No otra vez: 15 ciudadanos taiwaneses acusados ​​de estafa criptográfica de más de $ 8 millones

Estafa de monedas IB

Según un informe de medio de noticias local Focus Taiwan, la policía taiwanesa con sede en New Taipei, arrestó recientemente a 15 presuntos operadores de estafas de criptomonedas. El informe afirma que los sospechosos engañaron a los inversores con alrededor de $ 8 millones como dinero recaudado para intercambiar tokens IBCoin prohibidos..

La noticia llega apenas diez días después de que el estado procesara a otros siete sospechosos por administrar una estafa de inversión basada en criptografía que atrajo alrededor de $ 51 millones en inversiones de más de 1,000 inversores. A informe local, había notado en ese momento, que los sospechosos habían ejecutado un esquema que prometía a los inversores retornos de hasta 355%.

Estafa de monedas IB

IBCoin: el activo de inversión sin valor

Según los informes publicados por la Oficina de Investigación Criminal (CIB), las actividades de estos estafadores giraban en torno a IBCoin, un activo digital basado en la tecnología ERC20 de Ethereum, cuyo uso ya ha sido prohibido por las autoridades taiwanesas. Además, el CIB informa que la moneda, que no está siendo comercializada ni tratada por ninguna empresa conocida, no “tiene ningún valor real”.

El funcionamiento del esquema

Los estafadores supuestamente se embarcaron en esfuerzos de publicidad falsa en varias plataformas de redes sociales como un medio para atraer a víctimas desprevenidas. Además de eso, el líder del grupo, cuyo apellido se dio como Lin, supuestamente estaba comprando tokens IBCoin de comerciantes extranjeros a un precio de NT $ 1.5 por unidad (el equivalente a $ 0.05) en 2017. Luego, con la ayuda de los otros contratistas y comerciantes arrestados, vendió los tokens a inversores por tasas de hasta NT $ 50 a NT $ 100 (entre $ 1,63 y $ 3,27), con la promesa de mayores rendimientos.

Estafa IBCoin

Imagen © Focus Taiwán

Se dice que el grupo ganó alrededor de NNT $ 250 millones (aproximadamente $ 8,16 millones) con la estafa. Por otro lado, el CIB informa que ningún inversor se ha beneficiado del esquema desde su lanzamiento..

Además de la falta de rentabilidad otorgada a los inversores, el grupo también atrajo un escrutinio adicional gracias al estilo de vida lujoso financiado por los inversores que vivían. El grupo lanzó autos de lujo en las redes sociales como un medio para mostrar su riqueza y atraer a más inversores..

Cargos y consecuencias

Los estafadores han sido acusados ​​de fraude y la CIB ya entregó el caso al Fiscal del Distrito de Taipei, que se espera que establezca una fecha adecuada para el juicio en los próximos días. El CIB también declaró que han podido recuperar más de NT $ 2.02 millones (alrededor de $ 70,000) en efectivo, junto con tres vehículos y documentos escritos sobre el esquema fraudulento, mientras realizaban dos redadas separadas el 9 y 17 de enero..

Reglas criptográficas severas de Taiwán

En noviembre de 2018, las autoridades taiwanesas introdujeron políticas antilavado de dinero (AML) más estrictas como un medio para garantizar que los intercambios de cifrado en el país ayuden a monitorear el uso de criptomonedas o actividades fraudulentas..

Entre otras cosas, el blanqueo de capitales Ley de control y la Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo otorgó a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán una supervisión completa sobre los intercambios de cifrado en el país y la prerrogativa de prohibir cualquier transacción basada en criptografía que considerara fraudulenta.

Según una declaración del Ministerio de Justicia del país, la medida se llevó a cabo en un intento de garantizar que las empresas taiwanesas basadas en criptografía mantengan una “cultura y mentalidad de cumplimiento”, lo que ayudará al gobierno a cumplir con los estándares internacionales ALD..

Las estafas criptográficas siguen siendo rampantes en el país

Aún así, parece que las estrictas leyes ALD no han sido tan efectivas como hubiera esperado el gobierno taiwanés, ya que las estafas criptográficas siguen siendo bastante populares en el país. En diciembre de 2018, noticias locales reportadas que un hombre taiwanés, cuyo apellido se dio como Yang, fue acusado de robar $ 3 millones en electricidad para extraer Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) por valor de 100 millones de yuanes (alrededor de $ 14,5 millones).

Se informó que el sospechoso tenía más de 17 locales comerciales, cafeterías y jugueterías como fachada para su negocio. Según los informes, contrató a electricistas para cablear los sistemas eléctricos de estas empresas para evitar cualquier medición o detección. Sin embargo, se inició una investigación cuando Taiwan Power Company notó discrepancias en el suministro de energía..

Mike Owergreen Administrator
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