Bittrex a refusé «BitLicense» à New York mais conteste la décision

Bittrex

Le 10 avril, le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) refusé l’application BitLicense de l’échange de crypto-monnaie américain Bittrex, qui avait initialement demandé la licence de crypto de l’État en 2015. Le refus signifie que la plate-forme doit fermer ses opérations à New York dans les 60 jours pour l’instant.

Le NYDFS, le principal organisme de surveillance financier de New York, a cité des préoccupations concernant les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de Bittrex et un manque de diligence de conformité dans plusieurs autres domaines, comme les utilisateurs utilisant de faux alias à la «Elvis Presley», comme raisons du refus..

Bittrex

L’agence a informé Bittrex de sa décision via une lettre à son PDG, Bill Shihara, écrivant que l’échange n’avait pas montré qu’il pouvait mener ses activités dans l’État de manière honnête:

«Sur la base de l’examen approfondi par le Ministère des informations soumises et du récent examen par le Ministère des activités de Bittrex, le Ministère rejette par la présente les demandes parce que le demandeur n’a pas démontré qu’il mènera ses activités de manière honnête, juste, équitable, prudente et efficace dans le les buts et l’intention des dispositions de […] la loi bancaire de New York, d’une manière qui suscite la confiance de la communauté. »

Promulguée à l’été 2014, BitLicense de New York est utilisée pour réglementer les activités commerciales de monnaie virtuelle dans sa juridiction. Le rejet de la première demande de Bittrex signifie que la bourse devra à l’avenir présenter une nouvelle demande de licence BitLicense si elle espère retourner les opérations à l’état. Ce processus pourrait prendre des années en conséquence.

Bittrex répond en peu de temps

Bittrex a publié le sien réponse aux découvertes du NYDFS plusieurs heures plus tard. Dans ce document, l’échange a contré ce qu’il a appelé des «inexactitudes factuelles» et un manque général de contexte dans la lettre du chien de garde.

Déclaration sur la décision du Département des services financiers de New York (NYDFS). Apprendre encore plus: https://t.co/BZzwCOWqOd pic.twitter.com/Fths61aiI7

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– Bittrex (@BittrexExchange) 10 avril 2019

La bourse a déclaré qu’elle avait mis en œuvre des contrôles AML et KYC et que les comptes problématiques avec des noms d’alias étaient peu nombreux sur la plate-forme et inactifs, c’est-à-dire qu’ils n’avaient jamais négocié d’actifs..

Bittrex a poursuivi en disant que les restrictions de pièces de monnaie, les exigences de capital et les demandes opérationnelles du NYDFS étaient inutilement excessives. La bourse a ajouté qu’elle était déterminée à continuer de se développer et à développer une approche de conformité pleinement mature:

«Nous ne contestons pas que Bittrex est en train d’améliorer et de faire évoluer sa fonction de conformité.. Il y a moins de 2 ans, nous étions entreprise de seulement fnotre peuple.  Bittrex est une jeune entreprise innovante qui croit en l’avenir de la technologie blockchain. Bittrex continuera de faire évoluer son programme de conformité parce que nous croyons qu’il faut être de bons citoyens corporatifs et parce que nous croyons en l’état de droit. Nous continuerons de travailler avec les nombreux autres organismes de réglementation et nous continuerons de recueillir des commentaires constructifs pour améliorer notre capacité à être les entreprises citoyennes que nous nous sommes fixées et que nous nous engageons à être.

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D’un autre côté, Bitstamp obtient le feu vert

Un jour avant le rejet de BitLicense de Bittrex, la principale bourse européenne Bitstamp a vu sa filiale américaine, Bitstamp USA, recevoir l’une des licences cryptographiques convoitées du NYDFS.

DFS accorde une licence de monnaie virtuelle à Bitstamp USA, Inc. https://t.co/1cgwZgHlQL

– NYDFS (@NYDFS) 9 avril 2019

Le développement permettra à l’aile américaine de la bourse de commencer à vendre du bitcoin à New York. Bitstamp USA a également reçu l’autorisation du régulateur de l’État pour faciliter les transferts fiduciaires en utilisant le Ripple Network comme couche de règlement. Des devises comme le dollar américain et la livre sterling seraient soutenues dès le départ.

Le PDG de Bitstamp, Nejc Kodrič, a déclaré que la licence cryptographique était une force de transparence dans l’écosystème:

«Nous apprécions le solide cadre réglementaire de New York – le premier du pays – pour protéger les consommateurs utilisant des crypto-monnaies et nous sommes impatients de développer notre activité croissante dans cet État. Bitstamp a toujours adopté les efforts réglementaires qui se concentrent sur la transparence et la responsabilité pour aider à développer le secteur et à combler le fossé entre les mondes financiers traditionnels et de crypto-monnaie.

Donc Bitstamp est et Bittrex est sorti, et donc la BitLicense continue d’être une source de célébration et de consternation pour les entreprises de cryptographie américaines.

Mike Owergreen Administrator
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