Bitcoin Flash Crash auf 100 US-Dollar bei Kraken wurde von Hackern ausgeführt, schlagen Analysten vor

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Trotz der Tatsache, dass Bitwise Asset Management der Meinung ist, dass die Bitcoin-Märkte (BTC) effizient, reguliert und hochliquide sind, scheint dies nicht der Fall zu sein. Letzte Woche erlebte ein Bitcoin-Paar auf Kraken, einer der angesehensten Handelsplattformen im Weltraum, einen Flash-Crash, bei dem BTC den größten Teil seines Wertes verlor und die Händler sich bemühten, die Überreste des zerstörten Marktes aufzunehmen.

Einer neuen Analyse zufolge war dies jedoch möglicherweise nicht die Schuld eines fehlerhaften Algorithmus oder Market Makers, sondern eines Hackers, der versucht, Gelder von Kraken abzusaugen.

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Bitcoin stürzt bei Kraken auf 100 CAD ab

Am Freitag erlebte das Paar Bitcoin-zu-Kanadischer Dollar (CAD) auf Kraken einen höllischen Tag. Innerhalb von Sekunden fiel BTC von 11.200 USD auf etwas mehr als 101 kanadische Dollar – ein umwerfender Rückgang von über 99%. In den folgenden Minuten stabilisierte sich der Preis jedoch, wobei der rasche Rückgang keine wesentlichen Auswirkungen auf den breiteren Bitcoin-Markt hatte. Zuerst dachten viele nicht daran und stellten fest, dass es nichts weiter als eine seltsame visuelle Panne oder ein Fehler mit fetten Fingern war, was einigen glücklichen Händlern mit Kaufaufträgen unter dem Marktpreis einen kräftigen Gewinn einbrachte.

#bitcoin Flash stürzte auf 100 Dollar ab @krakenfx gestern.

Hab das gerade gesehen.

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen diese Füllung. pic.twitter.com/cV5nW07uYE

– Nick Cote (@mBTCPizpie) 2. Juni 2019

Im Laufe der Zeit seit dem plötzlichen Ereignis haben sich Analysten Theorien ausgedacht, um den Absturz zu erklären. Trader Beetcoin hat seine Theorie auf Twitter (siehe unten) veröffentlicht, die tatsächlich ihr Wasser hält. Zunächst ist zu beachten, dass das BTC / CAD-Paar auf Kraken beispielsweise im Vergleich zum BTC / USD-Paar sehr illiquide ist.

Tatsächlich gibt es zum Zeitpunkt des Schreibens nicht mehr als 75 BTC an Kaufaufträgen über 5.000 USD. An jeder anderen seriösen Börse oder jedem anderen seriösen Paar würden Kaufaufträge über 5.000 USD wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende von BTC betragen. Dies bedeutet, dass eine einzelne Bestellung von 100 BTC beispielsweise das BTC / CAD-Paar absolut zerstören kann.

Beetcoin schreibt, dass ein Hacker das knappe Auftragsbuch zu seinem Vorteil genutzt habe. Er schlägt vor, dass dieses Unternehmen das Konto eines Wals mit 1.200 BTC kompromittiert, Aufträge zum Kauf von BTC gegen CAD zu niedrigen Preisen erstellt und dann den Hack-BTC auf den freien Markt geworfen hat, um seine Kaufaufträge auf seinem anderen Konto auszulösen.

Auf diese Weise wurde der vermeintliche Hacker zum „voll legitimen Eigentümer“ von 1200 BTC zu praktisch Null Kosten im Vergleich zu Marktpreisen.

1. Hacker erhalten Zugriff auf ein kompromittiertes Konto mit 1200BTC, können jedoch nicht abheben

2. Hacker legt sein eigenes Limit von 100 USD für Kaufaufträge für das illiquide Paar BTC / CAD fest

3. Zurück zum kompromittierten Konto legt er den 1200BTC auf BTC / CAD für sich ab

4. Hacker ist der rechtmäßige Eigentümer von 1200BTC@krakenfx Schande https://t.co/yRzPjgtg1P

– Beetcoin [LNP / BP] (@Beetcoin) 2. Juni 2019

Wenn diese Theorie zutrifft, ist nicht klar, wie der Hacker es geschafft hat, die Abhebungsschecks von KYC und Kraken zu umgehen, aber es macht etwas Sinn.

Flash-Abstürze sind ein wiederkehrendes Problem

Ungeachtet dieser Feinheiten und Nuancen dieses jüngsten Flash-Absturzes wird ein wiederkehrendes Problem nicht nur in der Kryptowährung, sondern auf den Asset-Märkten insgesamt hervorgehoben. Seit der Einführung des Hochfrequenzhandels und des algorithmischen Market Making waren die Märkte für bestimmte Ereignisse anfällig.

Im Mai 2010 ereignete sich der sogenannte Flash-Crash, als der Aktienmarkt innerhalb von Minuten um 10% fiel, um dann in der kommenden Stunde wieder zum Pre-Crash zurückzukehren. Was sich nach etwas anhört, das Sie nur in einem aufstrebenden Markt sehen würden, wenn Kryptowährung auf dem Weltmarkt passiert ist Dow Jones und das Nasdaq.

Ein Post-Mortem der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ergab, dass hochfrequente, algorithmische Händler zum Zusammenbruch führten, da angeblich ein Mangel an Liquidität bestand, was zu einem Dominoeffekt von Verkaufsaufträgen führte.

In der Welt der Kryptowährungen sank Ethereum im Juni 2017 von 319 US-Dollar auf Coinbases GDAX (jetzt Coinbase Pro) aufgrund eines Handels mit mehreren Millionen Dollar auf 0,1 US-Dollar. Dies entspricht einem Verlust von mehr als 99,9% in Sekunden, schlimmer als der oben erwähnte Bitcoin-Absturz.

Die Märkte, selbst einige der größten der Welt, sind immer noch anfällig für Manipulationen und technologische Störungen. Ob diese durch neue Technologien behoben werden können, bleibt jedoch abzuwarten.

Mike Owergreen Administrator
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