Terrorismo de Bitcoin

Terroristas. Los que odian las criptomonedas han estado usando la excusa de terroristas durante años. Argumentan que las criptomonedas, particularmente aquellas con características de privacidad, inevitablemente serán utilizado para financiar el terrorismo y lavar dinero.

¿Hay algo de verdad en esta afirmación? ¿Los grupos terroristas están usando cripto para financiar sus operaciones? De acuerdo a un reporte por la organización sin fines de lucro RAND Corp., el grupo famoso por producir documentos de investigación para el ejército de los EE. UU., Los terroristas generalmente no usan criptografía. ¿La razón? Las criptomonedas no son lo suficientemente aceptadas.

Terrorismo de Bitcoin

El miedo realista al terrorismo financiado con criptomonedas

Si bien a los que critican las criptomonedas les encanta citar el terrorismo como una razón para ponerle una correa a las criptomonedas, hay cierto grado de verdad en esta preocupación. El terrorismo es real. Estos grupos necesitan financiación para financiar sus operaciones. Por ejemplo, el informe establece que los grupos terroristas necesitan dinero para “comprar armas, nóminas, apoyar ataques y otras actividades operativas”.

Tradicionalmente, los terroristas han financiado sus operaciones a través de actividades del mercado negro como la fabricación y venta de drogas, la trata de personas y una plétora de otras prácticas deplorables. Luego, este dinero debe lavarse y moverse por todo el mundo de forma segura. Esta necesidad presenta un grave problema. El sistema bancario internacional cuenta con salvaguardas para restringir este tipo de actividad. Si bien hay formas de eludir estas restricciones, el potencial para el uso nefasto de la criptomoneda definitivamente está ahí..

Con la criptomoneda que ofrece transferencias globales anónimas instantáneas de valor sin potencial de interferencia de gobiernos o bancos, ¿no deberían los terroristas acudir en masa a las criptomonedas? Aparentemente, no son.

No desarrollado lo suficiente

Según el informe titulado Uso terrorista de criptomonedas publicado por RAND Corp., las criptomonedas simplemente están demasiado poco desarrolladas para ser de mucha utilidad para los terroristas..

Un problema es que las criptomonedas todavía no son muy aceptadas. Esto significa que si un terrorista está sentado sobre una pila de una determinada criptomoneda, no es particularmente fácil gastar directamente esas monedas o fichas en los suministros o servicios que necesita. En comparación con el icónico maletín lleno de dinero en efectivo, una billetera electrónica llena de criptomonedas no es tan versátil para los terroristas. El informe describe este problema de la siguiente manera:

El alcance limitado de las criptomonedas en la actualidad es un desafío importante, especialmente en las regiones donde operan los grupos terroristas. Por ejemplo, a pesar de la gran red de proveedores y servicios que aceptan bitcoins, hay pocos cajeros automáticos de bitcoins en Oriente Medio; fuera de Israel, el único cajero automático que operaba en enero de 2018 era un cajero automático de depósito en Jubail, Arabia Saudita, con un límite de depósito de $ 500 a $ 600.

La falta de cajeros automáticos tampoco es el único obstáculo. El informe también declaró que: “En general … las condiciones necesarias para permitir que los grupos terroristas se establezcan y prosperen … podrían hacer que la infraestructura tecnológica necesaria para las criptomonedas no sea viable”. En otras palabras, el acceso limitado a Internet o dispositivos de billetera podría ser un problema..

El pequeño tamaño de los mercados de criptomonedas (en comparación con los mercados tradicionales) también dificulta la capacidad de los terroristas para ocultar sus actividades. Según el informe: “Las grandes transacciones tienen impactos en el precio; los aumentos de la demanda se reflejan en precios públicamente visibles, lo que hace que la transacción no sea anónima “.

Las actividades del mercado negro pueden ser un gran negocio. Los grupos terroristas pueden juntar millones de dólares de sus actividades ilícitas. Cantidades tan grandes de dinero son simplemente demasiado difíciles o casi imposibles de ocultar en mercados de bajo volumen. Esto es particularmente cierto para las criptomonedas de privacidad más pequeñas como Monero, que el informe RAND menciona específicamente.

El futuro incierto

Una preocupación obvia que se puede extraer del informe es que las restricciones a las que se enfrentan los terroristas hoy en día podrían volverse irrelevantes en los próximos años. Si las criptomonedas continúan teniendo una mayor adopción, entonces la necesidad de tener un enlace directo a las monedas fiduciarias a través de un intercambio puede volverse innecesaria..

Si los terroristas pueden participar en transacciones de alto volumen entre ellos directamente utilizando criptomonedas centradas en la privacidad, entonces se satisfará esencialmente su necesidad de servicios de transmisión y lavado de dinero..

Este tipo de aceptación también excluirá la necesidad de servicios como los cajeros automáticos de bitcoin porque, nuevamente, un enlace fiduciario sería casi innecesario. Además, el tipo de estados fallidos donde florece el terrorismo podría tener una mayor conectividad a Internet a medida que se desarrolla la tecnología, incluso si la infraestructura regional es en su mayoría inexistente. Por ejemplo, las billeteras móviles conectadas a través de conexiones satelitales podrían proporcionar fácilmente la conectividad necesaria para realizar transacciones en criptomonedas en cualquier lugar de la faz del planeta, incluso en el medio del océano sobre un carguero del mercado negro en ruinas..

El dinero no lo es todo

El tema de los terroristas que usan criptomonedas es, de alguna manera, una pista falsa. Cualquier grupo que esté empeñado en causar violencia, miedo y caos probablemente encontrará la manera de hacerlo independientemente de las convenientes herramientas monetarias. El terrorismo sigue siendo un problema hoy en día, a pesar de décadas de severos controles impuestos por los bancos y el gobierno. Claramente, los terroristas ya han encontrado formas de financiar sus objetivos. Si adoptan criptografía en masa, ¿eso hará alguna diferencia??

Mike Owergreen Administrator
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