Un juge a décidé que les 21,6 millions de dollars qui ont été à la base d’un différend entre une banque canadienne et un échange de crypto-monnaie seront remis à la Cour supérieure de l’Ontario, selon un document judiciaire. QuadrigaCX, la plus grande bourse de crypto-monnaie au Canada, qui a eu accès à 21,6 millions de dollars conservés dans son compte d’entreprise refusé par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) en janvier 2018. La banque a également gelé les comptes de Custodian Inc., le processeur de paiement employé par l’échange à peu près le même.
Propriété des fonds
En décembre dernier, la CIBC a signalé que les comptes du dépositaire Inc. avaient connu une forte augmentation de l’activité, 388 personnes ayant déposé 51,8 millions de dollars entre le 4 décembre 2017 et le 20 février 2018. Une partie de l’argent a finalement été retirée, et il reste environ 21,6 millions de dollars..
Rapports du Globe et Courrier a révélé que la CIBC avait gelé les comptes parce que la Banque n’a pas été en mesure de déterminer les véritables propriétaires des fonds, avant de demander au tribunal de prendre possession des fonds dans l’intervalle. La banque a également demandé au tribunal d’établir les propriétaires légitimes des fonds entre Custodian Inc. et un total de 388 personnes qui ont effectué des dépôts dans l’échange pour l’achat de crypto-monnaies. Cependant, QuadrigaCX a continué de postuler qu’une grande partie des fonds en conflit appartenait à la bourse et que la banque avait eu tort de geler l’un de ses comptes..
Selon un document du tribunal, la plate-forme de négociation a exhorté le tribunal à ne pas céder aux prétentions de la banque, déclarant qu’il ne s’agissait que de conjectures odieuses et non vérifiées selon lesquelles les transactions étaient discutables.
QuadrigaCX croit que la CIBC a décidé de geler délibérément les fonds de ses clients. L’échange a également accusé la banque de chercher des moyens différents et illégaux de prolonger encore sa capacité à détenir ces fonds tout en essayant de faire un acte qui n’aurait pas dû se produire au départ pour paraître rationnel..
Adoption de Bitcoin
La société a informé ses clients par courriel que diverses banques canadiennes s’étaient entendues pour rendre ses opérations difficiles en restreignant ses efforts pour accéder aux fonds disponibles dans ses comptes d’épargne. Il a affirmé que le gang avait pour but d’empêcher l’adoption généralisée de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies par divers acteurs de l’économie canadienne..
Dans une décision de justice rendue le 9 novembre, le juge Glenn Hainey de la Cour supérieure de l’Ontario a corroboré la position de la CIBC selon laquelle les propriétaires des fonds ne sont pas clairs. Le juge a ordonné que le de l’argent doit être transféré de la banque au comptable de la Cour supérieure afin ou au tribunal de pouvoir retracer à qui appartient l’argent. Cependant, le juge a également refusé de déclarer si les actions de la banque en gelant les comptes étaient inappropriées..
Le juge Hainey a déclaré dans le document du tribunal:
«Les intimés allèguent que la CIBC a injustement gelé les comptes. Je ne suis pas en mesure, dans ce dossier, de prendre une décision quant à la responsabilité possible de la CIBC à cet égard. Par conséquent, il ne serait pas approprié pour moi d’éteindre toute responsabilité que la CIBC pourrait avoir pour le gel des comptes en l’absence d’un dossier de preuve établissant que la CIBC n’a aucune responsabilité. »
La décision de la banque de geler les fonds de la bourse n’a pas beaucoup affecté la bourse, car la décision a touché moins de 1% des clients de la bourse.
Gerald Cotten, PDG de QuadrigaCX, a déclaré dans une correspondance par courrier électronique avec un média local, que le rythme avec lequel la question évolue le «plaisait» et qu’il était optimiste que la question sera résolue avant le tournant de la an.
Cotten a également ajouté:
«Plus important encore, le tribunal n’a pas encore rendu de décision sur la question de savoir si la CIBC a agi de manière appropriée en gelant les fonds en premier lieu. Sur ce point, nous réfléchissons à nos prochaines étapes. »
Ce différend est la dernière d’une vague d’enquêtes sur des «investissements de crypto-monnaie sans scrupules» par les régulateurs aux États-Unis et au Canada cette année. Dans le cadre de «l’opération Cryptosweep», qui a été lancée par la North American Securities Administration Association (NASA), plus de 70 enquêtes ont été ouvertes en mai, et d’autres sont en cours depuis..
Julie Mix McPeak, commissaire du département du commerce et des assurances du Tennessee (TCDI), a déclaré:
«Les activités frauduleuses impliquant des ICO et des investissements en crypto-monnaie constituent une menace majeure pour nos investisseurs de Main Street. Les cryptocriminels doivent savoir que nous nous engageons à protéger les investisseurs contre les escroqueries impliquant ces investissements. »
