Los informes de Rusia indican que la legislatura del país está buscando modificar las regulaciones existentes de conozca a su cliente (KYC) para el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas. Los reguladores dicen que la medida forma parte de la lucha contra el lavado de dinero y otras transacciones financieras ilegales. La enmienda propuesta se produce cuando el parlamento del país está en proceso de desarrollar un marco regulatorio integral para las criptomonedas..
Prohibir el comercio anónimo de Bitcoin
Según un medio de comunicación local ruso, Izvestia, la Duma Estatal (parlamento de Rusia) planes para presentar un proyecto de ley que modifique los requisitos de KYC para transacciones con criptomonedas. Esta enmienda estipula que todas las transacciones de criptomonedas siguen el estricto cumplimiento de los mismos requisitos de identificación de otras transacciones financieras..
Al comentar sobre los detalles del nuevo paradigma KYC, Anatoly Aksakov, presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal, dijo:
“Sin escalar a través de un proceso de identificación, los usuarios no podrán transferir dinero de los bancos rusos a activos financieros digitales, en particular, criptomonedas”.
Según el plan propuesto, el comercio anónimo de Bitcoin y otras criptomonedas se volverá ilegal. Sin embargo, Aksakov no proporcionó detalles sobre los mecanismos o procedimientos específicos, así como sobre la institución autorizada que será responsable de supervisar la política de implementación de KYC..
Según el presidente, el propósito de la enmienda es ayudar en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Aksakov opinó que el Ministerio de Finanzas del país también cree que es conveniente introducir protocolos KYC sólidos en el ámbito del comercio de criptomonedas. En agosto de 2018, Blockonomi informó que Rusia estaba trabajando para prohibir las transacciones de criptomonedas no autorizadas..
Esta medida del parlamento del país se hace eco de una decisión similar tomada por Corea del Sur de prohibir el comercio anónimo de criptomonedas. A principios de 2018, los reguladores emitieron un decreto que obligaba a todas las cuentas de comercio de divisas virtuales a vincularse con cuentas bancarias reales. Funcionarios surcoreanos dijeron que la medida era para prevenir el lavado de dinero y el comercio de menores..
Kremlin Keen sobre regulaciones claras sobre criptomonedas
Las disposiciones KYC modificadas forman parte de los esfuerzos del parlamento del país para establecer regulaciones claramente definidas para el comercio de criptomonedas. Según Aksakov, los infractores de las reglas propuestas de KYC enfrentarán la pena de prisión obligatoria de 15 años por delitos de lavado de dinero..
La regulación de la industria de la moneda virtual emergente ha sido un desafío para las autoridades rusas y numerosas partes interesadas no lograron ponerse de acuerdo sobre temas importantes. El presidente ruso, Vladimir Putin, instó a la Duma estatal a acelerar su progreso en la creación de leyes para las monedas virtuales. Atendiendo al llamado, la legislatura del país identificó las regulaciones criptográficas como parte integral de las actividades para su sesión de primavera de 2019..
Para los entusiastas de las criptomonedas rusas, las medidas que están tomando los reguladores en el país tienen implicaciones positivas para la industria. Algunos participantes del mercado dicen que el desarrollo equivale a un respaldo tácito de las monedas virtuales.
Valery Petrov, vicepresidente de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchain, dijo que la creación de un marco regulatorio para las criptomonedas vería la moneda digital como un equivalente al dinero fiduciario. Sin embargo, ya hay críticos de los procedimientos que dicen que los legisladores deberían incluir a las partes interesadas de la industria en el proceso de toma de decisiones. Según ellos, excluir a los participantes del mercado podría dar lugar a la aparición de leyes que no son beneficiosas para la industria..
Al comentar sobre el movimiento hacia la regulación de Bitcoin y otros activos digitales, Artem Koltsov opinó que los comerciantes de Bitcoin pronto podrían operar con respaldo legal, disfrutando de todos los beneficios asociados, como el acceso a los servicios bancarios. Koltsov, quien es el jefe del comité de trabajo sobre economía digital y tecnología blockchain en la Duma Estatal, comparó el panorama regulatorio emergente en Rusia con el ya establecido en centros de cifrado como Suiza..
