Le Wall Street Journal a publié un article le 5 août sur les tristement célèbres et coûteux groupes et stratégies de pompage et de décharge qui sévissent dans la crypto-monnaie depuis des années. Le Journal a détecté plus de 105 groupes individuels fonctionnant via des services de chat comme Telegram et Discord grâce à leurs recherches. Ces groupes ont généré plus de 200 millions de dollars de volumes commerciaux grâce à ces actions. Mais quel est le coût réel des systèmes de pompage et de décharge? Qui sont les victimes et comment pouvez-vous vous protéger contre la victimisation?
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Anatomie d’une pompe et d’une décharge
Avant de creuser trop profondément, passons en revue les bases de ce qu’est une pompe et une décharge. Le pump and dump est un type de fraude financière qui existe depuis les débuts du marché boursier. Fondamentalement, un groupe de personnes travaillera ensemble pour acheter une grande quantité d’actions ou de crypto-monnaie qui ont un nombre généralement faible d’actions, de pièces ou de jetons en circulation. Le dispositif est également souvent connu pour cibler les actifs dont les prix des actifs sont particulièrement bas.
Généralement, l’architecte du schéma décidera d’un actif à cibler. Cette personne passera ensuite simultanément un énorme ordre d’achat pour elle-même pour en tirer profit et annoncera la cible dans un groupe Telegram ou Discord (pour les pompes de crypto-monnaie). Le reste des membres du groupe sera invité à acheter le plus d’actif possible une fois l’objectif annoncé et à le conserver jusqu’à ce que l’on atteigne ce que l’on appelle un «prix cible». Une fois le prix cible atteint, les membres du groupe sont invités à tout vendre au prix nouvellement gonflé..
Selon l’article du Wall Street Journal, les transactions de pompage et de vidage de crypto-monnaie sont les plus rentables lorsqu’elles sont terminées au cours de la première minute après la libération du signal de la pompe. De plus, le cycle de pompage et de vidage se termine souvent en quelques minutes, bien que dans certains cas, il puisse durer quelques heures ou même quelques jours si suffisamment de membres du public souscrivent également au prix gonflé pour le maintenir..
Un exemple récent de pompe et de vidage est ce qui est arrivé à Bitcoin Diamond le mois dernier.
Deux pompes se sont produites avec environ 2 jours d’intervalle. Dans chaque cas, les prix ont plus que doublé, puis sont revenus à leur prix normal de manière similaire..
Le vrai coût d’une pompe et d’une décharge
Certains d’entre vous se demandent peut-être qui est victime d’une pompe et d’une décharge? Aussi, pourquoi est-ce même un crime en premier lieu? Pour comprendre cela, nous devons comprendre qui sont les victimes de ce type de stratagème. D’une manière générale, il existe deux types de victimes, une innocente et une autre.
Le type de victime le plus élémentaire est une personne qui voit un actif grimper soudainement et pense qu’elle peut s’en emparer avant que l’actif ne grimpe davantage et ne réalise un profit. Par exemple, lorsque le prix de Bitcoin Diamond a augmenté de plus de 50% en quelques minutes à peine, quelqu’un qui regarde les graphiques pouvait le voir et penser que Bitcoin Diamond était sur le point de «faire la lune» et il voulait donc y participer avant que les prix ne le deviennent aussi. hors de contrôle. Cette personne achète ensuite l’actif au prix artificiellement gonflé, puis s’y accroche en s’attendant à ce que le prix continue à monter, ce qu’elle pourrait très bien ne pas faire..
S’ils ne vendent pas l’actif rapidement, ils risquent toutefois de perdre une partie importante de leur valeur investie. Certaines pompes et décharges peuvent être si efficaces qu’elles peuvent faire augmenter le prix d’un actif de plusieurs multiples au lieu de seulement quelques points de pourcentage. Si quelqu’un achète au sommet, il perdra sans aucun doute la quasi-totalité de sa valeur d’investissement.
Le Wall Street Journal a inclus des informations sur un deuxième type de victime. Dans ce cas, la victime est quelqu’un qui pensait pouvoir profiter du groupe pompe et vidage en y participant. Bien que vous ayez l’impression de vous impliquer dans une manœuvre secrète, la vérité est que ceux qui participent à des groupes de pompage ne sont souvent rien d’autre que des pions eux-mêmes..
Selon l’article du WSJ, une victime qu’ils ont interrogée a déclaré que ces groupes «[incitent] les abonnés pauvres à continuer d’acheter jusqu’à ce que le prix [cible] soit atteint, ce qu’ils ne font souvent jamais», et qu’ils «ont instantanément perdu 5 000 $ sur environ 30 secondes. »
La réglementation n’est pas facile
Le pompage et les décharges se produisent encore sur les marchés boursiers ordinaires, mais ils sont incroyablement rares. En effet, pour acheter et vendre des actions, vous devez soit être un courtier enregistré, soit avoir un compte de courtage enregistré avec des informations d’identification vérifiées. Cela signifie que quiconque participe ou orchestre une pompe et une décharge peut être facilement attrapé et puni.
Les pompes à crypto-monnaie ne sont pas moins illégales par la plupart des juridictions légales. Cependant, les crypto-monnaies sont de par leur nature anonymes et les échanges ne nécessitent généralement pas d’enregistrement KYC à quelques exceptions près (comme Coinbase et d’autres qui proposent des paires fiat). Cela signifie que traquer et punir ceux qui sont derrière les stratagèmes est beaucoup plus difficile, voire carrément impossible..
Se protéger
Vous vous demandez peut-être aussi quelle est la meilleure façon de me protéger contre les pompes et les décharges? La réponse à cette question est double et est assez simple.
Premièrement, ne rejoignez ou ne participez pas à un groupe de pompage. Ils peuvent s’appeler un groupe de signaux ou un groupe d’informations commerciales, mais ils sont tous les mêmes. Rappelez-vous simplement que ces groupes sont souvent à la recherche de nouveaux membres parce qu’ils veulent que de l’argent supplémentaire soit injecté afin que ceux qui exploitent le programme qui ont des connaissances avancées puissent vous utiliser et voler efficacement votre argent. Bien qu’il y ait une chance que vous puissiez faire un profit sur la pompe, votre risque de perte est encore plus élevé et, bien sûr, vous enfreignez presque sans aucun doute la loi là où vous vivez..
Deuxièmement, si vous voyez un petit altcoin exploser soudainement de prix apparemment sans raison du tout dans un laps de temps extrêmement court, vous êtes presque certainement témoin d’une pompe en cours. La meilleure chose à faire pour vous est simplement de l’ignorer et de passer à autre chose. Si vous êtes particulièrement préoccupé par les pompes, votre meilleure option pourrait être de simplement vous en tenir aux actifs à grande capitalisation boursière comme le bitcoin et l’Ethereum, car ces actifs sont beaucoup plus difficiles à manipuler (bien que rien ne soit complètement à l’abri de la manipulation) simplement parce qu’ils le sont tellement plus grand. Le montant d’argent nécessaire pour faire fonctionner une pompe est hors de portée de tout le monde, mais des plus riches parmi les riches du monde. Et ces personnes seraient sages de ne pas enfreindre la loi simplement parce que plus vous êtes riche, plus votre gouvernement vous surveillera de près..
