Un empresario sudafricano de bitcoins supuestamente involucrado en la orquestación de un elaborado esquema de fraude de bitcoins ha perdido su hogar en llamas, gracias a inversores enojados. El incidente tuvo lugar después de que surgiera la noticia de que el pirata informático había obtenido acceso a los fondos de los inversores y los inversores irrumpieron en la oficina para recuperar su dinero y el operador del esquema Ponzi de bitcoin no estaba por ningún lado..
Los casos de esquemas Ponzi de bitcoins y criptomonedas parecen estar en aumento, a pesar de varias advertencias de organismos reguladores, autoridades y expertos.
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Money Gone, Casa en llamas
Una turba enfurecida en Sudáfrica ha incendiado la casa de un hombre a cargo de un esquema Ponzi de bitcoin, Sphelele “Sgumza” Mbatha, en Ladysmith. De acuerdo a una reporte por The Verge, Mbatha, que operaba un esquema Ponzi de criptomonedas conocido como Bitcoin Wallet, prometió a los inversores duplicar su inversión después de 15 días hábiles.
Según los informes, la compañía recibió R2 millones ($ 143,000) por día, y en un momento tenía alrededor de 200 personas ansiosas listas para invertir en la compañía. Tras el interés del público, la empresa elevó el listón de inversión a un mínimo de R5.000 ($ 357) por persona..
Mbatha declaró más tarde que la empresa se estaba conectando a Internet y los inversores debían enviar sus datos para recibir el pago. Sin embargo, la historia comenzó a tener una trama diferente, luego de que Mbatha anunciara a través de una estación de radio que los piratas informáticos obtuvieron acceso a los fondos de los inversores..
Posteriormente, las víctimas irrumpieron en la sede de la empresa y también fueron a la comisaría local para buscar a Mbatha y cobrar su dinero. Mbatha negó la propiedad de la empresa, insistiendo en cambio en que él era simplemente un empleado..
Sin embargo, el documento oficial enumera a Mbatha como director de la empresa registrada Bitcoin Wallet Achievers. Los esfuerzos para localizar a Mbatha resultaron infructuosos, ya que hay informes no confirmados de que el presunto estafador ha huido de la ciudad y actualmente no se puede localizar..
El fraude de Bitcoin rampante en Sudáfrica
Curiosamente, las autoridades comenzaron investigando Mbatha en junio de 2019, siguiendo el lujoso estilo de vida del sudafricano, que solía ser paramédico. Mbatha, a quien los lugareños llamaban “Lord of Ladysmith”, era conocido por organizar grandes fiestas y gastar dinero libremente.
Pero la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros (FSCA) y el Regulador Nacional de Crédito (NCR) sospechaban de la empresa comercial. La NCR declaró que el certificado de Bitcoin Wallet era fraudulento, ya que los detalles como la fuente, el número NCRCP y las fechas de emisión y vencimiento eran falsos.,
El caso de Ladysmith no es el único esquema Ponzi de criptomonedas o estafa que sale de Sudáfrica. En 2018, las autoridades estaban investigando a una empresa de criptomonedas involucrada en un estafa de bitcoin por valor de $ 80 millones. La compañía, BTC Global, prometió a los inversores jugosos rendimientos de sus inversiones, y las cosas se tornaron más difíciles para los inversores..
A principios de 2019 surgieron informes de que los piratas infiltrado la cuenta de Twitter de Cricket Sudáfrica y vendió billetes de lotería bitcoins falsos. Posteriormente, la CSA recuperó la cuenta y eliminó los tweets de spam..
Bull Markets ve un aumento en el fraude criptográfico
A pesar de las advertencias de los reguladores y expertos, más inversores siguen siendo víctimas de sospechas de fraude de bitcoin. Uno de los sellos distintivos de una estafa o esquema Ponzi es la promesa de altos rendimientos ridículos de las inversiones en poco tiempo..
Recientemente, el intercambio de criptomonedas chino, Tron, y su director ejecutivo, Justin Sun, fueron criticados después de que los inversores alegaran que la empresa era cómplice de una estafa de bitcoins que usaba el nombre de la empresa..
En seis meses, los estafadores lograron obtener $ 30 millones en yuanes chinos de inversores desprevenidos..
Después de una visita policial a la oficina de Tron Beijing, From declaró que las autoridades en realidad vinieron a proteger a los empleados de los inversionistas enojados reunidos afuera del edificio de oficinas..
Además, un informe de la Comisión Australiana del Consumidor de la Competencia (ACCC) reveló que los estafadores de bitcoins robaron $ 4,3 millones a través de varios esquemas fraudulentos relacionados con las criptomonedas. La cifra fue casi un 200% superior al total registrado en 2017.
Además, un inversionista de Nueva Jersey perdió los ahorros de toda su vida a causa de los estafadores de bitcoins, luego de que se le prometieran retornos de inversión de hasta 1.500 por ciento. Los estafadores le sacaron $ 1.5 millones al inversionista durante un período de 18 meses..
