Alors que les crypto-monnaies ne sont qu’une petite goutte dans l’étang de la finance mondiale, les autorités n’ont fait que renforcer leur contrôle de cette industrie naissante au cours des deux derniers mois..
À titre d’exemple, les autorités américaines ont révélé mardi qu’elles avaient inculpé trois hommes pour leur implication dans une fraude à la crypto-monnaie de 722 millions de dollars qui équivalait à un «stratagème de Ponzi de haute technologie».
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Les coureurs du réseau BitClub arrêtés
Selon un rapport de l’AFP à ce sujet, le ministère américain de la Justice a annoncé mardi que trois hommes gérant le «BitClub Network», un programme de Ponzi minier Bitcoin / crypto qui payait des participants pour en recruter d’autres selon un schéma pyramidal classique, avaient été accusés d’avoir mis en œuvre un «système frauduleux mondial».
Le programme a fonctionné d’avril 2014 à décembre 2019, selon une déclaration du ministère de la Justice. Une déclaration d’une autorité se lit comme suit:
«Les accusés auraient gagné des centaines de millions de dollars en continuant à recruter de nouveaux investisseurs pendant plusieurs années tout en dépensant généreusement l’argent des victimes.»
Deux accusés sont toujours en fuite.
Pas seulement une escroquerie crypto-industrielle à grande échelle
BitClub Network est la plus récente escroquerie de crypto-monnaie à grande échelle à avoir été surveillée par les autorités.
Il y a PlusToken, une arnaque à la crypto-monnaie axée sur le marché asiatique que Dovey Wan de Primitive Ventures prétend avoir volé quelque 200 000 Bitcoin, 800 000 Ethereum et une masse d’autres crypto-monnaies aux victimes..
L’arnaque était un «portefeuille» qui promettait des retours sur les dépôts, ce qui est évidemment trop beau pour être vrai. Plus tôt cette année, un certain nombre de chefs de file de l’opération ont été arrêtés à Vanuatu, bien que quelques personnes soient toujours portées disparues à l’étranger, bien qu’elles soient probablement poursuivies par les autorités mondiales en raison de la taille du butin volé..
JUSTIN
selon monsieur @loomdart À la demande de, ce fil est à propos des ventes en cours effectuées par PLUS Token, le plus grand PONZI chinois qui a arnaqué ~ 70K $ BTC + ~ 800 000 $ ETH
Je l’ai mentionné brièvement dans mon dernier oped Coindesk mais mérite une attention supplémentaire car cela peut entraîner de nouvelles ventes pic.twitter.com/uIjgrzwHET
– Dovey 以德服人 Wan &# 128477; &# 129430; (@DoveyWan) 14 août 2019
Et il y a aussi OneCoin, un système Ponzi qui est très similaire à PlusToken. Les autorités poursuivent actuellement les fondateurs du système, qui, selon les analystes, a également réussi à frauder des millions de membres de l’industrie de la crypto-monnaie..
Les escroqueries Bitcoin font baisser les prix, l’analyse implique
Les escroqueries à la crypto-monnaie n’affectent pas seulement les victimes, elles affectent également l’ensemble du marché des actifs numériques.
L’analyste de la chaîne White Hat et pseudonyme de Twitter Ergo a récemment publié une série de tweets sous l’hypothèse suivante: “Cela m’a fait réfléchir … la vente par les escrocs de PlusToken aurait-elle eu un effet anormal sur ce cycle de marché?”
Selon le plus de 15 fils Twitter, il est fort probable que les opérateurs restants du système PlusToken aient liquidé et mélangé plus de 187 000 pièces – évaluées aujourd’hui à 1,4 milliard de dollars. Il a ajouté que PlusToken vend probablement «un peu plus de 1100 BTC par jour», ce qui représente environ 60% des récompenses quotidiennes émises par le réseau Bitcoin, et ce depuis au moins quatre mois..
Si mes chiffres sont corrects, les estimations de 200000 BTC rapportées plus tôt cette année étaient correctes et les impacts sur le marché se poursuivront pendant un certain temps..
– ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) 21 novembre 2019
Cette analyse a été corroborée par la célèbre société de suivi de la blockchain CoinMetrics, qui a récemment révélé que les événements clés de la chronologie PlusToken coïncidaient avec des augmentations des soldes de portefeuille froid de Huobi..
Regardez simplement le graphique ci-dessous, qui montre que depuis le début de l’arnaque, les soldes du portefeuille froid Bitcoin de Huobi ont augmenté de façon spectaculaire, voire exponentielle..
Des rapports remontant au mois d’août affirment que Huobi a traité une grande quantité de retraits PlusToken, et les données en chaîne semblent le confirmer..
Pour en savoir plus, lisez le numéro de cette semaine de SOTN:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d
– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 10 décembre 2019
Bien sûr, Huobi n’a pas vraiment discuté de la façon dont PlusToken utilise apparemment ses services pour encaisser, bien que de nombreux acteurs du secteur (Ergo inclus) aient confirmé par leur analyse que le Bitcoin issu des escroqueries avait trouvé son chemin dans les mélangeurs de pièces, puis les échanges, les plus susceptibles d’être vendus contre des monnaies fiduciaires ou des pièces stables américaines.
Si PlusToken et d’autres escroqueries ont vraiment liquidé des millions de dollars de Bitcoin par jour, cela expliquerait pourquoi le prix de la principale crypto-monnaie a saigné d’environ 50% au cours des six derniers mois alors que les analystes réclamaient un marché haussier avant la réduction de moitié..
