioni di criptovaluta seguono rigorosamente la conformità degli stessi requisiti di identificazione di altre transazioni finanziarie.

Commentando i dettagli del nuovo paradigma KYC, Anatoly Aksakov, presidente del Comitato dei mercati finanziari alla Duma di Stato, ha dichiarato:

“Senza scalare attraverso un processo di identificazione, gli utenti non saranno in grado di trasferire denaro dalle banche russe in asset finanziari digitali, in particolare, criptovalute”.

In base al piano proposto, il trading anonimo di Bitcoin e altre criptovalute diventerà illegale. Tuttavia, Aksakov non ha fornito dettagli sui meccanismi o procedure specifici, nonché sull’istituzione autorizzata che sarà responsabile della supervisione della politica di implementazione del KYC.

Secondo il Presidente, lo scopo dell’emendamento è di aiutare nella lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Aksakov ha affermato che anche il ministero delle Finanze del paese ritiene che sia opportuno introdurre solidi protocolli KYC nell’arena del trading di criptovalute. Nell’agosto 2018, Blockonomi ha riferito che la Russia stava lavorando per mettere fuori legge le transazioni di criptovaluta non autorizzate.

Questa mossa del parlamento del paese fa eco a una decisione simile presa dalla Corea del Sud di vietare il trading anonimo di criptovaluta. All’inizio del 2018, le autorità di regolamentazione hanno emesso un decreto che impone a tutti i conti di trading in valuta virtuale di essere collegati a conti bancari effettivi. Funzionari sudcoreani hanno affermato che la mossa era quella di prevenire il riciclaggio di denaro e il commercio di minorenni.

Kremlin Keen on Clear-cut Cryptocurrency Regulations

Le disposizioni KYC modificate fanno parte degli sforzi del parlamento del paese per stabilire regolamenti chiaramente definiti per il trading di criptovaluta. Secondo Aksakov, i trasgressori delle norme KYC proposte dovranno affrontare la pena detentiva obbligatoria di 15 anni per reati di riciclaggio di denaro.

La regolamentazione del settore emergente delle valute virtuali è stata una sfida per le autorità russe, con numerose parti interessate che non sono riuscite a concordare questioni importanti. Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato la Duma di Stato ad accelerare i suoi progressi nella creazione di leggi per le valute virtuali. Ascoltando la chiamata, il legislatore del paese ha identificato i regolamenti crittografici come parte integrante delle attività per la sua sessione primaverile 2019.

Per gli appassionati di criptovaluta russi, i passi compiuti dalle autorità di regolamentazione nel paese hanno implicazioni positive per l’industria. Alcuni partecipanti al mercato affermano che lo sviluppo equivale a una tacita approvazione delle valute virtuali.

Valery Petrov, vice presidente dell’Associazione russa di criptovaluta e Blockchain, ha affermato che la creazione di un quadro normativo per le criptovalute vedrebbe la valuta digitale come un equivalente del denaro fiat. Tuttavia, ci sono già critici del procedimento che affermano che i legislatori dovrebbero includere le parti interessate del settore nel processo decisionale. Secondo loro, l’esclusione dei partecipanti al mercato potrebbe portare all’emergere di leggi non vantaggiose per l’industria.

Commentando il passaggio alla regolamentazione di Bitcoin e altre risorse digitali, Artem Koltsov ha affermato che i trader di Bitcoin sarebbero presto in grado di operare con il supporto legale, godendo di tutti i vantaggi associati come l’accesso ai servizi bancari. Koltsov, che è a capo del comitato di lavoro sull’economia digitale e la tecnologia blockchain alla Duma di Stato, ha paragonato il panorama normativo emergente in Russia a quello già stabilito in hub crittografici come la Svizzera.

Mike Owergreen Administrator
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