UK HMRC investit dans la technologie pour traquer les fraudeurs fiscaux crypto

Royaume-Uni

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), l’agence fiscale britannique, a ouvert un contrat pour acquérir un logiciel d’analyse de crypto-actifs et de blockchain. Le HMRC prévoit d’utiliser ce logiciel dans sa campagne de lutte contre l’évasion fiscale cryptographique à partir de février 2020.

Le fisc britannique se bat contre les fraudeurs fiscaux de la cryptographie

Selon le média Les nouvelles, le bureau des impôts du Royaume-Uni double le nombre de fraudeurs fiscaux cryptographiques à partir de février 2020. Le HMRC est à la recherche d’un fournisseur d’un logiciel d’analyse d’actifs cryptographiques et de blockchain pour suivre le bitcoin (BTC) et d’autres transactions cryptographiques.

L’agence fiscale a récemment ouvert un contrat de licence de 130000 $ (100000 £) pour acquérir un logiciel d’analyse pour surveiller et tracer les transactions cryptographiques..

Selon un communiqué du HMRC, le bureau des impôts reconnaît les options de paiement mises à disposition par la crypto ainsi que son utilisation par les cybercriminels pour l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent..

 Un extrait de la déclaration se lit comme suit:

«Les crypto-actifs, tels que Bitcoin et Ethereum, fournissent un moyen de transférer de la valeur entre les parties en interaction. Ces services sont de plus en plus utilisés à des fins diverses, allant des transferts d’argent internationaux, à la vente de services numériques, au paiement du personnel, à l’évasion fiscale et au blanchiment d’argent. »

Le HMRC a également précisé que les fournisseurs proposant des logiciels capables de suivre les devises numériques axées sur la confidentialité telles que Dash, Zcash et Monero, seront préférés..

Les fournisseurs et prestataires intéressés peuvent commencer à envoyer leurs candidatures avant le lundi 27 janvier 2020.

Une date limite de vendredi (31 janvier 2020) a été fixée car le HMRC prévoit que le contrat commencera officiellement le lundi 17 février 2020..

HMRC veut suivre les fraudeurs de crypto

Le bureau des impôts a déclaré que sa décision de s’attaquer à un produit commercial découle de l’incapacité des outils en ligne gratuits et de l’analyse humaine à suivre avec précision les transactions cryptographiques et les fluctuations de valeur des crypto-monnaies..

Le bureau des impôts a fait remarquer que:

«Beaucoup de ces transactions d’actifs cryptographiques sont enregistrées publiquement dans un registre appelé blockchain. Si les transactions sont généralement publiques, les participants qui les effectuent ne le sont pas. »

Le HMRC cherche à équiper ses services de service d’enquête sur la fraude (FIS) et de soutien numérique et d’innovation (DSI) avec un logiciel de suivi cryptographique pour combler le manque de renseignement et faire la lumière sur la façon dont le crypto trading soutient actuellement l’activité criminelle.

Le bureau des impôts estime que ses équipes FIS-DSI réaliseront davantage si elles sont équipées d’un logiciel de suivi cryptographique capable d’analyser les clusters. Grâce à cela, le bureau des impôts sera en mesure d’attribuer des transactions à des entreprises de cryptographie fournissant des crypto-monnaies mélangeant des escroqueries et exécutant des opérations sur le Web sombre..

L’agence fiscale a déclaré:

«Nous recherchons la fourniture d’un outil qui soutiendra les méthodes de collecte de renseignements pour identifier et regrouper les transactions de crypto-actifs en transactions liées et identifier celles liées aux fournisseurs de services de crypto-actifs.»

Selon le HMRC, le fournisseur sera choisi en fonction de ses capacités et de son expertise dans le domaine du traçage d’actifs cryptographiques. L’agence fiscale a également déclaré que le prestataire de services devait disposer de personnes compétentes et d’actifs appropriés.

En décembre 2018, le HMRC a publié un document détaillé détaillant la manière dont la taxe cryptographique serait imposée aux investisseurs. L’agence fiscale a déclaré que le document faisait suite aux rapports précédents du gouvernement concernant la crypto-taxe et les actifs virtuels.

Les autorités fiscales soucieuses de la conformité

Le HMRC britannique est la dernière autorité fiscale à intensifier son jeu contre le problème croissant des fraudeurs fiscaux cryptographiques et des cybercrimes liés à la cryptographie.

Il y a également eu des rapports d’individus condamnés à des peines de prison pour des actes de blanchiment d’argent crypto ainsi que des sociétés d’enquête surveillant de près les transactions frauduleuses..

Blockonomi avait précédemment signalé que l’U.S Internal Revenue Service (IRS) avait publié des directives sur la fiscalité cryptographique en octobre 2019. L’IRS a déclaré que les nouvelles lois visaient à lutter contre les fraudeurs fiscaux cryptographiques.

En avril 2019, un pirate informatique danois de 33 ans aurait écopé d’une peine de quatre ans de prison pour blanchiment d’argent bitcoin et piratage de services d’actifs numériques privés..

L’arrestation d’un suspect de blanchiment d’argent crypto a été signalée en avril 2019. Le suspect aurait exploité de la crypto-monnaie crypto et l’utilisait pour financer des opérations de drogue.

Mike Owergreen Administrator
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