La storia del Mt Gox Hack

All’inizio del 2014, Mt Gox, uno scambio di bitcoin con sede in Giappone, era il più grande scambio di bitcoin al mondo, gestendo oltre il 70% di tutte le transazioni di bitcoin in tutto il mondo. Alla fine di febbraio di quell’anno era fallito.

Chiunque stesse usando il Monte. Gox ha perso l’accesso alle proprie risorse ed è stato un ammonimento per gli investitori crittografici. Sebbene i beni non siano stati tutti persi, tutto ciò che era rimasto è stato congelato per anni.

Ora, sembra che le cose stiano voltando pagina, ma ci sono ancora molte incognite. Prima di parlare di come potrebbe esserci una risoluzione all’orizzonte, diamo un’occhiata a come siamo arrivati ​​qui in primo luogo.

Vittima di un massiccio attacco informatico, il Monte. Gox ha perso circa 740.000 bitcoin (il 6% di tutti i bitcoin esistenti all’epoca), valutati all’epoca all’equivalente di 460 milioni di euro e oltre 3 miliardi di dollari ai prezzi di ottobre 2017. Altri 27 milioni di dollari mancavano dai conti bancari dell’azienda. Sebbene alla fine siano stati recuperati 200.000 bitcoin, i restanti 650.000 non sono mai stati recuperati.

La storia del Mt Gox Hack

Questo post discuterà l’ascesa e la caduta del Monte. Gox, le conseguenze dell’hackeraggio e l’indagine risultante (e in corso) e valuterà se potrebbe accadere di nuovo.

Per molto tempo sembrava che i creditori del Monte. Gox potrebbe essere lasciato a mani vuote, ma ci sono stati alcuni nuovi sviluppi che potrebbero significare un ritorno di capitale ai trader di criptovalute che erano rimasti con la borsa in mano quando Mt. Gox è fallito.

The Rise of the Mt Gox Exchange

Lanciato nel 2010 dal programmatore statunitense Jed McCaleb (che in seguito ha fondato Ripple), Mt Gox si è espanso rapidamente fino a diventare di gran lunga lo scambio di bitcoin più popolare al mondo dopo essere stato acquistato dallo sviluppatore francese e appassionato di bitcoin Mark Karpelés nel marzo 2011. Piuttosto stranamente il nome Mt Gox stava per “Magic: The Gathering Online eXchange”.

Nel giugno 2011 il Mt. Lo scambio Gox è stato violato, molto probabilmente a causa di un computer compromesso appartenente a un revisore dei conti dell’azienda. In quell’occasione, l’hacker ha utilizzato il proprio accesso all’exchange per alterare artificialmente il valore nominale del bitcoin a un centesimo e quindi trasferire circa 2.000 bitcoin stimati dai conti dei clienti sull’exchange, che sono stati poi venduti.

Inoltre, circa 650 bitcoin sono stati acquistati dall’exchange al prezzo artificialmente basso di Mt. Clienti Gox, nessuno dei quali è mai stato restituito. Come risultato di questo hack Mt. Gox ha adottato una serie di misure di sicurezza, inclusa la predisposizione di una notevole quantità di bitcoin da portare offline e conservata in celle frigorifere.

Sito web Mt Gox 2013

Nonostante l’hack del giugno 2011, entro il 2013 il Monte. Gox si era affermato come il più grande scambio di bitcoin al mondo, in parte a causa del crescente interesse per bitcoin poiché il prezzo delle monete è aumentato rapidamente (passando da $ 13 dollari nel gennaio 2013 a un picco di oltre $ 1.200).

Tuttavia, dietro le quinte non tutto andava bene.

Le lotte dietro le quinte

Sebbene il Monte. Gox si era rapidamente espanso fino a diventare il più grande scambio di bitcoin al mondo entro il 2013, dietro le quinte stava lottando.

Dal suo crollo, un certo numero di mt. I dipendenti Gox hanno parlato di come il Monte. Gox stava operando, dipingendo un’immagine di un’organizzazione disorganizzata e discordante, con procedure di sicurezza scadenti, gravi problemi relativi al codice sorgente del sito web e una serie di gravi problemi derivanti in relazione al funzionamento dell’azienda.

Nel maggio 2013, un ex socio in affari di Mt. Gox ha chiamato Coinlab ha citato in giudizio l’azienda per $ 75 milioni, sostenendo la violazione del contratto. Le due società avevano firmato un accordo in base al quale Coinlab avrebbe rilevato il Monte. I clienti americani di Gox ma, secondo la causa di Coinlab, l’accordo non si è concretizzato a causa del Monte. Gox ha violato una clausola del contratto.

Inoltre, il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti stava indagando sulle affermazioni secondo cui una filiale del Monte. Gox che operava negli Stati Uniti non era autorizzato e quindi operava come un trasmettitore di denaro non registrato. A seguito di questa indagine, più di 5 milioni di dollari sono stati sequestrati dal governo degli Stati Uniti dai conti bancari della società.

A seguito delle indagini statunitensi, Mt. Gox aveva annunciato una sospensione temporanea dei prelievi in ​​dollari USA. Sebbene questa sospensione sia durata solo nominalmente per un mese, molti clienti hanno riscontrato ritardi fino a 3 mesi nel prelievo di contanti dai loro conti e pochi prelievi in ​​dollari USA sono stati completati con successo.

Tutti questi ritardi hanno provocato il Monte. Gox perde il suo posto come il più grande scambio di bitcoin al mondo entro la fine del 2013, scendendo al terzo posto.

Tuttavia, come si è scoperto, questi problemi erano la punta dell’iceberg. Sotto il cofano, il monte. Gox aveva problemi molto più grandi di quanto si rendesse conto. Era stato vittima di un attacco informatico in corso per oltre due anni.

Il Mt. Gox hack

  • Il 7 febbraio 2014, Mt. Gox ha interrotto tutti i prelievi di bitcoin, sostenendo che stava semplicemente sospendendo le richieste di prelievo “per ottenere una chiara visione tecnica del processo valutario”.
  • Dopo alcune settimane di incertezza, il 24 febbraio 2014, l’exchange ha sospeso tutte le negoziazioni e il sito è andato offline.
  • Quella stessa settimana, un documento aziendale trapelato affermava che gli hacker avevano fatto irruzione sul monte. Gox ha scambiato e rubato 744.408 bitcoin appartenenti a Mt. Clienti Gox, oltre a ulteriori 100.000 bitcoin appartenenti alla società, con conseguente dichiarazione di insolvenza dello scambio.
  • Il 28 febbraio Mt. Gox ha presentato istanza di protezione dal fallimento in Giappone e negli Stati Uniti due settimane dopo.
  • Successive indagini hanno dimostrato che l’enorme hack del Monte. Gox era iniziato già nel settembre 2011.

Come risultato di tutto ciò, il Monte. Gox ha operato mentre tecnicamente insolvente per quasi due anni e aveva praticamente perso tutti i suoi bitcoin entro la metà del 2013. Ulteriori prove hanno suggerito che il Monte. A Gox mancavano già fino a 80.000 bitcoin dal suo scambio anche prima che Mark Karpelés acquistasse lo scambio nel 2011.

Sebbene rimanga un’indagine in corso e i fatti rimangano poco chiari in questo momento, si presume che la maggior parte dei bitcoin che sono stati rubati dal Monte. Gox è stato prelevato dai suoi portafogli online (o caldi), compresa tutta la valuta conservata in celle frigorifere, a causa di una “perdita” nel portafoglio caldo.

Un portafoglio di criptovaluta online è un portafoglio basato sul web utilizzato per archiviare codici digitali sicuri, noti come chiavi private che mostrano la proprietà di un codice digitale pubblico, noto come chiave pubblica, che può essere utilizzato per accedere agli indirizzi di valuta ed è questa informazione che è memorizzato in un portafoglio.

Prima di settembre 2011, il Monte. La chiave privata di Gox non era crittografata e sembrerebbe che sia stata rubata tramite un file wallet.dat copiato, tramite hacking o forse tramite un insider.

Una volta che il file è stato violato, gli hacker sono stati in grado di accedere e cifrare bitcoin gradualmente dai portafogli associati a Mt. Chiavi private di Gox senza che venga rilevato l’hack.

Il keypool condiviso del file copiato ha portato al riutilizzo degli indirizzi, il che significava che la società sembrava essere ignara del furto, con il Mt. Sistemi Gox che interpretano i trasferimenti come depositi apparentemente spostati verso indirizzi più sicuri.

Ogni volta che i portafogli venivano svuotati, l’interpretazione del furto come deposito da parte del sistema Mt Gox comportava l’accreditamento di ulteriori 40.000 bitcoin aggiuntivi su più account utente.

In seguito

Nel marzo 2014, Mt. Gox ha riferito sul suo sito Web di aver trovato 200.000 bitcoin in portafogli digitali di vecchio formato che erano stati utilizzati dall’exchange prima di giugno 2011. Questi bitcoin rimangono in custodia per i creditori mentre la società rimane sotto protezione da bancarotta.

Mark Karpelés è stato arrestato in Giappone nell’agosto 2015 e accusato di frode e appropriazione indebita, sebbene nessuna di queste accuse si riferisca direttamente al furto. È stato imprigionato fino a luglio 2016, quando è stato rilasciato su cauzione.

Si è dichiarato non colpevole delle accuse e il suo processo è in corso.

Mt. Gox rimane sotto protezione contro il fallimento, con il caso ancora sotto inchiesta. Inoltre, il contenzioso con CoinLab rimane in sospeso e la distribuzione ai creditori non può avvenire fino a quando tale causa non sarà risolta.

Dove sono finiti i soldi?

650.000 bitcoin rimangono dispersi a causa del Monte. Gox hack. Sono state sviluppate numerose teorie online su dove si trovano le monete mancanti.

Alcuni hanno suggerito che il Monte. Gox non ha mai avuto la quantità di monete che ha affermato e che Karpelés aveva manipolato i numeri per far sembrare che il Monte. Gox deteneva più bitcoin di quanto ne tenesse in realtà.

Per quanto riguarda il modo in cui l’hacker è stato in grado di accedere ai bitcoin che Mt. Gox tenuto in cella frigorifera, le teorie vanno dai suggerimenti che lo stoccaggio potrebbe essere stato compromesso da un individuo con accesso in loco ai suggerimenti che le monete della cella frigorifera sono state gradualmente depositate nel Monte. Sistema di scambio Gox quando un portafoglio caldo si esauriva e la mancanza di responsabilità tra il personale significava semplicemente che non c’era consapevolezza che i portafogli venivano svuotati dagli hacker.

Nel luglio 2017, un cittadino russo di nome Alexander Vinnik è stato arrestato dalle autorità statunitensi in Grecia e accusato di aver svolto un ruolo chiave nel riciclaggio di bitcoin rubati dal Monte. Gox. Inoltre Vinnick è stato accusato dalle autorità greche di riciclaggio di circa 4 miliardi di dollari in bitcoin.

Si presume che Vinnick sia associato a BTC-e, uno scambio di bitcoin consolidato, che è stato perquisito dall’FBI come parte delle indagini.

Il sito BTC-e è stato chiuso e il dominio & account di web hosting sequestrati dall’FBI, la prima volta che il governo degli Stati Uniti ha sequestrato una valuta estera su suolo straniero.

Le indagini di Wizsec, un gruppo di specialisti della sicurezza bitcoin, avevano identificato Vinnik come il proprietario dei portafogli in cui erano stati trasferiti i bitcoin rubati, molti dei quali venduti su BTC-e.

Con il processo a Mark Karpelés in corso in Giappone e l’accusa contro Vinnik, sembrerebbe che i filoni separati delle indagini sul Monte. Gli hack Gox stanno finalmente arrivando insieme.

Resta da vedere se tutto ciò comporterà il recupero di tutti o alcuni dei bitcoin rubati, ma sembra che avremo almeno un po ‘di chiarezza nel Monte. Gox hack nel prossimo futuro.

“GoxRising”: una nuova strada da percorrere

Nel febbraio del 2019, TechCrunch ha riferito che un movimento chiamato GoxRising stava lavorando per perseguire un’alternativa al fallimento per Mt. Gox.

L’idea alla base di GoxRising è semplice: invece di usare i tribunali fallimentari per consegnare il Monte. I beni di Gox ai proprietari della società, utilizza la legge sulla riabilitazione civile per restituire il massimo possibile ai creditori della società.

Sembrerebbe che GoxRising abbia avuto successo nei suoi sforzi, poiché l’avvocato di Tokyo Nobuaki Kobayashi è stato nominato dai tribunali giapponesi per gestire il processo di riabilitazione civile. Questa è una buona notizia per chiunque abbia perso i propri beni sul Monte. Fallimento dei Gox, poiché probabilmente guadagneranno molto di più grazie alla riabilitazione civile.

C’è anche un altro potenziale vantaggio per Mark Karpeles, l’amministratore delegato di Mt. Gox.

Se il processo di fallimento avesse continuato ad andare avanti, è probabile che Karpeles sarebbe finito con un sacco di Mt. Le risorse di Gox. Possedeva circa l’80% della società quando è fallita, mettendolo in prima posizione per un massiccio pagamento ai sensi della legge giapponese sul fallimento.

Karpeles sa che se fosse finito con la maggior parte del Monte. Scorta di Gox, la sua vita sarebbe nel limbo. In primo luogo, avrebbe dovuto affrontare una raffica di cause civili dal Monte. Creditori Gox che avevano perso tutto per lui. I prezzi dei bitcoin sono molto più alti oggi di quanto non fossero nel 2014, il che aggiungerebbe solo la beffa al danno.

Inoltre, gli investitori abbandonati potrebbero non accontentarsi di citare semplicemente Karpeles. Le persone sono state uccise per molto, molto meno di quello che avrebbe fatto Karpeles, se avesse finito per andarsene con un enorme mucchio di Bitcoin dopo che tutti quelli che si fidavano di lui sono stati bruciati.

Inutile dire che il processo di riabilitazione civile sembra un’idea vincente per tutte le persone coinvolte e sembra che stia andando avanti. Kobayashi è stato inserito nella sua posizione all’inizio di quest’anno e la riabilitazione civile dovrebbe richiedere 3-5 anni, secondo quanto riportato dai media.

La riabilitazione civile è ancora un processo che richiede tempo, ma sembra molto meglio del fallimento!

Lezioni imparate

Il perno della riabilitazione civile è emblematico di quanto il mondo delle criptovalute sia diverso dal sistema finanziario consolidato. La legge sui fallimenti era un quadro terribile per affrontare il fallimento del Monte. Gox, e avrebbero creato una situazione ingiusta che potrebbe aver portato a enormi quantità se contenzioso e atti potenzialmente illegali.

È altamente improbabile che Karpeles stesse effettivamente pianificando di frodare le persone che stavano usando il Monte. Gox, e la sua vita è stata dura da quando lo scambio è andato a gambe all’aria. Ha già affrontato diverse cause legali, non può lasciare il Giappone e ha anche fatto un po ‘di prigione prima di essere rilasciato nella terra del sol levante su base limitata.

Non molto divertente per nessuno!

Ora, sembra che ci sia una via da seguire per far uscire Karpeles dalla sua situazione poco invidiabile e assicurarsi che chiunque i cui beni sono stati congelati nel 2014 li riprendano..

La lezione chiara per la comunità crittografica è che devono esserci strutture migliori in atto per quando accade il peggio, poiché è assurdo che le persone stiano ancora aspettando di accedere alle loro proprietà.

Il dilemma dello scambio crittografico centralizzato

Le risorse crittografiche si prestano a reti decentralizzate. Nonostante ciò, le borse che offrono i prezzi migliori e la liquidità più profonda sono quasi universalmente centralizzate. Sebbene la natura centralizzata degli scambi non sia intrinsecamente un problema, il fatto che agiscano come custodi non è l’ideale.

Una volta che un’entità assume la proprietà di una risorsa, il potenziale per un monte. Esiste uno scenario gox-esque. Dato il tipo di leggi che governano il fallimento nel sistema finanziario stabilito, il modo in cui vengono scambiate le criptovalute sembra essere tutt’altro che perfetto.

Esistono scambi decentralizzati che offrono una vasta gamma di servizi di trading, ma è improbabile che siano in grado di abbinare scambi crittografici centralizzati, soprattutto quando si tratta di interfaccia interscambio.

La possibilità di fare trading direttamente con altri scambi di criptovaluta centralizzati è un grande vantaggio ed è difficile vedere come ciò potrebbe accadere senza custodia.

Una storia horror per investitori istituzionali

Le questioni di custodia sono una delle maggiori problematiche per gli investitori istituzionali quando si tratta di criptovalute. Lungi dall’essere una speculazione paranoica, il Monte. La situazione di Gox offre a qualsiasi gestore di denaro che subisce pressioni per investire in criptovalute un terribile esempio che potrebbe spaventare chiunque fuori dal settore.

L’idea che un hack potrebbe rendere illiquido un intero scambio e impedire a qualsiasi trader di accedere alle proprie risorse non vincerà molti sostenitori della comunità di investment banking di criptovalute. Se le criptovalute stanno per crescere, è necessario affrontare la “questione custodiale”.

Sfortunatamente, il mondo delle cripte è nato da piattaforme a corto di stivali e strutture aziendali che non erano mai state concepite per attrarre il mondo dell’alta finanza. Ora che più persone sono interessate alle criptovalute, questi sistemi sub-par stanno frenando l’industria in grande stile.

Non importa quanto sia professionale un’interfaccia di trading, il back office è ciò che conta davvero quando si tratta di attirare grandi somme di denaro. Se la catena di custodia e la proprietà non possono essere stabilite rapidamente e da un revisore esterno, nient’altro conta davvero.

Potrebbe succedere di nuovo?

La risposta breve è che sì, potrebbe.

Ci sono molti scambi di bitcoin attualmente attivi, alcuni dei quali sono più affidabili di altri. Gli scambi popolari come Coinbase e Binance sono relativamente trasparenti sulle loro operazioni, oltre ad offrire depositi assicurati e sono supportati da rispettabili venture capitalist.

Tuttavia, saranno anche gli obiettivi dei migliori hacker, che saranno ben felici di sfruttare eventuali lacune di sicurezza.

Gli scambi decentralizzati generalmente non fungono da custodi delle tue risorse, il che significa che il monte. Gox non poteva succedere a te.

Inoltre, ci sono molti scambi più piccoli attualmente in commercio che non sono così chiari su come funzionano. Ciò non significa che tali scambi stiano operando in modo hacker o poco raccomandabile in alcun modo.

Quando si tratta di trading di criptovaluta, si consiglia di utilizzare gli scambi più affidabili, anche solo per la propria tranquillità, a meno che non si abbiano i mezzi per garantire in modo assoluto la legittimità di qualsiasi scambio più piccolo con cui si ha a che fare.

E se quanto sopra non è abbastanza per spaventarti, il mio ultimo consiglio sarebbe quello di assicurarti di non memorizzare i tuoi bitcoin su nessuna borsa. Guarda il nostro post sui portafogli di criptovaluta per maggiori dettagli su come conservare i tuoi bitcoin.

Mike Owergreen Administrator
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