Darkweb

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé Larry Dean Harmon d’accusations de blanchiment d’argent liées à l’opération de dark web «Grams-Helix».

Harmon aurait facilité des transactions illégales d’une valeur de plus de 300 millions de dollars en crypto-monnaie et risque actuellement jusqu’à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Harmon accusé de blanchiment d’argent crypté de 311 millions de dollars

Selon le média local cleveland.com, le département américain de la Justice a accusé le PDG de Coin Ninja, Larry Harmon, de complot en vue de blanchir des instruments monétaires. Harmon aurait exploité un service Web sombre qui a facilité le blanchiment de plus de 300 millions de dollars de crypto censés être utilisés par des criminels pour des transactions et des achats illégaux sur les marchés darknet.

Harmon possédait et exploitait un service baptisé Helix, une entreprise de transfert d’argent sur Internet qui fournissait aux clients des capacités de mélange de bitcoins pour dissimuler l’origine de leurs transactions. Le PDG de Coin Ninja possédait un autre service appelé Grams, un moteur de recherche Darknet qui fonctionnait en conjonction avec Helix et était souvent appelé Grams-Helix..

Selon les procureurs, Helix existait dans le but d’obscurcir les transactions cryptographiques des forces de l’ordre. Harmon aurait également établi un partenariat avec Helix avec le marché du dark web AlphaBay pour fournir des services de blanchiment d’argent à ses clients. Un extrait de l’acte d’accusation se lit comme suit:

«Depuis au moins ou vers novembre 2016, Helix s’est associé au marché Darknet AlphaBay pour fournir des services de blanchiment d’argent bitcoin aux clients d’AlphaBay. En novembre 2016 ou vers cette date, le site Web d’AlphaBay a recommandé à ses clients d’utiliser un service de gobelet bitcoin pour «effacer toute trace de [leurs] pièces provenant d’AlphaBay» et a fourni un lien intégré vers le site Web de Tor pour GramsHelix. »

En outre, les procureurs fédéraux affirment que le service Helix d’Harmon a facilité l’échange d’environ 354 468 bitcoins d’une valeur d’environ 311 millions de dollars à l’époque. Une grande partie de la cryptographie envoyée via Helix proviendrait également de marchés du Dark Web tels que AlphaBay, Agora Market et Nucleus, réputés pour la vente d’articles illégaux..

Les procureurs demandent actuellement des millions de dollars de sanctions financières et un gel immédiat de tous les actifs numériques de Harmon.

Le tribunal refuse la caution d’Harmon

Harmon a été initialement arrêté en décembre 2019 à la suite d’enquêtes du FBI et de l’IRS sur son implication dans le marché darknet AlphaBay..

Le grand jury d’un tribunal fédéral d’Akron, dans l’Ohio, a ensuite dévoilé son dossier jeudi 6 février 2020 alors que les procureurs fédéraux se préparaient à déposer de nouvelles preuves.

La magistrate juge américaine Kathleen Burke a maintenant considéré Harmon comme un risque de fuite sur la base des preuves fournies par les procureurs fédéraux et a ordonné que la mise en liberté sous caution soit refusée.

En outre, le juge Burke a ordonné que l’affaire soit renvoyée à Washington, D.C. pour des poursuites. Si Harmon était condamné, le PDG de Coin Ninja et propriétaire de Harmon Web Innovations encourt jusqu’à 30 ans de prison.

Commenter un Fil Twitter publié par le podcasteur Bitcoin Peter McCormack jeudi 13 février 2020, l’avocat général de Decentralized Finance (DeFi) Jake Chervinsky a déclaré:

1 / Re: Dropbit…

… Le PDG Larry Harmon a été arrêté et se trouve actuellement dans la prison fédérale de Youngstown dans l’Ohio.

Chargé avec:

– Conspiration pour blanchir des instruments monétaires

– Exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence

Il fait face à jusqu’à 30 ans.

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13 février 2020

«Il est important de se souvenir de la présomption d’innocence, mais le DOJ allègue au moins qu’il a été directement impliqué dans des activités criminelles & destiné à blanchir les produits du crime. Cela en fait un cas difficile. Mais le DOJ va trop loin en accusant des infractions de transmission d’argent sans licence. »

Les crypto-monnaies ont été associées au dark web dès 2011 lorsque Ross Ulbricht a créé la route de la soie aujourd’hui disparue..

Au cours de ses trois années d’existence, le marché libre mis en place a facilité environ 1 milliard de dollars de transactions Bitcoin, comme le rapporte Blockonomi.

Le ministère américain de la Justice a annoncé l’arrestation de Hugh Brian Haney, résident d’Ohia en juillet 2019. Dans le cadre de son arrestation, les autorités auraient confisqué 19 millions de dollars de bitcoins prétendument blanchis via le marché du darknet de Silk Road.

Un rapport 2020 de la société d’analyse blockchain Chainalysis a indiqué que les transactions cryptographiques sur les marchés darknet ont augmenté d’environ 500 millions de dollars en valeur totale de transaction en 2019.

Cependant, le même rapport a également souligné que ces transactions représentaient moins d’un pour cent de toutes les transactions de crypto-économie tout au long de 2019. Cela indique clairement qu’une majorité convaincante de crypto est utilisée à des fins juridiques et pour des transactions non illicites..

Mike Owergreen Administrator
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