Operador de Bitcoin de EE. UU. Acusado de operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia

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Un gran jurado federal acusó a William Green, residente de Nueva Jersey, por operar una empresa de transmisión de dinero no registrada a través de bitcoin en contra de la ley federal..

De acuerdo con la presione soltar por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) el miércoles (25 de julio de 2017), William Green dirigió un sitio web que el acusado utilizó para ayudar a convertir el dinero fiduciario del cliente en bitcoin. Aunque el caso aún está en juicio, Green podría pagar una fuerte multa y ser encarcelado si es declarado culpable..

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Estadounidense atracado por ejecutar un intercambio ilegal de Bitcoin

Basado en el esfuerzo de investigación conjunto de agentes especiales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) IRS y agentes especiales de las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Se descubrió que William Green estaba operando una empresa de bitcoins sin licencia, con un sitio web conocido como ” Bitcoin de destino ”.

El comerciante de bitcoins de 46 años del condado de Monmouth, Nueva Jersey, llevó a cabo un negocio que contravenía la ley federal. De acuerdo con la ley federal, los operadores de servicios de transmisión de dinero tienen el mandato de registrar el negocio con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos..

Antes de la acusación, Green, a través del sitio web, recibió dinero de los clientes, depositó los fondos en sus cuentas y luego convirtió el dinero fiduciario en bitcoin según la directiva del cliente..

Aunque el comunicado no indicó el período exacto en que Green comenzó el negocio de transmisión de dinero sin licencia, el propietario del negocio ayudó a convertir más de $ 2 millones en efectivo a bitcoin por una tarifa..

Green enfrenta actualmente un cargo de un cargo por operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia. El acusado debe comparecer ante el tribunal en una fecha posterior..

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Sin embargo, Green no es un infractor por primera vez, ya que el comerciante de bitcoins fue acusado de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero en febrero de 2019..

Las cosas podrían empeorar para Green si es declarado culpable, ya que operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia conlleva una pena máxima de 5 años de cárcel y una fuerte multa de $ 250,000..

Green no es el primer comerciante de bitcoins en realizar un negocio ilegal de transmisión de dinero.

Según un informe de Blockonomi en mayo de 2019, un comerciante de LocalBitcoins llevó a cabo actividades ilegales y fraudulentas, además de no operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El comerciante fue luego condenado a 21 meses en una prisión federal y se le ordenó remitir las ganancias del negocio ilegal..

En 2018, otro comerciante de LocalBitcoins en los Estados Unidos también dirigió una empresa ilegal de transmisión de dinero. En el momento del informe, el comerciante se declaró culpable y probablemente enfrentaría una sentencia de cinco años de prisión..

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Leyes de transmisión de dinero en los EE. UU.

En los Estados Unidos, no existe una regulación uniforme para las criptomonedas. Como tal, diferentes estados recurren a desarrollar sus propias leyes de cripto y blockchain. Con la inconsistencia regulatoria prevaleciente en los EE. UU., Las empresas emergentes de moneda virtual deben cumplir con las reglas propias de cada estado..

Tratar de determinar si el comercio de criptomonedas debe estar sujeto a las leyes de transmisión de dinero o no es bastante imposible en este momento, no hay consenso entre los estados y los principales organismos reguladores en los EE. UU..

Dos congresistas de Estados Unidos patrocinaron un proyecto de ley en enero de 2019, que buscaba eximir a los servicios basados ​​en criptografía sin custodia de las leyes de transmisión de dinero. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) también introdujo una nueva guía para las criptomonedas que eximió a las billeteras sin custodia, los desarrolladores de dApps y DEXes de las leyes de transmisión de dinero..

En marzo de 2019, Daniel Hemmert del Senado de Utah patrocinó una cuenta conocida como la “Ley de Tecnología Blockchain”. El proyecto de ley propuso excluir el negocio de blockchain y criptomonedas de las leyes de transmisión de dinero de Utah..

Además, el Departamento de Banca y Valores de Pensilvania (DoBS) publicado su “Guía de la Ley de Transmisores de Dinero para Negocios de Moneda Virtual”. Pensilvania reconoce como “dinero” solo la moneda fiduciaria o la moneda emitida por el gobierno de EE. UU., Mientras que la criptomoneda no se considera dinero según la Ley de Transmisores de Dinero (MAT).

Sin embargo, jurisdicciones como Nueva York ven a las empresas de criptomonedas como transmisores de dinero y requieren que las plataformas de moneda virtual obtengan una BitLicense para operar en el estado..

Mike Owergreen Administrator
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