Chainalysis développe un système de surveillance du trading cryptographique robuste pour Bitfinex

La société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis a annoncé le développement d’un système de surveillance du trading cryptographique pour le géant de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex. La nouvelle intervient au milieu des appels lancés par les régulateurs financiers de différentes juridictions pour une surveillance solide des transactions en monnaie numérique.

Pendant ce temps, Bitfinex et Tether sont toujours impliqués dans différentes disputes juridiques, dont la plupart reposent sur une manipulation présumée du prix du bitcoin (BTC). Les commentateurs de l’industrie sont toujours divisés sur la question de savoir si Tether (USDT) a joué un rôle important dans la formation délibérée de l’action des prix BTC à tout moment..

La chainalysis aide Bitfinex à être plus conforme

Chainalysis a annoncé le déploiement de son outil de surveillance du trading crypto sur mesure sur la plateforme Bitfinex via un communiqué de presse émis le jeudi (12 décembre 2019). Selon le communiqué de presse, l’outil Chainalysis Know Your Transaction (KYT) permettra à Bitfinex de surveiller les transactions cryptographiques pour détecter les soupçons de blanchiment d’argent et d’autres activités financières illicites..

Un extrait du communiqué de presse se lit comme suit:

«En tirant parti de Chainalysis KYT (Know Your Transaction), les entreprises de crypto-monnaie telles que Bitfinex peuvent surveiller de grands volumes d’activité de crypto-monnaie et identifier en permanence les transactions à haut risque. Les alertes en temps réel sur l’activité la plus risquée, associées à une diligence raisonnable renforcée, permettent aux équipes de conformité de se concentrer sur l’activité la plus urgente, d’appliquer les politiques de conformité et de mieux répartir les ressources. »

Alors que Chainalysis KYT fournit une surveillance robuste du trading crypto, l’équipe Bitfinex assure aux clients le plus grand respect de leur vie privée. Selon Peter Warrack, responsable de la conformité de Bitfinex, «la solution ne partage pas les informations d’identification des utilisateurs, qui sont strictement conservées en interne. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de l’équipe de Chainalysis pour continuer à développer une plate-forme sûre et robuste pour nos utilisateurs.

Plus tôt dans l’année, le géant américain du crypto trading Coinbase a accusé Chainalysis de vendre des données utilisateur obtenues via son outil KYT. À l’époque, Chainalysis a nié les allégations selon lesquelles l’outil n’examinait que les données de transaction et n’avait aucune interaction avec les détails des utilisateurs privés..

Cette décision représente également une expansion de la tendance des plates-formes de trading crypto qui cherchent à lutter contre le blanchiment d’argent. En octobre 2018, Binance a également annoncé le déploiement du Chainalysis KYT.

Chainalysis sur les traces du Nasdaq

Pour Chainalysis, des partenariats avec des géants du trading de crypto comme Bitfinex et Binance créent un marché d’échange de crypto-monnaie plus robuste, qui accorde une attention particulière au respect des meilleures pratiques internationales. En outre, les plates-formes multi-jetons telles que Bitfinex et Binance peuvent tirer parti de la large couverture du spectre de surveillance cryptographique de Chainalysis, qui comprend déjà Bitcoin et 41 altcoins..

Chainalysis pourrait également présenter une certaine concurrence pour Nasdaq dans la fourniture de solutions de sécurité de pointe et de conformité réglementaire pour les plates-formes de crypto trading. Comme précédemment rapporté par Blockonomi, Nasdaq travaille avec sept échanges cryptographiques différents, dont Gemini, déployant sa suite de solutions de surveillance du marché.

Les régulateurs désireux de mettre en place des protocoles de surveillance approfondis des transactions cryptographiques

Pendant ce temps, les régulateurs financiers du monde entier continuent de faire pression pour une plus grande conformité avec les lois anti-blanchiment d’argent (LBC). De Hong Kong à la Corée du Sud et même aux agences intergouvernementales comme le Groupe d’action financière (GAFI), le message reste le même: les échanges cryptographiques doivent donner la priorité à la conformité AML.

Ces règles commencent même à prendre une tournure internationale, les plates-formes devant se conformer à la règle de voyage du GAFI. Cependant, les petits échanges trouvent que certaines de ces mesures strictes sont trop lourdes.

Dans plusieurs pays, les plates-formes à faible volume ont été contraintes de fermer en raison du climat réglementaire de plus en plus difficile. Ces échanges s’ajoutent à la liste croissante des plates-formes fermées, qui comprend également les bourses cryptographiques contraintes à la faillite en raison de pertes dues au piratage ou à d’autres cas de fonds manquants..

Les projecteurs sur les échanges de crypto-monnaies font partie du resserrement général des lois sur la monnaie virtuelle, les gouvernements et les banques centrales cherchant également à lutter contre la propagation de projets de stablecoins privés comme Libra. Certains pays seraient en train de créer leurs propres monnaies numériques souveraines.

Mike Owergreen Administrator
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