Les autorités australiennes accusent le syndicat du crime de crypto-monnaie

Australie

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) et la police fédérale australienne (AFP) ont récemment annoncé la répression d’un groupe de fraudeurs spécialisés dans le vol d’identité. Par un communiqué de presse, le syndicat a ramené les fonds volés de l’étranger en Australie en utilisant la crypto-monnaie.

Il y a eu un taux croissant de fraudeurs qui utilisent de faux courriels et appels téléphoniques pour se faire passer pour les autorités locales et faire de fausses déclarations, afin de frauder des victimes sans méfiance. Les organismes de réglementation ont par conséquent averti les gens de se méfier de ces mauvais acteurs.

Australie

Syndiquer les fonds volés Funeling via la crypto-monnaie

Après plus d’un an d’enquêtes, l’ASIC et l’AFP répriment conjointement un syndicat notoire qui a volé de l’argent sur les comptes de pension des victimes d’une valeur de plusieurs millions de dollars par des moyens frauduleux.

Selon les allégations de l’ASIC et de l’AFP, une femme de 21 ans de Melbourne, en Australie, qui comparaîtrait devant le tribunal mardi 17 septembre, faisait partie du syndicat frauduleux. Les autorités australiennes déclarent que le groupe a utilisé des moyens trompeurs tels que le vol d’identité sur les marchés darknet, un faux compte de messagerie et des cartes SIM mobiles à usage unique..

Commentant le vol et l’importance d’avoir une cybersécurité robuste, le vice-président de l’ASIC, Daniel Crennan, a déclaré:

«Les menaces de cybersécurité telles que les violations de données et les attaques du système financier sont une préoccupation majeure pour l’ASIC et nous continuerons à poursuivre non seulement les infractions liées au marché et aux retraites liées à la cybersécurité, mais également la nécessité pour les institutions de respecter leurs obligations afin de garantir une cyber-résilience adéquate. “

En outre, des enquêtes ont révélé qu’au moins 70 faux comptes bancaires avaient été créés par le groupe notoire utilisant des identités frauduleuses. Expliquant comment le vol a fonctionné, l’ASIC a déclaré que le syndicat avait utilisé les fausses identités pour imiter les propriétaires d’origine qui ne savaient pas que leur identité avait été compromise.

En outre, le groupe notoire a volé de l’argent à la pension de retraite des victimes et a partagé des comptes commerciaux en utilisant de fausses identités et de faux comptes. Les fonds volés auraient été utilisés pour acheter des actifs tels que des bijoux à l’étranger et les escrocs ont ramené les fonds en Australie via une crypto-monnaie..

Le commandant par intérim Chris Goldsmid, responsable des opérations de cybercriminalité de l’AFP, a déclaré:

«Les conséquences des violations que nous avons découvertes sont considérables et peuvent être attribuées aux infractions de cybercriminalité qui touchent les Australiens de tous les jours.»

Les deux autorités australiennes estiment que le groupe frauduleux a volé des millions de dollars, mais des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer le nombre exact de victimes et l’ampleur de la fraude..

Les crimes liés aux cryptomonnaies se multiplient en Australie

En juillet 2019, Blockonomi a rapporté qu’un couple australien avait perdu 14000 dollars au profit de fraudeurs impliqués dans une escroquerie Bitcoin.

Auparavant, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), par le biais d’un rapport, avait révélé que les stratagèmes frauduleux impliquant des bitcoins et d’autres monnaies virtuelles avaient augmenté de près de 200% en 2018..

Il y a également eu le cas de fraudeurs Bitcoin utilisant les images de célébrités populaires pour créer de fausses publicités de célébrités afin d’inciter les victimes à investir dans des stratagèmes Bitcoin frauduleux. En mars 2019, les statistiques de l’ACCC ont montré que les Australiens avaient perdu plus de 14 millions de dollars à cause des escroqueries Bitcoin.

Les gouvernements et les organismes de réglementation ont, à plusieurs reprises, mis en garde les investisseurs contre le fait de sauter sur tout système de bitcoins offrant des retours sur investissement hyperboliques. Certains fraudeurs Bitcoin ont adopté la «méthode d’usurpation d’identité» pour attirer ou effrayer les victimes afin qu’elles se séparent de leur argent.

Le département de police de New York (NYPD) en mai 2019 a déclaré qu’il y avait des escrocs de Bitcoin qui se faisaient passer pour des responsables de l’administration de la sécurité sociale. Selon le NYPD, les imitateurs ont utilisé des appels téléphoniques frauduleux pour tromper leurs victimes et demander des bitcoins.

Plus tôt dans l’année, les autorités taïwanaises ont arrêté 15 personnes impliquées dans une arnaque à la crypto-monnaie. Selon les autorités, les fraudeurs ont volé plus de 8 millions de dollars aux victimes grâce à une fausse publicité sur les réseaux sociaux.

Le régulateur français, l’Autorité des marchés financiers (AMF), a également mis en garde les citoyens contre une société de monnaie numérique non autorisée qui proposait des services de trading.

Dans un rapport publié par la société d’analyse de crypto-monnaie, CipherTrace, en mai 2019, des enquêtes ont révélé que le vol de crypto-monnaie s’élevait à plus de 350 millions de dollars pour le seul premier trimestre de 2019. La firme a également déclaré que l’extorsion et la fraude étaient les nouveaux moyens pour les voleurs de bitcoins, par rapport au piratage d’échange de crypto-monnaie en 2018.

Mike Owergreen Administrator
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