¿Qué es una “estafa de salida” y cómo puede evitarlas?

Salir de estafas

Esta semana, el concepto de “estafa de salida”Llegó a los titulares del espacio de las criptomonedas cuando la startup de criptografía relacionada con el depósito en garantía Confido, que significa dolorosa e irónicamente“ confío ”en italiano, se apagó y se llevó el dinero de miles de inversores. Y entre estos miles, muchos lo perdieron todo, literalmente.

A medida que se apoderaba del pánico por la estafa, el precio de CFD, el token ERC-20 del proyecto Confido, se estrelló virtualmente al 100 por ciento, desde $ .68 centavos USD el domingo 21 de noviembre hasta alrededor de $ .01 apenas 48 horas después.

Con los CFD casi sin valor ahora, la comunidad se ha dejado tambalear como una ficha que se consideró una inversión valiosa y confiable hace solo unos días que ahora ha destruido un número incalculable de carteras de una manera verdaderamente rápida..

Salir de estafa

Hoy, con el interés de crear conciencia sobre las señales de advertencia de estafas de salida, lo guiaremos a través de algunas de las señales de alerta que la comunidad perdió con el proyecto Confido. No para apilar, seguramente no. Sino para que todos podamos identificar y responder mejor a estafadores similares en el futuro..

Repasemos algunos puntos importantes.

Lo primero es lo primero: use LinkedIn para auditar los equipos criptográficos en el futuro

Si no ha estado utilizando LinkedIn para investigar los equipos en los que está invirtiendo, entonces no hay mejor momento para comenzar que ahora..

Si bien algunas voces menores en el espacio despertaron las alarmas sobre las páginas de LinkedIn de los equipos de Confido desde el principio, no fue hasta que toda la estafa había progresado más allá del punto sin retorno que la mayoría de las partes interesadas se dieron cuenta de que estas mismas páginas eran falsas evidentes.

El indicio fue el hecho de que las páginas de los cuatro estafadores principales involucrados, dos desarrolladores y dos ejecutivos, eran completamente nuevas y apenas tenían conexiones..

El “equipo” de Confido – Imagen a través de Mashable

Naturalmente, las personas con las habilidades necesarias para desarrollar y lanzar una startup de criptografía tienen muchas más conexiones e historiales de trabajo permanentes y respetables que estos “perfiles” falsos de Linkedin..

En el futuro, si planeas invertir en nuevos proyectos de criptomonedas, asegúrate de conocer a los líderes de equipo involucrados y dales a sus páginas de LinkedIn un vistazo decente..

Debería ver muchas conexiones y experiencias laborales pasadas respetables.

Preste mucha atención a las reclamaciones que se realizan, tanto de los desarrolladores como de los usuarios

Si estuvo activo en los diversos foros de criptografía antes de que el equipo de CFD hiciera su “anuncio legal”, recordará que uno de los aspectos más publicitados del proyecto Confido fue su reciente “colaboración” con ChainLink, un nuevo y emocionante ERC- 20 token que facilita un servicio Oracle descentralizado.

De hecho, “¡Confido se asoció con ChainLink!” se convirtió en un grito de guerra para los recientes shillers.

El único problema es que CFD no se había asociado en absoluto con ChainLink; no fue una asociación o colaboración del tipo que muchos estaban sugiriendo.

En cambio, lo que realmente sucedió fue que el equipo de CFD afirmó que iban a usar ChainLink para oráculos, una realidad muy diferente a una asociación directa..

Pero eso no impidió que muchos promocionaran falsamente una colaboración genuina entre CFD y LINK..

Por eso es importante analizar cuidadosamente cada afirmación importante que se haga sobre una criptomoneda en la que esté interesado en invertir, independientemente de quién haga las afirmaciones..

Un poco de escrutinio retórico recorrerá un largo camino en el salvaje oeste temprano de las criptomonedas.

Ningún producto funcional = gran problema

Lo que realmente debería haber asustado a las grandes inversiones en Confido es el hecho de que el proyecto no tenía un Producto Mínimo Viable (MVP) en el lanzamiento del CFD ICO..

De ahora en adelante, es mejor evitar cualquier ICO que aún no tenga un producto en funcionamiento..

Y seamos claros: tener un token ERC-20 en vivo no es lo mismo que tener un producto funcional en vivo.

TokenLot, la compañía que ayudó a Confido a ejecutar su ICO, dijo que el equipo de Confido había proporcionado “prueba de la creación de tokens y la distribución de tokens a los inversores”.

Pero la creación y distribución de un token ERC-20, nuevamente, no es un producto funcional.

Un ICO no es inherentemente un lanzamiento de producto.

Deposite su confianza en proyectos que están demostrando su valía mediante el cumplimiento constante de hitos transparentes y auditables por la comunidad.

Cuidado con las ICO de Microcap

Es demasiado fácil para las ICO de micro capitalización (ICO que tienen límites de recaudación de fondos súper pequeños) ser manipuladas de la manera en que el equipo de CFD es culpable de hacerlo..

Por supuesto, no todos los proyectos de microcaps son estafas.

Pero debe analizar los proyectos de microcaps con más meticulosidad a partir de ahora solo para asegurarse de que no va a entrar en un proyecto de microcap a ciegas debido a su enorme precio potencial..

Es exactamente este sentimiento el que el equipo de Confido aprovechó de manera inquietante, y señaló en uno de los anuncios del proyecto que querían ser “humildes” para la comunidad:

“Creemos que el espacio actual de ICO está arruinado; las empresas están recaudando millones sin un producto en pleno funcionamiento o sin clientes existentes. Hemos hablado con analistas financieros y simplemente no necesitamos más de $ 400,000 para desarrollar y comercializar nuestro proyecto. Las ICO son una gran oportunidad para obtener fondos para un proyecto, pero no queremos abusar de esta oportunidad “.

Bueno, al final, el equipo de Confido abusó por completo de la emoción de la comunidad, y la forma en que lo hicieron a sabiendas es repugnante..

No dejes que los próximos estafadores que se presenten hagan lo mismo.

Cuidado con las monedas con campañas de Shill que surgen de la nada

Si una oportunidad de inversión en criptografía súper atractiva aparentemente cae del cielo con un montón de interés de la nada, es probable que sea demasiado buena para ser verdad.

La campaña publicitaria de Confido fue laboriosa durante las últimas semanas, por decir lo menos. Y esta exageración fue suficiente para dominar las numerosas banderas rojas que deberían haber sido obvias para la comunidad. No hay duda de que el equipo de Confido pagó a una parte de los usuarios del foro en línea para “correr la voz”, por así decirlo.

Y los estafadores fueron lo suficientemente cínicos como para saber que la emoción de los inversores tomaría las cosas a partir de ahí.

Ahora es el momento de que todos seamos más cínicos. Necesitamos analizar los esfuerzos de marketing de los nuevos proyectos de criptografía para evitar los tokens con mucha publicidad y sin sustancia..

Seguridad de la inversión 101: haga su propia investigación

Muchos se quemaron con Confido porque siguieron el consejo de otros sin hacer su propia diligencia debida. Pero es como dice el viejo refrán: si necesita hacer algo en este mundo, debe hacerlo usted mismo.

Esta máxima es particularmente adecuada en el espacio criptográfico: debe dudar de Thomas y poner sus propios ojos en los datos que necesita ver para sentirse cómodo haciendo una inversión. Vierta a través de LinkedIn. Vierta a través de Twitter. Consulte la investigación de Piccolo. Tenga hambre en su búsqueda de fuentes confiables en las que pueda confiar para guiarlo en la dirección correcta..

Los proyectos incompletos no podrán sostenerse bajo un escrutinio moderado. Asegúrate de hacer tu tarea, y nunca se sabe: es posible que te ahorres a ti mismo y a toda la comunidad criptográfica un montón de angustia si encuentras señales de alerta y puedes correr la voz..

La debacle de Confido es una verdadera tragedia para el espacio.

Pero debemos dejar que sea una lección para todos: es hora de ser más rígidos en lo que respecta a los estándares que aportamos a la criptoinversión..

Mike Owergreen Administrator
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