El Subcomité de Estados Unidos sobre Terrorismo y Financiamiento Ilícito se reunió el 7 de septiembre de 2018 para examinar los numerosos métodos utilizados por los principales grupos terroristas para generar y mover fondos para apoyar sus actividades y organizaciones.. Comenzando conversaciones en la audiencia estuvo el presidente del subcomité, Steve Pearce, quien comenzó reconociendo debidamente eso; “Las organizaciones terroristas no pueden funcionar sin recursos financieros para organizar y llevar a cabo sus acciones violentas”.
La audiencia se centró en abordar el tema del terrorismo con un entendimiento de algunos hechos convincentes, que; El terrorismo se está extendiendo continuamente con un número creciente de grupos en todo el mundo que amenazan a los Estados Unidos. Más importante aún, los esfuerzos para combatir el financiamiento del terrorismo son un pilar central para abordar todas las formas de actividad terrorista y, esencialmente, la amenaza del terrorismo y el financiamiento del terrorismo requiere una vigilancia y adaptación constantes por parte de las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los reguladores..
Examinando los intentos de los terroristas para recaudar fondos a través de cripto
Según Forbes reporte, No hay duda de que las monedas digitales brindan beneficios a las personas y las organizaciones financieras al facilitar un mejor acceso a los productos financieros y reducir los riesgos de corrupción y fraude. Pero uno de los riesgos importantes asociados con las monedas digitales es la posibilidad de que los delincuentes y terroristas utilicen estas nuevas tecnologías para financiar sus actividades..
En 2014, informes Surgió de los combatientes del Estado Islámico en Raqqa, Siria, facilitando compras pequeñas o nacionales en oficinas de transferencia de dinero y realizando transacciones internacionales a larga distancia utilizando monedas digitales como bitcoin..
Si bien todavía no hay indicios de que alguna organización terrorista haya adoptado monedas digitales a gran escala, los casos en los que terroristas han utilizado monedas digitales destacan una clara posibilidad de que se desarrollen riesgos en el futuro.
Sin embargo, en la opinión contraria de Yaya Fanusie, Director de Análisis del Centro de Sanciones y Financiamiento Ilícito de la Fundación para la Defensa de las Democracias, al-Qaeda, el Estado Islámico y otros grupos terroristas han intentado varias veces recaudar fondos a través de criptomonedas: con el tiempo, han tenido un éxito limitado en la recaudación de fondos a través de criptografía, ya que “el dinero en efectivo sigue siendo el rey”.
Cripto una “forma pobre de dinero para los yihadistas”
Explicó que criptomoneda es actualmente una “forma pobre de dinero para los yihadistas porque generalmente necesitan comprar bienes con efectivo a menudo en áreas con una infraestructura tecnológica débil.
Hablando como testigo ante los miembros del subcomité, Yaya Fanuise reveló que;
“Los grupos terroristas adaptan regularmente sus métodos a los recursos disponibles, los niveles de habilidad y las oportunidades que se presentan en sus áreas de operaciones objetivo. Esto es tan cierto para la financiación como para la planificación de ataques. Las organizaciones terroristas tienen una larga historia de explotación de bancos y otras instituciones financieras tradicionales, así como de medios semiformales de transferencia de fondos, como el sistema de intercambio hawala. Pero las tecnologías financieras emergentes ofrecen nuevos canales para recaudar y mover fondos “.
Al sugerir medidas tácticas para contrarrestar el potencial de que las campañas terroristas de recaudación de fondos criptográficos tengan éxito, el experto dijo que todas las agencias del gobierno de EE. UU. Que investigan el financiamiento terrorista deben ser competentes en el análisis de transacciones de criptomonedas.
También prestando su voz como testigo en la audiencia, Katherine Bauer, miembro de la familia Blumenstein-Katz del Washington Institute for Near East Policy, dijo que existe la necesidad de aprender cómo “las organizaciones terroristas continúan adaptando sus estructuras financieras”. y diseñar “medidas sofisticadas para contrarrestarlos”.
“No hay duda de que el Estado Islámico ha representado un desafío único en el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, su capacidad para tomar territorio no fue una función de su destreza financiera particular previa, sino del colapso del estado de derecho en partes de Siria y el noroeste de Irak … No obstante, estas tendencias requieren esfuerzos para comprender cómo las organizaciones terroristas continúan adaptando sus estructuras financieras y diseño de medidas cada vez más sofisticadas para contrarrestarlos “.
