Binance fait équipe avec CipherTrace pour doubler les protections AML

Binance Cyphertrace

Binance, l’échange de crypto-monnaie le plus populaire de la cryptoéconomie, s’est associé à CipherTrace, l’une des principales sociétés de sécurité et d’analyse de la blockchain, pour donner une nouvelle aubaine aux pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent de sa plate-forme.

Binance Cyphertrace

Dans le souci de favoriser une confiance supérieure entre toutes les parties prenantes de Binance, le responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, a déclaré que CipherTrace servirait désormais de «solution de sécurité en chaîne» de l’échange.

#Binance Partenaire avec @CipherTrace pour renforcer davantage la culture de conformitéhttps://t.co/ojs764orxh

– Binance (@binance) 11 avril 2019

La firme californienne propose une suite d’outils et de services de criminalistique blockchain qui permettent à ses clients d’analyser les flux de transactions de crypto-monnaie, par exemple. pour identifier les fonds piratés ou blanchis.

Le PDG de CipherTrace, Dave Jevans, qui a récemment été qualifié en tant que premier témoin expert Bitcoin du Canada dans une affaire judiciaire sur le Web sombre, a salué la collaboration Binance comme un progrès vers l’écosystème de la crypto-monnaie frappant le grand public:

«En tant que l’un des échanges de crypto-monnaie les plus fiables au monde, Binance ouvre la voie aux programmes de conformité AML pour l’industrie. Avec des régulateurs dans les juridictions les plus progressistes du monde qui encouragent l’innovation en utilisant également CipherTrace pour évaluer et surveiller les risques des entreprises de crypto-monnaie sous licence, nous sommes impatients d’aider la crypto-économie à croître en augmentant le niveau de transparence et de confiance dans l’ensemble du marché. Nous nous attendons à ce que de nombreux autres suivent l’exemple de Binance et nous sommes ravis de contribuer à ouvrir la voie. “

Le partenariat aura un effet stimulant, car il intervient après que le programme de conformité de Binance ait déjà procédé à des gels très médiatisés des transactions illicites dans le passé. Par exemple, à la suite du piratage de l’échange Cryptopia plus tôt cette année, Binance a pu geler une partie de la crypto volée en conséquence..

Juste vérifié, nous avons pu geler une partie des fonds. Je ne comprends pas pourquoi les pirates continuent d’envoyer à Binance. Les médias sociaux seront assez rapides pour le signaler et nous le gelerons. C’est une manœuvre à haut risque pour eux. https://t.co/i0PeahLzic

– CZ Binance (@cz_binance) 16 janvier 2019

Et comme pour CipherTrace, le partenariat avec le plus grand échange de cryptoverse en volume d’échange est une autre victoire pour l’entreprise dans ce qui s’est déjà avéré être une année 2019 réussie pour les limiers de la blockchain. La société a levé 15 millions USD de capital-risque en février et a commencé à fournir ses services à la Malta Financial Services Authority en mars..

Conformité AML dans Spotlight après le refus de BitLicense Bittrex

La conformité AML est cruciale pour les échanges de crypto-monnaie qui souhaitent étendre, et non réduire ou isoler, leurs présences opérationnelles.

L’échange de crypto-monnaie américain Bittrex s’est retrouvé du mauvais côté de cette dynamique cette semaine après que le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) a refusé l’échange d’une licence BitLicense, la licence des entreprises de cryptographie étant tenues d’opérer à New York, pour les motifs des problèmes de LBC.

À cette fin, le NYDFS a déclaré dans une lettre adressée au PDG de Bittrex, Bill Shihara, que l’échange n’avait pas réussi à «démontrer qu’il conduirait ses affaires de manière honnête, juste, équitable, prudente et efficace» en vertu de la loi de New York. À l’avenir, Bittrex devra cesser ses opérations dans l’état, puis présenter une nouvelle demande de licence BitLicense afin de revenir.

Bittrex lui-même a rapidement répondu au rejet, en émettant un poste de réfutation qui contestait le nœud et l’absence de contexte du refus du NYDFS. L’échange a également déclaré qu’il était déterminé à continuer d’avancer malgré le revers:

«Nous continuerons de travailler avec les nombreux autres organismes de réglementation et nous continuerons de recueillir des commentaires constructifs pour améliorer notre capacité à être les entreprises citoyennes que nous nous sommes fixées et que nous nous engageons à être.

À l’inverse, l’épisode met en évidence la proposition de valeur d’entreprises comme CipherTrace et Chainanalysis.

De nouveaux rapports suggèrent que l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent est prête pour une croissance robuste

Research and Markets a publié un nouveau rapport qui prévoit que le marché des logiciels AML devrait atteindre près de 5 milliards de dollars d’ici 2017.

Pourquoi c’est le cas, du moins en ce qui concerne la cryptoéconomie, n’est pas un mystère. CipherTrace’s frais Rapport AML T4 2018 a constaté que 1,7 milliard de dollars de crypto volés nécessitaient un blanchiment à la fin de l’année dernière.

En tant que tel, l’industrie de l’analyse de la blockchain sera certainement prête à agir dans les années à venir.

Mike Owergreen Administrator
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